Într-un comunicat de presă emis pe 9 octombrie de către Biroul Procuraturii SUA pentru Districtul Massachusetts, procurorii federali au anunțat acuzații penale împotriva a 18 persoane și entități pentru implicarea în fraudă pe scară largă și manipulare a pieței pe piețele criptomonedei. Aceste acuzații marchează primul caz penal care vizează manipularea pieței și „tranzacționarea spălată” în spațiul activelor digitale. Printre pârâți se numără lideri de la patru emitenți de jetoane de criptomonede — Saitama, Robo Inu, VZZN și Lillian Finance — și patru creatori de cripto-piață — ZM Quant, CLS Global, MyTrade și Gotbit.
Potrivit procurorilor, acuzatul s-ar fi angajat în wash trading, o practică în care tranzacțiile false erau executate pentru a crea iluzia unei activități de tranzacționare ridicate. Această tactică înșelătoare a sporit în mod fals valoarea diferitelor criptomonede, atrăgând investitori nebănuitori. Se presupune că inculpații și-au vândut apoi jetoanele la prețuri umflate artificial, în ceea ce este descris ca o schemă clasică de „pump and dump”.
Au fost confiscate peste 25 de milioane de dolari în criptomonede, iar numeroși roboți de tranzacționare responsabili de executarea tranzacțiilor de spălare au fost dezactivați. Patru inculpați au pledat deja vinovați; alții au fost arestați în Texas, Marea Britanie și Portugalia.
FBI a desfășurat o operațiune sub acoperire numită „Operațiunea Token Mirrors”, în care agenții și-au creat propriul token și companie de criptomonedă pentru a se infiltra și a investiga activitățile frauduloase pe piața cripto. Această operațiune înțepată a permis anchetatorilor să descopere modul în care anumiți emitenți de jetoane și creatori de piață au colaborat pentru a umfla artificial prețurile jetoanelor.
Au fost confiscate peste 25 de milioane de dolari în criptomonede, iar autoritățile au dezactivat roboții de tranzacționare responsabili de milioane de dolari în tranzacții de spălare care implică aproximativ 60 de criptomonede diferite.
Procurorul interimar al Statelor Unite, Joshua Levy, a spus următoarele:
„Această investigație, prima de acest fel, a identificat numeroși fraudatori din industria criptomonedei. Tranzacționarea Wash a fost de mult interzisă pe piețele financiare, iar criptomoneda nu face excepție. Acestea sunt cazurile în care o tehnologie inovatoare – criptomoneda – a întâlnit o schemă veche de un secol – pompa și descărcarea. Mesajul de astăzi este că dacă faci declarații false pentru a păcăli investitorii, asta înseamnă fraudă. Perioadă. Biroul nostru va urmări în mod agresiv frauda, inclusiv în industria criptomonedei”, a declarat procurorul interimar al Statelor Unite, Joshua Levy. „Aceste taxe sunt, de asemenea, o reamintire clară a cât de vigilenți trebuie să fie investitorii online și că este esențial să-ți faci temele înainte de a te scufunda în frontiera digitală. Oamenii care se gândesc să facă investiții în industria criptomonedei ar trebui să înțeleagă cum funcționează aceste escrocherii, astfel încât să se poată proteja.”
Și Jodi Cohen, agent special responsabil al Biroului Federal de Investigații, Divizia Boston, a adăugat:
„Ceea ce a descoperit FBI în acest caz este, în esență, o nouă întorsătură a criminalității financiare din școala veche. „Operațiunea Token Mirrors” a vizat dezvoltatorii, promotorii și creatorii de piață nefericiți de token-uri din spațiul cripto. Ceea ce am descoperit a dus la acuzații împotriva conducerii a patru companii de criptomonede și a patru „creatori de piață” cripto și a angajaților acestora, care sunt acuzați că au condus o schemă de tranzacționare sofisticată care se presupune că i-a păcălit pe investitori onești cu milioane de dolari. FBI a făcut pasul fără precedent de a-și crea propriul token și companie de criptomonedă pentru a identifica, a perturba și a aduce în fața justiției acești presupuși fraudatori.”
Securities and Exchange Commission (SEC) a depus, de asemenea, plângeri civile legate de activitățile frauduloase descoperite în această investigație.
Imagine prezentată prin Pixabay