Gotbit ar fi manipulat prețurile jetoanelor $WATER, vânzând mai multe jetoane decât au cumpărat, ridicând probleme de fraudă.
Dezvoltatorii WaterCoin au transferat 844,44 milioane USD WATER în portofele noi, vânzându-le pentru 2,35 milioane USD în SOL, alimentează acuzațiile de manipulare.
FBI a creat un token fals pentru a-i prinde pe Gotbit, ZM Quant și CLS Global într-o sondă de manipulare a pieței cripto de 25 de milioane de dolari.
SEC, FBI și DOJ din SUA au intentat procese împotriva Gotbit și a altor câteva firme cripto, acuzându-le de fraudă și manipulare a pieței. Gotbit, un „creator de piață” remarcabil, ar fi manipulat prețurile token-urilor, inclusiv $WATER, pretinzând că a scăzut prețurile în mod echitabil.
Cu toate acestea, au vândut mult mai multe jetoane decât au cumpărat, stârnind îngrijorări cu privire la motivele lor. Recent, a fost dezvăluit că echipa de dezvoltare WaterCoin a transferat 844,44 M $ WATER în portofele noi, care nu au participat la pre-vânzare. Aceste portofele, la rândul lor, au vândut jetoanele pentru peste 2,35 milioane USD în Solana (SOL USD).
https://twitter.com/lookonchain/status/1844193117207134625 Gotbit și alții se confruntă cu acuzații serioase
Într-o investigație extinsă privind fraudele, cincisprezece persoane și trei companii de criptomonede au fost acuzate de autoritățile federale. Pentru a combate criminalitatea, FBI a supravegheat pentru prima dată dezvoltarea unui nou token.
Firmele implicate, inclusiv Gotbit, ZM Quant și CLS Global, ar fi umflat volumele de token-uri pentru a înșela investitorii. În consecință, au fost confiscate criptomonede în valoare de peste 25 de milioane de dolari. Mai mulți inculpați au fost deja arestați, iar unii au acceptat să pledeze vinovați.
CEO-ul Gotbit, Aleksei Andriunin, a fost arestat în Portugalia, alături de alți doi angajați acuzați pentru „trading de spălare” din 2018. Tranzacționarea de spălare, care implică auto-trading pentru a umfla în mod fals volumul de token, este o strategie de manipulare veche, dar eficientă.
Mai mult, alte firme precum ZM Quant și CLS Global au fost prinse manipulând un token creat de FBI. Prin creșterea artificială a volumului, au urmărit să pompeze valoarea jetonului înainte de a-l vinde, lăsând investitorii de retail în pierdere.
Alte arestări și procese civile
Investigația s-a extins la alte jetoane, inclusiv Saitama și Robo Inu, ambele legate de Gotbit. Pe lângă Gotbit, firme precum Lillian Finance și VZZN se confruntă și cu acuzații de fraudă. Fondatorii lor, împreună cu mai multe persoane conectate cu Pham, au fost acuzați de manipulare a pieței.
Procesele civile intentate de SEC din SUA caută acțiuni permanente și sancțiuni financiare împotriva acuzatului. Reprimarea dezvăluie profunzimea manipulării criptomonedei. Autoritățile sunt hotărâte să facă dreptate celor fraudați de aceste scheme.
Postarea Autoritățile americane taxează pe Gotbit și alte firme criptografice în sonda de manipulare a pieței a apărut mai întâi pe Crypto News Land.
