cryptofraud
70,930 vizualizări
4 Publicații
Popular
Cele mai recente
Vedeți originalul
Fraudele romantice cu criptomonede din Nigeria: O chemare la acțiune împotriva fraudei digitale Creșterea înșelăciunilor cu criptomonede
Fraudele romantice cu criptomonede din Nigeria: O chemare la acțiune împotriva fraudei digitale
Creșterea înșelăciunilor cu criptomonede a atins niveluri alarmante, Nigeria ieșind în evidență ca un punct focal pentru aceste activități ilicite. Într-o mișcare de referință, Comisia Economică și pentru Crime Financiare din Nigeria (EFCC) a executat recent cea mai mare operațiune anti-fraudă, reținând 792 de indivizi implicați în înșelăciuni legate de criptomonede, inclusiv fraude romantice. Aceste scheme vânează victimele neavizate, manipulându-le să trimită sume substanțiale de bani sub pretextul unor relații online false.
Creșterea înșelăciunilor cu criptomonede a atins niveluri alarmante, Nigeria ieșind în evidență ca un punct focal pentru aceste activități ilicite. Într-o mișcare de referință, Comisia Economică și pentru Crime Financiare din Nigeria (EFCC) a executat recent cea mai mare operațiune anti-fraudă, reținând 792 de indivizi implicați în înșelăciuni legate de criptomonede, inclusiv fraude romantice. Aceste scheme vânează victimele neavizate, manipulându-le să trimită sume substanțiale de bani sub pretextul unor relații online false.
Vedeți originalul
🚨 Alertă majoră de fraudă în criptomonedă: Doi bărbați acuzați în cazul înșelătoriei de 22 de milioane de dolari NFT! 💸
Într-o întorsătură șocantă a evenimentelor, doi bărbați din sudul Californiei, Gabriel Hay și Gavin Mayo, au fost acuzați de înșelarea investitorilor cu peste 22 de milioane de dolari printr-o serie de scheme frauduloase de NFT și active digitale. Această acuzare subliniază îngrijorările tot mai mari legate de înșelătoriile în criptomonedă, în special în lumea în rapidă evoluție a token-urilor non-fungibile (NFT-uri). 🧐
Acuzațiile împotriva lui Hay și Mayo implică o serie de așa-numite „rugpulls”, un termen folosit în comunitatea crypto pentru a descrie o situație în care dezvoltatorii abandonează un proiect după ce au colectat fonduri de la investitori. Cei doi au solicitat, se pare, investiții pentru diverse proiecte NFT, inclusiv Vault of Gems, Faceless și Clout Coin, doar pentru a lăsa investitorii fără nimic odată ce au obținut fondurile. 🚫💰
Acuzațiile împotriva lui Hay și Mayo implică o serie de așa-numite „rugpulls”, un termen folosit în comunitatea crypto pentru a descrie o situație în care dezvoltatorii abandonează un proiect după ce au colectat fonduri de la investitori. Cei doi au solicitat, se pare, investiții pentru diverse proiecte NFT, inclusiv Vault of Gems, Faceless și Clout Coin, doar pentru a lăsa investitorii fără nimic odată ce au obținut fondurile. 🚫💰
Vedeți originalul
Toma Token: Realitatea dură din spatele hype-ului
Lumea criptomonedelor prosperă datorită inovației, promisiunilor și sprijinului comunității. Dar pentru fiecare proiect legitim, există o poveste de avertizare care ne amintește să fim precauți. Din păcate, Toma Token a devenit o astfel de poveste - un exemplu izbitor de înșelăciune, manipulare și trădare.
Iluzia prosperității
Toma Token s-a promovat ca un proiect revoluționar, captivând comunitatea cu promisiuni mărețe și viziuni atrăgătoare ale profiturilor viitoare. Prin campanii orchestrate cu grijă, proiectul a construit entuziasm în jurul cadourilor, airdrop-urilor și perspectivei de creștere exponențială. Investitorii au fost atrași, având încredere că echipa va respecta angajamentele.
