Poliția sud-coreeană a descoperit o organizație frauduloasă care a atras investitorii să facă investiții false în criptomonede. Acest grup, care operează ca firmă de consultanță în investiții, a provocat pierderi semnificative și a adunat sute de milioane de dolari.

Arestări masive și anchete

Unitatea de Investigare Anticorupție și Crime Economice din provincia Gyeonggi de Sud a arestat un total de 215 de persoane implicate în această companie de cvasi-investiții frauduloasă, potrivit Yonhap News. Dintre acestea, 12 persoane, inclusiv un YouTuber popular cunoscut sub numele de „Mr. A”, au fost luate în custodie sub acuzația de fraudă. Acest YouTuber ar fi avut până la 620.000 de abonați.

Schemă frauduloasă și câștiguri cripto

Potrivit rapoartelor, grupul a strâns un total de 325,6 miliarde de woni (aproximativ 230 de milioane de dolari) de la 15.304 investitori. Între decembrie 2021 și martie 2023, grupul a vândut 28 de active criptomonede diferite. Șase dintre aceste jetoane au fost listate la bursele străine prin intermediul brokerilor, în timp ce restul de 22 de jetoane, care nu aveau valoare reală, proveneau de la alte entități.

Vizarea investitorilor vulnerabili

Majoritatea investitorilor erau de vârstă mijlocie și în vârstă, unii investind până la 1,2 miliarde de woni (peste 852.000 USD). Domnul A a obținut informații de contact ale potențialilor investitori prin reclame YouTube care promiteau profituri de până la 20 de ori mai mare decât principalul sau „o șansă de a-și schimba soarta”, încurajând oamenii să-și vândă activele pentru a cumpăra criptomonede.

Manipularea și înșelăciunea investitorilor

Firma frauduloasă i-a vizat și pe cei care suferiseră deja pierderi din investițiile anterioare, promițând să-și compenseze pierderile cu criptomonede „cu potențial ridicat”. Pentru a înșela și mai mult investitorii, grupul și-a dat identitatea chiar serviciului de reglementare financiară din Coreea de Sud, colectând acte de identitate cu promisiunea de a compensa pierderile. Aceste acte de identitate au fost ulterior folosite pentru a obține împrumuturi.

Urmărirea și confiscarea bunurilor

Poliția a urmărit fluxurile financiare prin 1.444 de conturi folosite pentru a vinde jetoane false. Domnul A a fost în cele din urmă arestat în Australia după ce a fugit din Coreea de Sud prin Hong Kong și Singapore. Poliția a confiscat 22 de bitcoini (în valoare de aproximativ 1,9 milioane de dolari) și alte 47,8 miliarde de woni (aproximativ 34 de milioane de dolari) în active de la grupul fraudulos.


#SouthKorea , #Cryptoscam , #cryptofraud , #cybercrime , #CryptoNewss

Fii cu un pas înainte – urmărește-ne profilul și fii informat despre tot ce este important în lumea criptomonedelor!

Observa:

,,Informațiile și opiniile prezentate în acest articol sunt destinate exclusiv în scopuri educaționale și nu trebuie luate ca sfaturi de investiții în nicio situație. Conținutul acestor pagini nu trebuie privit ca un sfat financiar, de investiții sau orice altă formă de consiliere. Avertizăm că investiția în criptomonede poate fi riscantă și poate duce la pierderi financiare.”