Știri BlockBeats, pe 5 noiembrie, conform (Fortune), FBI-ul american a recuperat cu succes 8,3 milioane de dolari care fuseseră deturnate de fostul CEO al unei bănci din Kansas, fonduri care erau depozitate într-un cont de criptomonedă din Insulele Cayman. Ieri, în instanța federală din Kansas, 30 de acționari ai băncii comunitare au izbucnit în plânsete de ușurare după ce au aflat că își vor recupera integral investiția.
În luna august a acestui an, fostul CEO al băncii Heartland Tri-State din Kansas, Shan Hanes, a fost condamnat la 24 de ani de închisoare pentru deturnarea a 47 de milioane de dolari din fondurile clienților și transferarea acestora într-un cont de criptomonedă operat de escroci. Procurorii au afirmat că Hans a furat, de asemenea, fonduri de la biserică, cluburi de investiții și din fondul universitar al fiicei sale, pierzând 1,1 milioane de dolari din fonduri personale în această schemă. Banca lui Hans a fost închisă și vândută de către autoritățile federale din cauza epuizării fondurilor. Depozitele clienților de 47,1 milioane de dolari sunt asigurate și compensate de către Corporația Federală de Asigurare a Depozitelor (FDIC). Cu toate acestea, investiția de 8,3 milioane de dolari a celor 30 de acționari ai băncii comunitare a fost considerată pierdută la un moment dat.
Procurorul a declarat că Hans a căzut victima unei fraude de tip „măcelar”, iar între sfârșitul anului 2022 și vara anului 2023, el a transferat 47,1 milioane de dolari din fondurile clienților prin 11 transferuri în decurs de doar 8 săptămâni.