Într-o operațiune revoluționară, Biroul Federal de Investigații al SUA (FBI) a dezvăluit o presupusă schemă de manipulare a pieței criptomonede pe scară largă, care implică 18 persoane și patru firme cripto importante. Investigația cazului a văzut agenția lansând propriul token bazat pe Ethereum, numit NexFundAI.
Rechizitoriul, deschis la un tribunal federal din Boston, susține că inculpații s-au implicat în „trading de spălare” și alte tactici înșelătoare pentru a umfla valoarea diferitelor jetoane cripto. Wash trading este practica de a crea activități de tranzacționare artificială pentru a induce în eroare investitorii, în care aceeași entitate cumpără și vinde un activ pentru a crea iluzia unei cereri ridicate. Tokenul FBI a fost lansat în încercarea de a se infiltra în firmele care oferă servicii de manipulare a pieței.
🚨CHIS ÎN: FBI a creat un token bazat pe Ethereum în investigația privind manipularea pieței și tranzacționarea frauduloasă în sectorul cripto https://t.co/QVHZAGLUr7
— CryptoGlobe (@CryptoGlobeInfo) 9 octombrie 2024
Operațiunea agenției a dezvăluit că Gotbit, ZM Quant, CLS Global și MyTrade se numără printre companiile implicate în activitățile frauduloase.
Jodi Cohen, un agent special al FBI responsabil de Divizia Boston, a remarcat că mișcarea a fost „fără precedent” și a fost menită să „identifice, să perturbe și să aducă acești presupuși fraudatori în fața justiției”.
Rechizitoriul susține că inculpații au manipulat prețurile a peste 60 de jetoane criptomonede, inclusiv Jetonul Saitama, care la un moment dat avea o „valoare de piață de mai multe miliarde de dolari”.
Potrivit documentului, inculpații au folosit tactici înșelătoare pentru a atrage noi investitori „care a dus la o creștere a prețurilor de tranzacționare a jetoanelor”, pentru a-și vinde apoi propriile jetoane la prețuri umflate artificial în schemele de pompare și descărcare.
Pentru a executa tranzacțiile de spălare, inculpații au angajat creatori de piață precum ZM Quant și Gotbit, care ar executa tranzacții simulate folosind mai multe portofele, creând iluzia unei activități de tranzacționare legitime și făcând ca tokenurile să pară mai atractive pentru investitori.
Un creator de piață care a pledat vinovat a descris tactica ca găsirea de cumpărători din criptomoneda pentru a-i face „să piardă bani pentru a obține profit”.
FBI a confiscat peste 25 de milioane de dolari în criptomonede și a dezactivat roboții de tranzacționare responsabili pentru milioane de tranzacții de spălare. Mai mulți inculpați au pledat deja vinovați sau au fost de acord să facă acest lucru, iar alții au fost arestați în Statele Unite, Regatul Unit și Portugalia.
Procurorul adjunct al SUA, Joshua Levy, a declarat într-o declarație că wash trading este o practică ilegală de mult stabilită pe piețele financiare tradiționale și că aceleași reguli se aplică industriei criptomonedelor. Levy a adăugat:
Aceste taxe sunt, de asemenea, o reamintire clară a cât de vigilenți trebuie să fie investitorii online și că este esențial să-ți faci temele înainte de a te scufunda în frontiera digitală. Oamenii care se gândesc să facă investiții în industria criptomonedei ar trebui să înțeleagă cum funcționează aceste escrocherii, astfel încât să se poată proteja.
Acuzații riscă până la 20 de ani de închisoare sub acuzația de manipulare a pieței și fraudă electronică. Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA a depus acum plângeri civile care pretind încălcări ale legilor privind valorile mobiliare „în legătură cu comportamentul la Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama și Robo Inu”.
Imagine prezentată prin Unsplash.