Agenții federali din Statele Unite au arestat și acuzat doi bărbați pentru că au furat 230 de milioane de dolari Bitcoin de la un rezident din Washington, DC, despre care se crede că este un creditor al Genesis.
Pe 19 septembrie, Biroul Procuraturii SUA pentru Districtul Columbia a raportat că doi tineri, Malone Lam (20 de ani) și Jeandiel Serrano (21 de ani), au fost arestați și acuzați de conspirație pentru a fura și spăla peste 4.100 BTC în valoare de 230 de milioane de dolari. timp de la o victimă fără nume din capitala țării.
Perechea a folosit mai multe pseudonime online și metode sofisticate pentru a obține acces la conturile victimei, a transfera fonduri și a spăla veniturile cel puțin din august 2024.
Se pare că Lam și Serrano și-au cheltuit câștigurile nedorite pentru un stil de viață generos, inclusiv călătorii internaționale, cluburi de noapte, vehicule de lux, ceasuri, bijuterii, genți de designer și case de închiriere în Los Angeles și Miami.
Furtul de 230 de milioane de dolari în BTC de la o singură persoană
Detectivul blockchain „ZachXBT” a asistat forțele de ordine în ceea ce el a descris drept un „atac de inginerie socială extrem de sofisticat” într-o postare pe X pe 19 septembrie. El a identificat și un al treilea suspect, cunoscut sub pseudonimul „Wiz”.
Sursa: ZachXBT
Anchetatorul onchain a explicat că escrocii au vizat un singur creditor Genesis pe 19 august.
Genesis a depus faliment în ianuarie 2023 în urma expunerii la FTX și a obținut aprobarea instanței de a returna 3 miliarde de dolari în numerar și criptomonede creditorilor săi în mai 2024.
Ei au sunat, dându-se drept Asistență Google printr-un număr falsificat pentru a compromite conturile personale ale victimei. Apoi au sunat, pretinzând ca asistență Gemini, susținând că contul a fost piratat și au convins victima să reseteze autentificarea cu doi factori (2FA) înainte de a trimite fonduri Gemini într-un portofel compromis.
De asemenea, au făcut-o pe victimă să ruleze un software de partajare a ecranului de la care și-au obținut cheile private Bitcoin.
O urmărire inițială a arătat că până la 243 de milioane de dolari în cripto a fost împărțită în mai multe moduri între fiecare parte, înainte ca fondurile „să se dezlipească rapid în mai mult de 15 schimburi schimbând imediat înainte și înapoi între Bitcoin, Litecoin, Ethereum și Monero”, a adăugat el.
Calea criptografului furat. Sursa: ZachXBT
O investigație ulterioară a constatat că un grup de adrese Ethereum legate de Serrano și „Wiz” a primit peste 41 de milioane de dolari din două schimburi în ultimele săptămâni.
ZachXBT a spus că, cu asistența anchetatorilor criminalistici cripto, a firmei de securitate Web3 zeroShadow și a echipei de securitate Binance, „au fost înghețați peste 9 milioane de dolari și 500.000 de dolari au fost deja returnați înapoi după ce a lucrat îndeaproape cu victima pentru a investiga incidentul”.
Biroul procurorului Columbia a spus că ancheta este în curs de desfășurare cu asistență din partea Biroului de teren din Washington al FBI și a Biroului de investigație penală din Washington al IRS.
Revista: Spălătorie China Tether, Bhutan se bucură de un impuls recent Bitcoin: Asia Express