Iluzia prosperității
Toma Token s-a promovat ca un proiect revoluționar, captivând comunitatea cu promisiuni mărețe și viziuni atrăgătoare ale profiturilor viitoare. Prin campanii orchestrate cu grijă, proiectul a construit entuziasm în jurul cadourilor, airdrop-urilor și perspectivei de creștere exponențială. Investitorii au fost atrași, având încredere că echipa va respecta angajamentele.
br_ning:
👏🏻
Vedeți originalul
😱 Crypto-Ponzi între zidurile bisericii? Scandalul izbucnește!
CFTC a intentat un proces împotriva pastorului Francier Obando Pinillo din Washington, D.C., care a înșelat 1.515 enoriași, ademenindu-i într-o înșelătorie cripto.
💰 Cum arăta:
🔹 Pinillo s-a prezentat drept director al Solanofi și Solano Capital Investments.
🔹 A promis până la 35% profit pe lună și bonusuri pentru recomandări (15% din fiecare invitat).
🔹 S-a strâns aproape 6 milioane de dolari, dar de fapt... nu a fost o singură afacere. Toți banii au intrat în buzunarele pastorului.
📉 Lecție pentru noi toți:
1️⃣ Dacă ceva sună prea frumos pentru a fi adevărat, probabil că este o înșelătorie.
2️⃣ Verificați întotdeauna licențele companiilor și reputația fondatorilor acestora.
3️⃣ Nu investi prin emoții - studiază piața.
Ai grijă de banii tăi și ferește-te de profeții mincinoși! 🙏💸
#CryptoFraud
#PonziScheme
#FinancialAwareness
CFTC a intentat un proces împotriva pastorului Francier Obando Pinillo din Washington, D.C., care a înșelat 1.515 enoriași, ademenindu-i într-o înșelătorie cripto.
💰 Cum arăta:
🔹 Pinillo s-a prezentat drept director al Solanofi și Solano Capital Investments.
🔹 A promis până la 35% profit pe lună și bonusuri pentru recomandări (15% din fiecare invitat).
🔹 S-a strâns aproape 6 milioane de dolari, dar de fapt... nu a fost o singură afacere. Toți banii au intrat în buzunarele pastorului.
📉 Lecție pentru noi toți:
1️⃣ Dacă ceva sună prea frumos pentru a fi adevărat, probabil că este o înșelătorie.
2️⃣ Verificați întotdeauna licențele companiilor și reputația fondatorilor acestora.
3️⃣ Nu investi prin emoții - studiază piața.
Ai grijă de banii tăi și ferește-te de profeții mincinoși! 🙏💸
#CryptoFraud
#PonziScheme
#FinancialAwareness
Vedeți originalul
Trădarea Toma Token: Coșmar AIRDROP 📉
Sunt SFINȚIT de Toma Token și de minciunile lor! După luni de promisiuni, hype și fiind spus că acest proiect este următoarea mare chestie, au tras cea mai mare țeapă. Ne-au făcut să credem că vom vedea profituri reale, iar după toată așteptarea & Munca, tot ce am obținut a fost 1 $ (inițial 0.05$ 🤡)!
Au manipulat oferta lor, au umflat așteptările și au păcălit comunitatea să investească. Au jucat cu comunitatea cu cadouri false, airdrop-uri false și au pompat token-ul doar pentru a-l vinde. Între timp, dezvoltatorii și cei din interior au plecat cu banii investitorilor în timp ce ei au rămas cu resturi.
Au trădat investitorii lor. Aceasta nu este doar o greșeală - este pur și simplu FURT. Dacă te gândești să investești în Toma sau în orice proiect asemănător, NU O FACE. Învață și nu te lăsa păcălit de minciunile lor.
Trebuie să-i facem pe acești escroci responsabili și să protejăm comunitatea crypto de a fi din nou exploatată!
#TomaScam #CryptoFraud #Scamalert
Sunt SFINȚIT de Toma Token și de minciunile lor! După luni de promisiuni, hype și fiind spus că acest proiect este următoarea mare chestie, au tras cea mai mare țeapă. Ne-au făcut să credem că vom vedea profituri reale, iar după toată așteptarea & Munca, tot ce am obținut a fost 1 $ (inițial 0.05$ 🤡)!
