Ключові моменти

  • Binance співпрацювала з поліцією Делі, щоб розкрити шахрайську схему "M/s Goldcoat Solar", що призвело до численних арештів і конфіскації понад 100 000 USDT.

  • Шахраї неправдиво стверджували, що вони офіційно підтримували проєкт сонячної енергетики й використовували соціальні мережі та підроблені дані, щоб обдурити інвесторів.

  • Справа підкреслює цінність державно-приватної співпраці, коли Binance може допомогти у фінансових розслідуваннях для боротьби з шахрайством, пов’язаним з криптовалютою.

Поліція Делі за сприяння і підтримки Binance успішно розкрила складне шахрайство, організоване шахрайською організацією, відомою як "M/s Goldcoat Solar". Операція призвела до арешту кількох осіб і конфіскації активів у криптовалюті на суму понад 100 000 USDT.

Зловмисники неправдиво стверджували, що отримали права від уряду Індії, Міністерства енергетики, на участь у плані Індії щодо розширення потужностей сонячної енергії до 450 гігават (ГВт) до 2030 року, прикриваючись підтримкою зусиль країни з відновлюваних джерел енергії. Ця продумана схема змусила багатьох людей повірити, що вони можуть інвестувати в національний енергетичний план і отримати значний прибуток,

Шахрайство набуло поширення через соціальні мережі, де шахраї рекламували "M/s Goldcoat Solar" як законну інвестиційну можливість. Шахраї видавали себе за високопоставлених урядовців і навіть використовували імена високопоставлених осіб, щоб фальшиво схвалювати схему. Жертвам показували сфабриковані докази доходів, нібито від попередніх інвесторів, щоб узаконити схему та зміцнити довіру.

Під час розслідування поліція Делі виявила, що синдикат використовував безліч SIM-карт, які були активовані з використанням імен невинних осіб. Ці підроблені SIM-картки розповсюджувалися масово, а деякі надсилалися за кордон для сприяння шахрайству через канали зв'язку. Шахрайство значною мірою покладалося на широке використання цих отриманих шахрайським шляхом SIM-карт для маскування справжніх виконавців злочину.

У рамках своєї шахрайської схеми синдикат переказував гроші жертв на різні банківські рахунки, а частина коштів конвертувалася у криптовалюту, що ускладнювало слідство.

Поліція Делі звернулася до Binance по допомогу в розслідуванні під час сеансу обміну даними, який проводився в Індії. Провівши серію віртуальних зустрічей, Binance надала аналітичну підтримку, допомагаючи слідчим відстежувати сліди грошей. Ця співпраця допомогла притягнути шахраїв до відповідальності.

Ярек Якубчек, керівник відділу навчання правоохоронних органів у Binance, сказав: "Binance проводить зустрічі з правоохоронними органами світу, і ця справа підкреслює позитивні результати цієї співпраці. Зв'язуючись із правоохоронними органами, ми можемо надавати своєчасну та важливу підтримку у фінансових розслідуваннях, і ми продовжуватимемо робити це, щоб допомагати в боротьбі з фінансовими злочинами".

Ця справа підкреслює важливість державно-приватного партнерства у боротьбі з фінансовими злочинами, особливо з криптовалютами. Завдяки успішній співпраці з поліцією Делі, Binance продемонструвала, як надання експертних знань та інформації може допомогти притягнути шахраїв до відповідальності. Вона також підкреслює зростальну роль бірж цифрових активів у допомозі фінансовим розслідувань, у яких своєчасна співпраця може стати ключем до розкриття складних схем.

Пов’язані статті:

Стежте за нами в соцмережах Binance Ukraine:

Telegram канал | Telegram група | TikTok | Twitter | Facebook | Instagram | YouTube