Departamentul de Justiție al Statelor Unite a acuzat operatorul bursei de criptomonede AurumXchange de spălare de bani, susținând că a procesat milioane pentru piața darknet, Silk Road.

Într-o declarație din 28 octombrie, DOJ susține că atunci când Maximiliano Pilipis, în vârstă de 53 de ani, a operat AurumXchange, peste 30 de milioane de dolari în fonduri au trecut prin bursă, o parte din acestea provenind din conturi deținute pe Silk Road.

Sub pseudonimul Dread Pirate Roberts, americanul Ross Ulbricht a operat Silk Road din 2011 până în 2013 ca o piață pe rețeaua Tor, permițând utilizatorilor să cumpere și să vândă produse anonim, fiind utilizată de mii de dealeri de droguri.

Se susține că Pilipis și-a operat bursă fără o licență din 2009 până în 2013, același an în care FBI a închis Silk Road.

Pilipis a încasat milioane în taxe pentru facilitarea acestor tranzacții, inclusiv 10.000 Bitcoin (BTC) în valoare de aproximativ 1,2 milioane de dolari la acel moment, susține DOJ.

Autoritățile îl acuză, de asemenea, pe Pilipis de neglijarea cerințelor federale de înregistrare și raportare pentru bursele de criptomonede, prin faptul că nu s-a înregistrat la Departamentul de Trezorerie al SUA și nu a depus rapoarte despre activitatea bursei cu guvernul federal.

De asemenea, el nu a implementat regulile Know Your Customer (KYC), încălcând reglementările Anti-Money Laundering (AML) și finanțării terorismului (CTF), se spune.

După ce AurumXchange s-a închis, autoritățile spun că Pilipis a împărțit și a transferat Bitcoinul și alte active pe care le-a obținut din operarea AurumXchange pentru a „spăla și a ascunde veniturile infracțiunilor.”

El este acuzat că și-a convertit cripto în dolari americani, care apoi au fost folosiți pentru investiții imobiliare în Arcadia și Noblesville, Indiana.

Una dintre proprietățile raportate ale lui Philips în Noblesville, conform listărilor imobiliare, este în prezent deținută de bancă. Sursă: Redfin

În proces, autoritățile spun că activele lui Pilipis au generat sute de mii de dolari în venituri în 2019 și 2020, iar el nu a depus o declarație fiscală.

Un mare juriu federal a returnat o acuzație suplimentară, acuzându-l pe Pilipis de cinci capete de acuzare pentru spălare de bani și două capete de acuzare pentru neîndeplinirea voinței de a depune o declarație fiscală.

Dacă va fi condamnat, ar putea face până la zece ani de închisoare și o amendă de până la 250.000 de dolari.

Cu toate acestea, un judecător al unui tribunal federal de district va decide în cele din urmă soarta lui Pilipis pe baza orientărilor de condamnare și a altor factori statutari, ceea ce înseamnă că sentința sa ar putea fi mai ușoară.

Revista: Microsoft pregătită să voteze pe Bitcoin, Peter Todd ascuns, și altele: Digestul Hodler, 20 – 26 oct.