FBI a acuzat 18 persoane și firme pentru că au umflat prețurile jetonelor prin tactici ilegale de tranzacționare.
Peste 25 de milioane de dolari în cripto au fost confiscate în timp ce FBI a descoperit o manipulare pe scară largă a pieței folosind NexFundAI.
Patru firme cripto importante sunt acuzate că au înșelat investitorii cu afirmații false și scheme de pompare și descărcare.
FBI a acuzat 18 persoane și companii pentru implicarea lor într-o operațiune majoră de fraudă cu criptomonede. Ca parte a anchetei, FBI și-a creat propria sa criptomonedă, NexFundAI, pentru a-i găsi pe cei implicați în manipularea pieței.
FBI descoperă frauda cu token criptografic
Acest lucru a dus la acuzare împotriva Gotbit, ZM Quant, CLS Global și MyTrade. Aceștia sunt acuzați că au fraudat investitorii prin creșterea prețurilor jetonelor folosind tehnici ilicite.
https://twitter.com/WatcherGuru/status/1844122090619981899
Firmele acuzate sunt suspectate că au umflat valoarea a peste 60 de jetoane, inclusiv Saitama Token, care avea cândva o valoare de piață de 7,5 miliarde de dolari. Aceste companii ar fi făcut afirmații false cu privire la jetoane și au folosit diferite tactici înșelătoare pentru a frauda investitorii. După umflarea valorilor token-urilor, le-ar vinde la prețuri mai mari, lăsând investitorilor pierderi într-o schemă de pompare și descărcare.
Cum a funcționat frauda
FBI a descoperit că companiile s-au angajat într-o practică cunoscută sub numele de wash trading. Acesta este momentul în care o firmă cumpără și vinde același simbol pentru a face să pară că există o cerere mare. Companiile au folosit companii precum ZM Quant și Gotbit pentru a efectua aceste tranzacții false.
Au folosit multe portofele pentru a-și ascunde activitățile reale, făcând ca jetoanele să pară mai populare decât erau. Drept urmare, investitorii au crezut că jetoanele sunt valoroase și au cumpărat.
Până acum, autoritățile au confiscat peste 25 de milioane de dolari în criptomonede. De asemenea, au închis roboții de tranzacționare responsabili pentru tranzacții ilegale de milioane de dolari. Unii dintre inculpați au pledat deja vinovați, în timp ce alții au fost reținuți în Statele Unite, Regatul Unit și Portugalia.
Rezultatul juridic
Procurorul adjunct al SUA, Joshua Levy, a subliniat că wash trading, care este ilegală pe piețele tradiționale, este la fel de ilegală în spațiul criptomonedei.
Acuzații se confruntă cu acuzații de manipulare a pieței și fraudă electronică, care pot duce la pedepse cu închisoare de până la 20 de ani. Cazul servește ca un memento pentru investitori să fie precauți în timp ce se ocupă de criptomoneda.
Postarea FBI acuză 18 în cazul unei crize majore de fraudă criptografică, folosește tokenul NexFundAI pentru a descoperi manipularea pieței a apărut mai întâi pe Crypto News Land.