Potrivit știrilor ChainCatcher, cel mai recent raport al British National Crime Agency (NCA) arată că tranzacțiile anuale ilegale de criptomonede legate de Regatul Unit se ridică la 5,1 miliarde USD. Frecvența infracțiunilor criptomonede a crescut, în special spălarea banilor, iar această tendință este de așteptat să continue.
Criptomonedele rămân un instrument important în spălarea banilor, tranzacțiile dark web și extorcarea de bani, iar utilizarea lor legitimă oferă, de asemenea, oportunități de criminalitate, a spus NCA. Între 1,7 miliarde de dolari și 5,1 miliarde de dolari în tranzacționare ilegală de criptomonede anual este legat de Regatul Unit, o „parte semnificativă” implicând elite corupte de peste mări. În 2023, NCA a înființat o unitate dedicată criptomonedei și în aprilie 2024 a câștigat puteri mai mari de sechestru, inclusiv confiscarea activelor cripto fără arestarea suspecților. Raportul descrie, de asemenea, rolul NCA în înlăturarea bandei criminale cibernetice LockBit, care a colectat peste 120 de milioane de dolari în plăți de răscumpărare de la peste 2.000 de victime din întreaga lume.