Управління з питань дотримання законодавства Індії бореться з шахрайством з ігровими застосунками за підтримки Binance
Ключові моменти
Управління з питань дотримання законодавства (Enforcement Directorate, ED) Індії заарештувало чотирьох осіб, пов'язаних з шахрайством з ігровим застосунком Fiewin, жертви якого втратили понад 400 млн рупій (47,6 млн доларів США). Застосунок Fiewin залучав користувачів до онлайн-ставок та ігор, обіцяючи легкий заробіток, перш ніж захопити їхні кошти.
Розслідування виявило зв'язки з цифровими гаманцями, завдяки тісній співпраці з підрозділом фінансової розвідки Binance (FIU).
Ця справа підкреслює важливість державно-приватного партнерства в боротьбі з фінансовими злочинами, посилюючи роль Binance у збереженні цілісності екосистеми цифрових активів Індії.
У рамках значних зусиль у боротьбі з фінансовими шахрайствами, Управління з питань дотримання законодавства Індії виявило та заарештувало чотирьох осіб, пов'язаних з ігровим онлайн-застосунком Fiewin. Застосунок, який спочатку представлявся як законна платформа для заробітку грошей в іграх, тепер перебуває під розслідуванням за його роль в шахрайстві користувачів на понад 400 мільйонів рупій (47,6 мільйонів доларів США). Потім гроші відмивали за допомогою цифрових гаманців, прив'язаних до глобальної криптобіржі. Під час розслідування, яке проводило ED, ПФР Binance надав критично важливу інформацію, яка допомогла відстежити кошти та розкрити мережу шахрайства.
Шахрайство з Fiewin: як воно відбувалося
Застосунок Fiewin набув популярності, пообіцявши користувачам можливість легко заробляти гроші, граючи в міні-ігри. Нові користувачі могли швидко створити акаунт і почати брати участь у активностях застосунку, із можливістю "поповнити" свій баланс у застосунку за допомогою різних способів оплати. Однак з'являлося повідомлення про те, що щойно на акаунтах користувачів накопичуються значні кошти, застосунок переставав дозволяти їм знімати кошти, в результаті чого вони не могли повернути свої гроші.
Розслідування, проведене ED, показало, що за допомогою цієї схеми було вкрадено приголомшливі 400 крор рупій (47,6 млн доларів США). Ці гроші були переказані на різні адреси криптовалют, які пізніше привели до операції.
ED і Binance: міцне партнерство в дії
Місцева поліція по всій Індії почала отримувати повідомлення від жертв, які втратили кошти в застосунку Fiewin. Через зростальну кількість жертв, які повідомляють про шахрайство, справу було передано до Управління з питань дотримання законодавства, ключового правоохоронного органу, який спеціалізується на боротьбі з фінансовими злочинами. Заснований у 1956 році, ED має завдання забезпечувати дотримання економічних законів в Індії та має мандат на розслідування і запобігання відмиванню грошей та іншим формам фінансових злочинів.
Під час розслідування ED виявило, що застосунок був частиною транскордонної злочинної мережі, яка використовувала різні методи для приховування походження і руху незаконних коштів, використовуючи чужі банківські рахунки і криптовалютні гаманці, створюючи складну мережу транзакції, щоб перешкоджати виявленню та відстеженню.
У партнерстві з Binance, ED розпочало всебічне розслідування. Binance, яка отримала ліцензію на роботу в Індії в серпні 2024 року, зіграла вирішальну роль у допомозі ED з технічними знаннями й аналізом. Спеціальна слідча група платформи допомогла відстежити потік відмитих грошей через різні криптовалютні гаманці, що дозволило правоохоронним органам розкрити розгалужену мережу шахрайства.
Представник ED зазначив, що "Співпраця державного й приватного секторів має вирішальне значення для боротьби зі складними фінансовими злочинами. Спеціалізована слідча команда Binance є чудовим прикладом того, як компанії приватного сектору можуть тісно співпрацювати з правоохоронними органами. У цьому випадку вони надали нам аналітичну підтримку, яка сприяла розслідуванню."
Розслідування призвело до арешту кількох осіб, які зіграли ключову роль у сприянні шахрайству, працюючи у тандемі з обробниками, пов’язаними з ігровими застосунками Fiewin. Зловмисники спілкувалися через конфіденційні застосунки для обміну повідомленнями та діяли з різних місць.
Оскільки справа все ще триває, і ED, і Binance продовжують тісно співпрацювати, щоб розкрити злочинну мережу, що стоїть за схемою шахрайства. Їхні спільні зусилля спрямовані на розкриття повного масштабу шахрайської діяльності застосунку Fiewin та ідентифікацію всіх, хто причетний до цього. Обидві сторони залишаються відданими забезпеченню справедливості та запобіганню подібним шахрайствам у майбутньому.
Посилена співпраця для майбутніх розслідувань
Binance, яка виходить на ринок Індії як ліцензована організація, надає технологічні можливості, які здатні покращити спільні розслідування і захистити громадськість від фінансових шахрайств. Фердінандо Д., фахівець з розслідувань Binance, який працює над цією справою разом з ED, зазначив: "Ця справа демонструє критичну важливість співпраці між державними установами, такими як ED, і приватними організаціями, такими як Binance, у протидії новим типам цифрових загроз".
Шахрайство із застосунком Fiewin – це нагадування про зростальну загрозу, яку становлять транснаціональні фінансові злочинні мережі. Поточне розслідування, яке проводить ED, підкріплене аналітичним досвідом Binance, підкреслює важливість державно-приватного партнерства у ліквідації шахрайських операцій.
Раніше ED і FIU Binance також успішно співпрацювали, щоб розкрити шахрайство з E-Nugget – шахрайською схемою цифрових інвестицій, замаскованою під ігрову платформу. Ця спільна операція призвела до ідентифікації і заморожування 42 акаунтів цифрових активів і сотень банківських рахунків на загальну суму майже 6 мільйонів доларів США, отриманих неправомірним шляхом, за допомогою аналізу блокчейну та наземних операцій. Справа E-Nugget підкреслила критичну роль колективної пильності та співпраці у боротьбі з фінансовими злочинами й збереженні цілісності нашого цифрового фінансового середовища.
Пов’язані статті
Стежте за нами в соцмережах Binance Ukraine:
Telegram канал | Telegram група | TikTok | Twitter | Facebook | Instagram | YouTube