Au manipulat oferta lor, au umflat așteptările și au păcălit comunitatea să investească. Au jucat cu comunitatea cu cadouri false, airdrop-uri false și au pompat token-ul doar pentru a-l vinde. Între timp, dezvoltatorii și cei din interior au plecat cu banii investitorilor în timp ce ei au rămas cu resturi.
Au trădat investitorii lor. Aceasta nu este doar o greșeală - este pur și simplu FURT. Dacă te gândești să investești în Toma sau în orice proiect asemănător, NU O FACE. Învață și nu te lăsa păcălit de minciunile lor.
Trebuie să-i facem pe acești escroci responsabili și să protejăm comunitatea crypto de a fi din nou exploatată!
#TomaScam #CryptoFraud #Scamalert
Vedeți originalul
Nigeria: EFCC arestează 792 de suspecți în schemă de fraudă cu criptomonede
Comisia descoperă o schemă masivă de înșelăciune cu criptomonede
Comisia Economică și pentru Combaterea Criminalității Financiare din Nigeria (EFCC) a efectuat o percheziție care a dus la arestarea a 792 de suspecți implicați în scheme cunoscute sub numele de escrocherii romantice cu criptomonede. Escrocii au convins victimele să investească în proiecte false de criptomonede, ceea ce a dus la pierderi financiare semnificative.
Legături către Grupuri Internaționale
Purătorul de cuvânt al EFCC, Wilson Uwujaren, a dezvăluit că printre cei arestați se numără 148 de cetățeni chinezi și 40 de cetățeni filipinezi. Escrocii operau dintr-o clădire de lux din Lagos, centrul comercial al Nigeriei. Cele mai multe dintre victime erau cetățeni ai Statelor Unite și Europei.
Comisia Economică și pentru Combaterea Criminalității Financiare din Nigeria (EFCC) a efectuat o percheziție care a dus la arestarea a 792 de suspecți implicați în scheme cunoscute sub numele de escrocherii romantice cu criptomonede. Escrocii au convins victimele să investească în proiecte false de criptomonede, ceea ce a dus la pierderi financiare semnificative.
Legături către Grupuri Internaționale
Purătorul de cuvânt al EFCC, Wilson Uwujaren, a dezvăluit că printre cei arestați se numără 148 de cetățeni chinezi și 40 de cetățeni filipinezi. Escrocii operau dintr-o clădire de lux din Lagos, centrul comercial al Nigeriei. Cele mai multe dintre victime erau cetățeni ai Statelor Unite și Europei.
Vedeți originalul
Un bărbat din Arizona s-a dat drept șofer Uber pentru a fura 300.000 de dolari în criptomonedă
Detectivii din Scottsdale, în colaborare cu agenți ai Serviciului Secret al SUA, au arestat un bărbat pe 11 decembrie pentru acuzații de furt, fraudă și spălare de bani. Suspectul ar fi furat criptomonedă în valoare de 300.000 de dolari de la doi pasageri neavizați.
Șofer Uber Fals ca Capcană
Conform Fox10 Phoenix, Nuruhussein Hussein s-a dat drept șofer Uber în Scottsdale, Arizona. Furturile s-au petrecut, se pare, în martie și octombrie, când Hussein a atras victimele care așteptau în fața Hotelului W, prezentându-se ca fiind Uber-ul pe care l-au comandat.
Șofer Uber Fals ca Capcană
Conform Fox10 Phoenix, Nuruhussein Hussein s-a dat drept șofer Uber în Scottsdale, Arizona. Furturile s-au petrecut, se pare, în martie și octombrie, când Hussein a atras victimele care așteptau în fața Hotelului W, prezentându-se ca fiind Uber-ul pe care l-au comandat.
