Pentru a-i prinde pe creatorii de piață de criptomonede în flagrant, FBI a creat un memcoin și a venit la ei cu un ordin de a-l promova. Vorbim despre cazul de mare profil al Departamentului de Justiție al SUA împotriva #Gotbit, #ZMQuant,#CLSGlobalși #Mytrade.

Citat de poveste din db:

„FBI-ul și-a creat propria monedă numită NexFundAI Token și a folosit serviciile firmelor inculpate pentru a le prinde.

„FBI a făcut pasul fără precedent de a-și crea propriul token și companie de criptomonedă pentru a identifica, a perturba și a urmări în justiție acești presupuși fraudatori.”

Tokenul NexFundAI a fost un jeton de criptomonedă creat la direcția forțelor de ordine. NexFundAI rula pe blockchain-ul Ethereum și era o securitate.”

Gotbit, ZM Quant, CLS Global și MyTrade s-au pus pe treabă, au arătat de ce sunt capabili și au lucrat la dosare penale. Din eliberarea Departamentului de Justiție al SUA se știe că CEO-ul #Gotbit, Alexey Andryunin, a fost arestat ieri, 8 octombrie, în Portugalia. Și așteaptă extrădarea în Statele Unite. Fedor Kedrov, din Rusia, a fost directorul pentru crearea pieței Gotbit. Kavi Jalili, din Rusia, a fost director de vânzări Gotbit. Gotbit, Kedrov și Dzhalili sunt acuzați de fraudă electronică și conspirație pentru a comite manipularea pieței și fraudă electronică. 

Apropo, FBI a creat chiar și un formular de returnare a fondurilor celor care au cumpărat jetoanele incluse în caz. Dar numai cetățenii americani pot emite o rambursare.

Cooperare în anchetă a avut loc și între SUA și Marea Britanie. Ca parte a cazului, active criptografice în valoare de 25 de milioane de dolari au fost deja confiscate. Boții pentru crearea de volume de tranzacționare fictive pentru mai mult de 60 de active cripto au fost, de asemenea, dezactivați (deci unii dintre ei cu diagramele lor vă pot surprinde acum).

Toate acestea în sine sunt un eveniment de mare profil. DAR consecințele sale sunt mai interesante. Sunt multe întrebări:

1) Care companii vor merge în continuare la fund ca parte a acordului și sunt reținute sub investigație? La urma urmei, se vor scurge și o vor face în mod activ. În ciuda închisorilor americane în general bune (în funcție de ceea ce compari).

2) Ce se va întâmpla cu token-urile cu care au lucrat creatorii de piață?#HMSTRși#STRKale lui Gotbit, de exemplu. Și ZM Quant, așa cum am scris, gestionează în general lichiditatea pe mai mult de 120 de schimburi și acceptă mii de perechi de tranzacționare cu criptomonede.

3) Vorbim despre începutul unui proces mai larg de „restabilire a ordinii” pe piața cripto?

4) Ce alte companii sunt în conducta FBI în acest moment?

DWF Labs nu a fost interesat de toată această poveste. Dar există riscul ca acest lucru să fie temporar. Creatorul de piață a intrat deja în atenția The Wall Street Journal în luna mai. Postarea noastră din iulie despre modul în care jetoanele asociate cu DWF Labs pot fi aruncate într-o zi este din nou relevantă.