Principalul organism american de reglementare a schimburilor a adus 13 acuzații împotriva celui mai mare schimb de criptomonede din lume

Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA (SEC) a intentat un proces împotriva celui mai mare schimb de criptomonede din lume, Binance, și a șefului său, Changpeng Zhao, pentru încălcarea regulilor de tranzacționare cu valori mobiliare. Din actul judiciar rezultă că comisia a recunoscut token-ul BNB, precum și stablecoin-ul BUSD, care poartă marca bursei, drept valori mobiliare. Emisiunea BUSD a fost interzisă de autoritățile de reglementare din SUA în februarie.

În mod colectiv, Binance Holdings Ltd., filiala sa din SUA BAM Trading Services Inc. (BAM Trading) și co-fondatorul lor Changpeng Zhao se confruntă cu 13 acuzații. Acestea includ operarea de burse neînregistrate, denaturarea controlului și supravegherii Binance.US (o divizie separată a bursei din SUA) și angajarea în oferte neînregistrate și vânzări de valori mobiliare. SEC estimează că Binance.com și Binance.US au generat cel puțin 11,6 miliarde USD în venituri din comisioane de tranzacție.

Când a apărut știrea, rata jetonului nativ al schimbului BNB a scăzut cu 6%. La momentul publicării, activul se tranzacționa la 292 USD, cu o capitalizare de piață de 445,3 miliarde.

SEC susține că Binance și Zhao au permis clienților mari din SUA să tranzacționeze pe platforma Binance.com, deși le-a fost interzis din punct de vedere tehnic să acceseze Binance „global”. SEC îi acuză și pe Zhao și Binance că au deturnat activele clienților, inclusiv către companiile lui Zhao, Sigma Chain și Merit Peak.

Din proces mai rezultă că, pe lângă cele două cripto active asociate cu Binance, autoritatea de reglementare echivalează și pe Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Filecoin (FIL), Cosmos (ATOM), Sandbox (SAND). ), monede Decentraland la valori mobiliare (MANA), Algorand (ALGO), Axie Infinity (AXS) și COTI (COTI).

Zhao a spus că schimbul continuă să funcționeze în mod normal și va emite o declarație oficială odată ce echipa va examina documentul. Potrivit reprezentanților Binance.US, reprezentanții bursei sunt pregătiți pentru un „compromis constructiv”.

În această dimineață, 5 iunie, jurnaliștii au raportat că succesorul lui Zhao în calitate de CEO al bursei ar putea fi șeful diviziilor Binance din Asia, Europa și Orientul Mijlociu, Richard Teng.

La sfârșitul lunii martie, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) din SUA a intentat un proces împotriva Binance și a directorilor săi. Autoritatea de reglementare a intenționat să priveze complet cel mai mare schimb de criptomonede de pe piața americană, acuzând-o că facilitează activitățile ilegale și manipularea tranzacționării.

SUA vs Binance. Cine va beneficia de problemele celui mai mare schimb criptografic

Rechizitoriul a vizat și bursa în sine, Zhao și fostul director de conformitate Samuel Lim. Potrivit autorității de reglementare, aceștia au permis americanilor să tranzacționeze derivate din criptomonede fără licență, ceea ce reprezintă o încălcare gravă a legii SUA.

CFTC a susținut, de asemenea, că Binance, prin eludarea reglementărilor împotriva spălării banilor (AML) și a cunoașterii clientului (KYC), a ajutat în mod intenționat clienții mari din SUA să eludeze propriile proceduri de conformitate. De asemenea, schimbul a încurajat în mod tacit utilizarea VPN-urilor pentru a ocoli blocurile, a spus CFTC.