Vedeți originalul
managementul nvesarrest clxc pentru înșelarea investitorilor precum lunc și luna. #cryptofraud #clxc
Vedeți originalul
Operatorul de Bancomate Bitcoin din SUA, Byte Federal, Raportează o Breșă de Date Afectând 58.000 de Clienți
Breșa Masivă de Date Afectează Mii de Clienți
Byte Federal, unul dintre cei mai mari operatori de bancomate bitcoin din SUA, a dezvăluit o breșă de securitate care ar putea fi afectat până la 58.000 de clienți. Compania, care operează 1.356 de bancomate, a dezvăluit incidentul la mai mult de o lună după ce a avut loc.
Detalii despre Breșa de Securitate
Conform unui raport depus la Procuratura Generală a statului Maine, atacul a avut loc pe 30 septembrie, dar a fost descoperit pe 18 noiembrie. Un atacator necunoscut a exploatat o vulnerabilitate a unui software terț pentru a obține acces neautorizat la datele clienților.
Byte Federal, unul dintre cei mai mari operatori de bancomate bitcoin din SUA, a dezvăluit o breșă de securitate care ar putea fi afectat până la 58.000 de clienți. Compania, care operează 1.356 de bancomate, a dezvăluit incidentul la mai mult de o lună după ce a avut loc.
Detalii despre Breșa de Securitate
Conform unui raport depus la Procuratura Generală a statului Maine, atacul a avut loc pe 30 septembrie, dar a fost descoperit pe 18 noiembrie. Un atacator necunoscut a exploatat o vulnerabilitate a unui software terț pentru a obține acces neautorizat la datele clienților.
Vedeți originalul
🚨 **Breaking News**: SEC o acuză pe Diana Mae Fernandez de fraudă pentru că a promis investiții în criptomonede cu rentabilitate garantată și că a deturnat 364.000 USD de la cel puțin 20 de investitori 🕵️♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫
Vedeți originalul
🚨 DEZVOLTARE: #SEC reduce 1,7 miliarde de dolari #cryptofraud care a funcționat sub mai multe nume, cum ar fi HyperFund, HyperVerse și HyperTech.
Se presupune că au angajat un director executiv al actorului, au promis randamente mari și au planificat listarea la Bursa de Valori din Hong Kong. Fondurile au fost folosite pentru achiziții de lux.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
Se presupune că au angajat un director executiv al actorului, au promis randamente mari și au planificat listarea la Bursa de Valori din Hong Kong. Fondurile au fost folosite pentru achiziții de lux.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
Vedeți originalul
Platforma cripto-canadiană #ezBtc și fondatorul său, David Smillie, au fraudat clienții, însușind 13 milioane USD (9,5 milioane USD) pentru jocuri de noroc, pe BCSC.
Peste 935 $BTC și 159 $ETH au fost redirecționate pentru uz personal.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
Peste 935 $BTC și 159 $ETH au fost redirecționate pentru uz personal.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
Vedeți originalul
ferește-te de fraudele pe piața indiană $BTC #Web3 #BinanceSquareFamily #cryptofraud #CryptoScamAwareness #solana $BTC
LIVE
Binance News
--
Un indian a fost arestat pentru infracțiuni majore legate de criptomonede
Potrivit lui Odaily, Direcția Indiană de Aplicare (ED) l-a arestat pe Shailesh Babulal Bhatt din Gujarat pentru presupuse răpiri, extorcare și încălcări ale legilor împotriva spălării banilor. Acest caz implică o infracțiune semnificativă legată de criptomonede, care depășește 144 de milioane de dolari. Arestarea vine în urma unei anchete de spălare a banilor inițiate de Ministerul Indian al Justiției pe baza unei plângeri depuse de poliția Surat împotriva fondatorului Bitconnect Coin, Satish Kumbhani. Kumbhani ar fi înșelat investitorii și a fugit după ce a închis platforma Bitconnect în ianuarie 2018. Bhatt, care a investit în Bitconnect, a răpit doi dintre angajații lui Kumbhani pentru a-și recupera fondurile. El a extorcat 2.091 de bitcoini, 11.000 de litecoini și 145 de milioane de rupii în numerar, evaluate acum la 12,325 miliarde de rupii. Bhatt a distribuit, de asemenea, 2,89 miliarde de rupii din fondurile extorcate complicilor pentru achiziționarea diferitelor active.
