Operatorul unui bancomat cu criptomonede din Marea Britanie a recunoscut diverse infracțiuni legate de operațiunile sale, inclusiv fraudă și spălare de bani. Olumide Osunkoya, persoana în cauză, a gestionat 11 cripto bancomate în Marea Britanie fără înregistrarea necesară de la Financial Conduct Authority (FCA). Acest caz marchează prima urmărire penală în Regatul Unit în temeiul reglementărilor privind spălarea banilor, finanțarea terorismului și transferurile de fonduri. Într-o perioadă din decembrie 2021 până în septembrie 2023, aceste bancomate au procesat peste 2,6 milioane de lire sterline în tranzacții cu criptomonede, dovezi care sugerează o potențială implicare în activități ilicite precum spălarea banilor și evaziunea fiscală. Se presupune că Osunkoya a profitat semnificativ din taxele de tranzacție, a încercat să-și ascundă acțiunile prin identități false și documente false și riscă o posibilă pedeapsă de 26 de ani de închisoare dacă va fi condamnat pentru toate acuzațiile. FCA, care a supravegheat eforturile de combatere a spălării banilor pentru întreprinderile cripto din Marea Britanie din ianuarie 2020, a ordonat închiderea bancomatelor cripto neînregistrate din țară. Citiți mai multe știri generate de AI pe: https://app.chaingpt.org/news