FBI acuză șase persoane în schema de spălare a banilor Bitcoin de milioane de dolari

Biroul Federal de Investigații (FBI) a acuzat șase persoane în legătură cu o afacere de transmitere de bani fără licență care implică criptomonede ca instrument de spălare a banilor.

Dosarele instanței din 18 octombrie indică faptul că persoanele acuzate au lucrat pentru a converti Bitcoin și alte criptomonede în numerar cel puțin între iulie 2021 și septembrie 2023. Procesul de conversie a implicat numerar expediat prin sistemul poștal din SUA în schimbul criptomonedei, precum și în persoană. ridicări de numerar.

Cele șase persoane acuzate sunt Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel și Raju Patel.

FBI le-a acuzat pe acești indivizi o acuzație de conspirație pentru a opera o afacere fără licență de transmitere de bani și o acuzație de operare a unei afaceri fără licență de transmitere de bani. Textul cauzei solicită un mandat de arestare a indivizilor, indicând faptul că aceștia nu fuseseră încă arestați la momentul introducerii în instanță.

Cazul se desfășoară în Districtul de Sud din New York, unde a avut loc în mare parte activitatea criminală. New York are reguli stricte de cripto, precum și reglementări care impun oricui care transmite bani să obțină licența relevantă.

Alți doi au fost implicați în conspirație

Deși șase persoane au fost puse sub acuzare, acestea nu reprezintă întreaga operațiune. Un co-conspirator anonim a început să comunice cu forțele de ordine după ce a fost contactat de un ofițer sub acoperire în jurul lunii ianuarie 2023.

Co-conspiratorul, care a activat pe piețele darknet și pe schimburile de criptomonede peer-to-peer, a dezvăluit că a câștigat 30 de milioane de dolari în cripto, schimbând fonduri. El a mai declarat că mulți clienți ai serviciului erau traficanți de droguri și hackeri.

O altă persoană care a trimis numerar prin poștă în numele co-conspiratorului a fost ulterior arestată de oamenii legii și a devenit o sursă confidențială. Acea persoană a început în cele din urmă să participe la ridicări controlate de numerar cu forțele de ordine.