Vedeți originalul
Metode de fraudă, exploatare și manipulare utilizate la crearea token-urilor
Un investitor explora o piață de investiții în căutarea oportunităților de investiții. În timp ce se plimba, a încredințat 100 de dolari unui comerciant. Când s-a întors, comerciantul scăpase cu depozitele tuturor investitorilor, inclusiv ale lui. Investitorul a depus apoi încă 100$ la alt comerciant, după ce a revizuit rapid contractul de depozit, care avea o rată a dobânzii echitabilă. La revenirea pentru a încasa dobânda, a aflat că contractul permitea comerciantului să modifice termenii la discreția lor, ceea ce a avut ca rezultat privarea investitorilor de dobânda. Apoi a observat că trei comercianți strigau să cumpere acțiuni ale companiilor lor respective de la bursă. A investit 100$ în fiecare dintre companii. După un timp, a descoperit că comercianții au transferat toate sumele de cumpărare ale acțiunilor în conturile lor bancare din Insulele Cayman și insulele St. Vincent și Grenadinele. Apoi, a auzit un alt comerciant invitând pe toată lumea să cumpere una dintre monedele sale rare, deoarece avea doar o sută. Investitorul a achiziționat mai multe monede, dar a aflat ulterior că comerciantul deținea un stoc mare din această monedă rară. Ori de câte ori vindea zece monede, compensa stocul lipsă. Ca urmare, valoarea monedei a scăzut și nu mai era rar. În cele din urmă, a dat peste un alt comerciant care căuta participarea la prevânzare pentru compania sa. Comerciantul a retras toți banii investiți în prevânzare, lăsând societatea înființată fără niciun capital. Comerciantul le-a cerut apoi investitorilor să reinvestească și să cumpere acțiuni.
Vedeți originalul
Escrocii crypto preiau contul lui creatorului Truth Terminal pe X
Escrocii crypto au preluat controlul contului X aparținând fondatorului Truth Terminal, Andy Ayrey, folosindu-l pentru a promova o monedă meme suspectă.
Promovarea fraudulentă a tokenului Infinite Backrooms
În momentul redactării, contul rămâne sub controlul escrocilor, care au reușit să câștige peste 600.000 de dolari promovând un token numit Infinite Backrooms (IB). Acest token a fost numit după un experiment de chat AI care a dus la crearea contului X susținut de AI Truth Terminal. Hackerii au anunțat mai întâi tokenul într-o postare misterioasă pe 29 octombrie, împărtășind sloganul "vise nebune ale minții electrice" împreună cu adresa de contract a tokenului.
Promovarea fraudulentă a tokenului Infinite Backrooms
În momentul redactării, contul rămâne sub controlul escrocilor, care au reușit să câștige peste 600.000 de dolari promovând un token numit Infinite Backrooms (IB). Acest token a fost numit după un experiment de chat AI care a dus la crearea contului X susținut de AI Truth Terminal. Hackerii au anunțat mai întâi tokenul într-o postare misterioasă pe 29 octombrie, împărtășind sloganul "vise nebune ale minții electrice" împreună cu adresa de contract a tokenului.
Vedeți originalul
Nu blocarea lichidității (riscul real)
Există trei insule în această poveste. Prima insulă cultivă trestie de zahăr și produce mai mult zahăr decât au nevoie locuitorii. A doua insulă produce multă sare. A treia insulă este situată între Insula Zahărului și Insula Sării. Oamenii de pe a treia insulă au construit trei depozite și le-au aprovizionat cu zahăr și sare, ceea ce a ușurat mult comerțul între cele două insule. Navele comerciale nu mai trebuiau să navigheze înainte și înapoi între insula Sugar și Salt Island. În schimb, ar putea merge pe a treia insulă. Cu toate acestea, depozitele de pe a treia insulă nu aveau suficient spațiu pentru tot zahărul și sarea, așa că antreprenorii au construit depozite uriașe pe a treia insulă și au invitat negustorii de pe ambele insule să depoziteze cantități mari de zahăr și sare. Comercianții au primit beneficii pentru facilitarea procesului de schimb între cele două mărfuri. Dar a fost o problemă cu securitatea depozitelor. Unele dintre depozite erau mai sigure decât altele, gradul de securitate este următorul:
Vedeți originalul
Escrocherii crypto deturnează contul lui Skip Bayless de pe X pentru a promova token-ul SKIP și a susține Trump
Skip Bayless devine o victimă a escrocheriilor crypto
Comentatorul sportiv american și personalitatea de televiziune Skip Bayless a devenit ultima țintă a escrocheriilor crypto care i-au spart contul pe platforma X. Atacatorii au folosit contul său pentru a promova token-ul SKIP, care funcționează pe blockchain-ul Solana.
