Am câștigat bani în lumea criptomonedelor, banca va investiga sursa când fac retrageri?
În prezent, mulți oameni se implică în comerțul cu criptomonede, doar din cauza randamentelor atrăgătoare, fără a depune mult efort, având nevoie doar de un mic capital pentru a participa. Totuși, la momentul retragerii criptomonedelor, există multe riscuri ascunse.
Pe de o parte, este foarte ușor să se amestece fonduri obținute prin înșelăciune, ceea ce poate duce la înghețarea cardului bancar de către poliție, și nu banca care investighează de bună voie. După ce primește fonduri obținute prin înșelăciune, victima poate face plângere la poliție, iar cardul va fi înghețat de către autorități, banca lăsând în urmă un dosar în care ești considerat un risc mare, afectând obținerea unui împrumut sau deschiderea altor conturi, care de asemenea pot fi afectate și supuse restricțiilor de risc.
În plus, dacă în scurt timp mai multe conturi îți transferă bani frecvent și tu îi retragi pe rând, chiar dacă sumele nu sunt mari, aceasta poate activa modelul de risc al băncii, suspectându-te că ești implicat în spălarea banilor, ceea ce poate duce la blocarea cardului. Deși există modalități legale de a debloca cardurile înghețate de bancă, este totuși un proces consumator de timp și energie.
Așadar, cel mai important lucru este să eviți fondurile obținute prin înșelăciune, altfel, odată ce cardul este înghețat de poliție, poți lăsa o pată pe caz, iar consecințele ar putea fi devastatoare, inclusiv posibilitatea de a fi tras la răspundere legală, intrând într-un proces de investigație lung și complicat, umbrind astfel viața ta financiară.
Te invităm să-l contactați pe Audi pentru retrageri, care vor fi supuse verificării băncii și eliberării de către instituția de plată.