La 1 decembrie 2024, Ministerul de Interne, împreună cu Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă, Ministerul Industriei și Informației și Banca Populară din China, au publicat împreună „Metoda de sancționare a infracțiunilor de fraudă în rețelele de telecomunicații și infracțiuni conexe”. Odată ce o acțiune de tranzacționare a criptomonedelor este considerată un obiect al noilor reguli de sancționare, înseamnă că toate cardurile asociate vor fi blocate și va exista o sancțiune de credit pentru cartelele telefonice. Asta înseamnă că, dacă tranzacționezi criptomonede, vei fi inclus în sancțiuni?

În legătură cu acest lucru, am consultat un prieten avocat pentru a înțelege impactul metodologiei de sancționare asupra sectorului criptomonedelor. Noile reglementări sunt foarte clare: doar acțiunile implicate în fraudă și infracțiuni conexe sau împrumutul de două carduri (carte de telefon și card bancar) vor fi considerate infracțiuni. Asta înseamnă că tranzacționarea pură a criptomonedelor nu va fi sancționată.

Atunci, care comportamente vor fi sancționate? Comportamentul tău de tranzacționare a criptomonedelor sau persoanele pe care le ajuți trebuie să fie implicate în infracțiuni penale pentru a fi considerate obiecte de sancționare. De exemplu, dacă tranzacționezi criptomonede și comiți infracțiuni precum complicitate, ocultare, fraudă etc., sau dacă oferi un card bancar pentru a tranzacționa criptomonede (pe scurt, vânzând U de tip), iar cealaltă parte este implicată în infracțiuni de complicitate, atunci vei fi sancționat.

Acum înțelegi?