Hacker folosește contul lui Bayless pentru promovarea politică și crypto
După ce a preluat controlul contului, hackerul a început să posteze mesaje cu conținut politic în sprijinul candidatului la președinție Donald Trump, promovând de asemenea token-ul SKIP cu sloganuri precum „Fă criptomoneda grozavă din nou” și „Orașele crypto vor prospera cu Trump.”
Comentatorul sportiv american și personalitatea de televiziune Skip Bayless a devenit ultima țintă a escrocheriilor crypto care i-au spart contul pe platforma X. Atacatorii au folosit contul său pentru a promova token-ul SKIP, care funcționează pe blockchain-ul Solana.
Hacker folosește contul lui Bayless pentru promovarea politică și crypto
După ce a preluat controlul contului, hackerul a început să posteze mesaje cu conținut politic în sprijinul candidatului la președinție Donald Trump, promovând de asemenea token-ul SKIP cu sloganuri precum „Fă criptomoneda grozavă din nou” și „Orașele crypto vor prospera cu Trump.”
Vedeți originalul
Fostul CEO al Mine Digital acuzat că a furat 1,5 milioane de dolari de la un client, spune autoritatea de reglementare
Autoritatea de reglementare financiară australiană a anunțat că presupusa fraudă a avut loc cu doar două luni înainte de prăbușirea Mine Digital în septembrie 2022.
Taxe de fraudă pentru furtul de 1,5 milioane de dolari
Fostul CEO al bursei de criptomonede din Australia Mine Digital, Grant Colthup, se confruntă cu acuzații de fraudă pentru că ar fi furat 1,47 milioane de dolari (2,2 milioane AUD) de la un client. Clientul a intenționat să schimbe banii cu bitcoin, dar nu a primit niciodată criptomoneda.
Utilizarea abuzivă a fondurilor în alte scopuri
Potrivit unei declarații a Comisiei australiane pentru valori mobiliare și investiții (ASIC) din 21 octombrie, clientul a plătit 1,5 milioane de dolari companiei-mamă a Mine Digital, ACCE Australia. ASIC susține că Colthup a folosit aceste fonduri pentru a plăti datoriile ACCE, pentru a cumpăra criptomonede pentru alți clienți sau pentru o combinație a ambelor.
Taxe de fraudă pentru furtul de 1,5 milioane de dolari
Fostul CEO al bursei de criptomonede din Australia Mine Digital, Grant Colthup, se confruntă cu acuzații de fraudă pentru că ar fi furat 1,47 milioane de dolari (2,2 milioane AUD) de la un client. Clientul a intenționat să schimbe banii cu bitcoin, dar nu a primit niciodată criptomoneda.
Utilizarea abuzivă a fondurilor în alte scopuri
Potrivit unei declarații a Comisiei australiane pentru valori mobiliare și investiții (ASIC) din 21 octombrie, clientul a plătit 1,5 milioane de dolari companiei-mamă a Mine Digital, ACCE Australia. ASIC susține că Colthup a folosit aceste fonduri pentru a plăti datoriile ACCE, pentru a cumpăra criptomonede pentru alți clienți sau pentru o combinație a ambelor.
Vedeți originalul
DOAR ÎN:
Brian Sewell de la „Academia Americană Bitcoin” se stabilește cu 🇺🇸 SEC.
