Puncte cheie
Anul trecut, infracțiunile criptografice au scăzut semnificativ datorită eforturilor de conformare consolidate din industrie, unei mai bune colaborări între autoritățile de aplicare a legii și a creșterii gradului de conștientizare în rândul utilizatorilor.
O serie de măsuri de securitate proactive luate de Binance, cum ar fi monitorizarea tranzacțiilor și instruirea pentru aplicarea legii, au jucat un rol important în reducerea activității cripto ilegale.
Transparența oferită de blockchain creează un mediu mai puțin prietenos pentru criminali, risipind astfel mitul că criptomonedele sunt în mod inerent nesigure.
În acest Halloween, pe măsură ce nopțile se întunecă și vântul foșnește printre copaci, să dezmințim unele dintre cele mai înfricoșătoare mituri care bântuie de mult lumea criptomonedei. Unul dintre cele mai înfricoșătoare mituri este opinia conform căreia criptomonedele sunt o lume fără lege - o lume periculoasă în care criminalii hoinăresc, portofelele sunt jefuite și fondurile dispar în spațiul digital pentru a nu mai fi văzute niciodată. Această poveste, la fel ca majoritatea poveștilor cu fantome, are rădăcinile în adevăr, dar acum peisajul cripto a evoluat. Astăzi, acest spectru al crimei rampante este doar o fantomă din trecutul cripto.
Primele timpuri bântuitoare ale Crypto
Criptomonedele au fost de mult înțelese greșit. Creșterea și scăderea piețelor dark web în primele zile ale cripto-ului au întărit legătura dintre cripto și criminalitate. Poveștile despre utilizarea bitcoinului pentru a cumpăra narcotice, a finanța terorismul sau a spăla bani sunt în centrul atenției. Pentru mulți, blockchain-ul arată ca un instrument pentru criminali - rapid, anonim și de neatins de către forțele de ordine.
Cu toate acestea, la fel ca poveștile clasice de Halloween despre case bântuite, unele dintre aceste temeri persistă pentru că oamenii nu își dau seama cât de mult s-a schimbat cripto. În realitate, doar o mică parte din tranzacțiile cripto sunt legate de activități ilegale. Acest număr continuă să scadă. Între timp, măsurile de securitate la nivel de industrie au devenit mult mai puternice. De fapt, 2023 este un an de referință în securitatea cripto, iar mitul fărădelegii a fost complet dezmințit.
Cripto-crima este în scădere
Contrar credinței populare, lumea cripto devine din ce în ce mai sigură. Conform 2024 Crypto Crime Report al companiei de analiză blockchain Chainalysis, criptocrima a cunoscut o scădere bruscă în 2023. Valoarea totală primită de adresele ilegale a scăzut drastic de la 39,6 miliarde USD în 2022 la 24,2 miliarde USD în 2023. În plus, proporția activității criminale în întreg volumul tranzacțiilor cripto s-a redus de la 0,42% la 0,34%.
Acest declin nu este doar o coincidență sau pentru că infractorii își reduc activitatea infracțională. Acesta este rezultatul unui efort coordonat în întreaga industrie pentru a îmbunătăți securitatea și a consolida conformitatea în spațiul cripto. Binance, ca cel mai mare jucător al ecosistemului de active digitale, joacă un rol important în această dezvoltare prin consolidarea continuă a sistemelor de securitate și a cadrului de conformitate.
Cifrele confirmă acest lucru: în timp ce sistemul financiar global în ansamblu a văzut 3,1 trilioane de dolari de fonduri ilegale care au intrat prin canale tradiționale, proporția care a trecut prin canalele cripto a fost mult mai mică. Transparența oferită de tehnologia blockchain a făcut acest domeniu mai puțin atractiv pentru criminali.
Diverse studii arată că infractorii încă preferă numerarul decât cripto. Cel mai recent raport care susține acest lucru este de la Centrul de analiză și partajare a informațiilor cripto, lansat luna aceasta.
