Brazilia: Poliția Federală demontează schema de spălare a banilor criptomonede.

De Júlia V. Kurtz

9 octombrie 2024, 23:30 GMT+0000

Tradus de

Eduardo Venegas

11 octombrie 2024, 04:42

ÎN CONCLUZIE

Poliția Federală a demontat o rețea de spălare a banilor criptomonede prin Operațiunea Alcaçaria.

Au fost executate 62 de mandate de percheziție și arestare, cu sechestru de bunuri și sechestru de animale și autovehicule.

Grupul a mutat peste 1,2 miliarde de reale în conturi fantomă și a convertit banii în active criptografice pentru a-i trimite în străinătate.

Poliția Federală (PF) a demontat o rețea de operațiuni financiare care spălau bani folosind active cripto. Acțiunea a avut loc pe 9 octombrie și face parte din Operațiunea Alcaçaria.

Mai mult, acțiunile sunt legate de Operațiunea Privilege, care a avut loc în aceeași zi în mai multe orașe din Rio Grande do Sul (RS).

Au dezmembrat un grup care a spălat bani cu criptomonede

Potrivit PF, agenții au executat 62 de mandate de percheziție și sechestru, 10 mandate de arestare preventivă și trei mandate de arestare temporară în nouă state diferite. În plus, instanța a dispus sechestrurea bunurilor imobile și autovehiculelor și înghețarea fondurilor în conturile bancare ale persoanelor fizice și juridice cercetate.

În cele din urmă, PF a confiscat o mare cantitate de animale care se afla pe o proprietate rurală legată de unul dintre conducători. Ancheta a durat aproximativ 3 ani. Acesta a identificat că organizația a făcut depozite de cel puțin 1,2 miliarde de reale în numerar în conturi frontale în numele partenerilor portocalii.

#BinanceTournament" #Binance