Acceptarea să plătească penalități de 1,8 milioane USD pentru fraudarea clienților cu promisiuni de utilizare a inteligenței artificiale pentru strategii avansate de tranzacționare.
Pentru mai multe detalii despre raportul incidentului
consultați articolul de mai jos 👇
#SEC #Write2Earn #cryptofraud
Brian Sewell de la „Academia Americană Bitcoin” se stabilește cu 🇺🇸 SEC.
Acceptarea să plătească penalități de 1,8 milioane USD pentru fraudarea clienților cu promisiuni de utilizare a inteligenței artificiale pentru strategii avansate de tranzacționare.
Pentru mai multe detalii despre raportul incidentului
consultați articolul de mai jos 👇
#SEC #Write2Earn #cryptofraud
LIVE
BitEagle News
--
⚠️ Alertă înșelătorie: fondatorul Academiei Americane Bitcoin este acuzat de înșelătorie de 1 milion de dolari ⚠️
Într-un raport îngrijorător de la Bloomberg, Brian Sewell, fondatorul Academiei Americane Bitcoin, ar fi înșelat studenții cu peste 1 milion de dolari.
Sewell i-a convins să investească într-un fond speculativ fictiv numit Rockwell Fund, promițând investiții în criptomonede.
Cu toate acestea, în loc să inițieze fondul, Sewell ar fi convertit investițiile în Bitcoin, care s-a pierdut ulterior din cauza unui incident de hacking a portofelului.
Securities and Exchange Commission (SEC) a soluționat un caz împotriva lui Sewell, acuzându-l că a induce în eroare investitorii cu extrase de cont lunare false și că a cauzat o pierdere totală de aproximativ 1,2 milioane de dolari pentru 15 studenți.
În acord, Rockwell Capital și Sewell au convenit să plătească 1,6 milioane de dolari și, respectiv, peste 200.000 de dolari.
SEC și-a subliniat angajamentul de a-i trage la răspundere pe cei care exploatează tehnologiile care atrage atenția pentru a frauda investitorii, subliniind eforturile continue de a combate frauda legată de criptomonede.
#SEC #Write2Earn #cryptoscams
Într-un raport îngrijorător de la Bloomberg, Brian Sewell, fondatorul Academiei Americane Bitcoin, ar fi înșelat studenții cu peste 1 milion de dolari.
Sewell i-a convins să investească într-un fond speculativ fictiv numit Rockwell Fund, promițând investiții în criptomonede.
Cu toate acestea, în loc să inițieze fondul, Sewell ar fi convertit investițiile în Bitcoin, care s-a pierdut ulterior din cauza unui incident de hacking a portofelului.
Securities and Exchange Commission (SEC) a soluționat un caz împotriva lui Sewell, acuzându-l că a induce în eroare investitorii cu extrase de cont lunare false și că a cauzat o pierdere totală de aproximativ 1,2 milioane de dolari pentru 15 studenți.
În acord, Rockwell Capital și Sewell au convenit să plătească 1,6 milioane de dolari și, respectiv, peste 200.000 de dolari.
SEC și-a subliniat angajamentul de a-i trage la răspundere pe cei care exploatează tehnologiile care atrage atenția pentru a frauda investitorii, subliniind eforturile continue de a combate frauda legată de criptomonede.
#SEC #Write2Earn #cryptoscams
Vedeți originalul
🔍 BREAKING: Femeie arestată în Mumbai - 6.600 de crore ₹ „Schema Ponzi de Bitcoin” descoperită
Într-o represiune semnificativă împotriva fraudei financiare, Simpy Bhardwaj alias Simpy Gaur a fost reținut în Mumbai pe 17 decembrie în legătură cu o „schemă Ponzi Bitcoin” masivă. Direcția de executare a dezvăluit că s-au acumulat până la 6.600 de milioane de lei în depozite publice prin această schemă elaborată.