Transparență: Arma secretă a Cryptoului
Unul dintre miturile persistente despre criptomonede este că anonimatul lor le face instrumentul perfect pentru criminali. Cu toate acestea, în realitate, transparența blockchain este cea mai mare putere a sa în combaterea criminalității. Fiecare tranzacție lasă o urmă permanentă pe blockchain, astfel încât anchetatorii pot urmări fondurile mult mai ușor pe blockchain decât în sistemele financiare tradiționale, unde urmărirea banilor murdari necesită adesea hotărâri judecătorești și proceduri legale extinse.
În 2023, echipa de monitorizare în lanț a Binance a procesat sute de mii de alerte în lanț, datorită noilor instrumente de automatizare care au crescut productivitatea cu 150%. Aceste eforturi asigură că chiar și cea mai mică activitate suspectă este semnalată și investigată, făcând tranzacțiile cripto din ce în ce mai sigure.
Tehnologia Blockchain nu ascunde tranzacțiile, ci mai degrabă le face vizibile pentru oricine folosește un explorator de blocuri. Această transparență este un coșmar pentru criminali, dar o binecuvântare pentru autoritățile de aplicare a legii și autoritățile de reglementare care pot folosi acest instrument pentru a urmări și a confisca bunurile ilegale.
Noua armă a forțelor de ordine: antrenament și colaborare
Capacitatea forțelor de ordine de a urmări tranzacțiile cripto a crescut acum rapid din primele zile. Oamenii de aplicare a legii sunt acum echipați cu cunoștințe și instruire, astfel încât să poată urmări criminalii cripto. Datorită platformelor, cum ar fi Binance, care investesc masiv în formare și colaborare, agențiile de aplicare a legii devin din ce în ce mai calificate în identificarea și înghețarea fondurilor ilegale.
Numai în 2023, Binance a răspuns la peste 58.000 de solicitări din partea forțelor de ordine și a găzduit 120 de ateliere din întreaga lume pentru a ajuta oficialii de aplicare a legii să urmărească tranzacțiile cripto și să investigheze activitățile criminale. Aceste eforturi de colaborare au dus la desființarea unor rețele criminale majore, inclusiv a unui număr de grupuri teroriste și a unor operațiuni de fraudă la scară largă.
O poveste de succes care merită evidențiată este colaborarea Binance cu Banca Națională a Tadjikistanului și compania de analiză blockchain, TRM Labs, care a dus la arestarea unui număr de membri cheie ai Statului Islamic – Provincia Khorasan (ISKP). Acesta este doar un exemplu al modului în care forțele de ordine profită de transparența blockchain pentru a reprima rețelele criminale și teroriste.
O serie de platforme, cum ar fi Binance, au schimbat jocul criminalilor, făcând spațiul cripto din ce în ce mai inospitalier pentru activitățile ilegale. Acest lucru este în contrast puternic cu credința greșită că cripto este un paradis fără lege pentru criminali.
Această abordare proactivă a securității nu protejează doar utilizatorii Binance, ci și beneficiază întregul ecosistem cripto. Prin stabilirea de noi standarde de securitate și conformitate, Binance contribuie la o schimbare mai largă a industriei către practici mai sigure și mai transparente.
Exorcizarea fantomelor trecutului Crypto
La sfârșitul acestui turneu de Halloween plin de miturile trecutului întunecat al cripto, un lucru este clar: fantomele trecutului nu mai bântuie blockchain-ul. Temerile că cripto este un refugiu pentru criminali s-au dovedit a fi nefondate. În 2023, activitatea criminală în spațiul cripto va scădea drastic datorită eforturilor industriei de îmbunătățire a securității și conformității, a cooperării mai strânse cu forțele de ordine și a puterii de transparență pe care o deține în mod inerent blockchain-ul.
Platformele de vârf, precum Binance, au jucat un rol major în exorcizarea acestor fantome prin investiții mari în securitate la nivel înalt, monitorizare sporită a tranzacțiilor, precum și instruire pentru aplicarea legii pentru a combate criminalitatea pe blockchain. Astăzi, spațiul cripto este unul dintre cele mai sigure spații pentru tranzacții digitale – departe de imaginea unei lumi fără lege pe care unii oameni o pot avea în minte. 🎃