🚨 Evoluții cheie:
Simpy Bhardwaj, principalul suspect, a fost prezentat în fața unei instanțe speciale de prevenire a spălării banilor (PMLA) din Mumbai pe 18 decembrie și este în prezent în custodia ED până pe 26 decembrie. Ancheta vizează în primul rând Variable Pte Ltd și alte entități implicate în " Câștigați schema Ponzi Bitcoin.'
💼 Rețeaua de spălare a banilor expusă:
Ancheta Direcției de aplicare, care decurge din FIR depuse de poliția din Maharashtra și Delhi, implică mai multe figuri cheie, printre care Simpy Bhardwaj, Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhardwaj și mai mulți agenți MLM.
Acuzațiile sugerează că acuzatul a strâns aproximativ 6.600 de milioane de lei în Bitcoin de la public sub pretextul unei investiții.
⚖️ Rol activ în înșelăciune:
Ancheta a descoperit că Simpy Bhardwaj, alături de soțul ei Ajay Bhardwaj și de agenții MLM, au jucat un rol activ în atragerea investitorilor nevinovați cu promisiuni de profituri substanțiale, în cele din urmă fraudând publicul.
Câștigurile ilicite din înșelătorie au fost direcționate către companii de peste mări și utilizate pentru a achiziționa proprietăți în străinătate, Simpy Bhardwaj ar fi fost profund implicat în ascunderea și stratificarea veniturilor crimei.
🛑 Convulsii și atașamente:
În timpul raidurilor, autoritățile au confiscat trei mașini de lux, inclusiv un Mercedes și un Audi, împreună cu documente „incriminatoare” și bijuterii evaluate la 18,91 lakh INR.
În ancheta în curs au fost atașate active în valoare totală de 69 de milioane de lei.
📰 Fii informat, fii vigilent! Urmați Defidraft pentru actualizări în timp real.
#cryptofraud #Cryptoscam #crypto #cryptocurrency #crypto2023
Într-o represiune semnificativă împotriva fraudei financiare, Simpy Bhardwaj alias Simpy Gaur a fost reținut în Mumbai pe 17 decembrie în legătură cu o „schemă Ponzi Bitcoin” masivă. Direcția de executare a dezvăluit că s-au acumulat până la 6.600 de milioane de lei în depozite publice prin această schemă elaborată.
🚨 Evoluții cheie:
Simpy Bhardwaj, principalul suspect, a fost prezentat în fața unei instanțe speciale de prevenire a spălării banilor (PMLA) din Mumbai pe 18 decembrie și este în prezent în custodia ED până pe 26 decembrie. Ancheta vizează în primul rând Variable Pte Ltd și alte entități implicate în " Câștigați schema Ponzi Bitcoin.'
💼 Rețeaua de spălare a banilor expusă:
Ancheta Direcției de aplicare, care decurge din FIR depuse de poliția din Maharashtra și Delhi, implică mai multe figuri cheie, printre care Simpy Bhardwaj, Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhardwaj și mai mulți agenți MLM.
Acuzațiile sugerează că acuzatul a strâns aproximativ 6.600 de milioane de lei în Bitcoin de la public sub pretextul unei investiții.
⚖️ Rol activ în înșelăciune:
Ancheta a descoperit că Simpy Bhardwaj, alături de soțul ei Ajay Bhardwaj și de agenții MLM, au jucat un rol activ în atragerea investitorilor nevinovați cu promisiuni de profituri substanțiale, în cele din urmă fraudând publicul.
Câștigurile ilicite din înșelătorie au fost direcționate către companii de peste mări și utilizate pentru a achiziționa proprietăți în străinătate, Simpy Bhardwaj ar fi fost profund implicat în ascunderea și stratificarea veniturilor crimei.
🛑 Convulsii și atașamente:
În timpul raidurilor, autoritățile au confiscat trei mașini de lux, inclusiv un Mercedes și un Audi, împreună cu documente „incriminatoare” și bijuterii evaluate la 18,91 lakh INR.
În ancheta în curs au fost atașate active în valoare totală de 69 de milioane de lei.
📰 Fii informat, fii vigilent! Urmați Defidraft pentru actualizări în timp real.
#cryptofraud #Cryptoscam #crypto #cryptocurrency #crypto2023