În ciuda interzicerii stricte a criptomonedelor din partea Chinei, înșelătoriile privind investițiile cripto continuă să apară. La 31 iulie 2024, agenția locală de știri Baidu a raportat că forțele de ordine din Shaanxi au demontat o schemă semnificativă de fraudă cripto, arestând patru suspecți.

Poliția renunță la o înșelătorie majoră a criptomonedei din China

Victima, identificată drept Wang, a fost înșelată din 410.000 de yuani chinezi (56.800 de dolari). Wang a depus o plângere pe 16 iulie, explicând că a fost păcălit să investească în criptomonede printr-o aplicație de către persoane pe care le-a întâlnit online. Acești fraudatori au susținut că au descoperit o lacună care garantează profituri cripto. Wang a fost convins de asigurările lor și și-a investit banii, pentru a realiza mai târziu că a fost o înșelătorie.

După ce a primit plângerea lui Wang, Biroul de Investigații Criminale a lansat o anchetă. Prin mai multe vizite și investigații amănunțite, aceștia au reușit să-i identifice pe suspecți. Pe 23 iulie, poliția a arestat doi dintre suspecți, Zhai și Li, în orașul Zhengzhou, provincia Henan. Două zile mai târziu, pe 25 iulie, ei i-au prins pe ceilalți doi suspecți, numiți și Wang și Li, în orașul Kaifeng, provincia Henan. Toți cei patru suspecți sunt acum în arest, fiind acuzați de fraudă, pe măsură ce ancheta continuă.

China este cunoscută pentru atitudinea sa strictă cu privire la criptomonede, care a impus multiple interdicții asupra activităților precum comerțul și minerit. Cea mai recentă interdicție, aplicată în 2021, a scos în afara legii aproape toate tranzacțiile cripto. În ciuda acestui fapt, guvernul chinez permite deținerea de criptomonede, recunoscând-o drept proprietate virtuală protejată de lege. Aceasta înseamnă că, în timp ce tranzacționarea și mineritul sunt ilegale, persoanele fizice pot deține și deține în continuare criptomonede.

Activități cripto ilegale în China

Autoritățile chineze rămân vigilente în reprimarea activităților cripto ilegale. Agențiile de aplicare a legii din întreaga țară au descoperit și demontat în mod activ diverse operațiuni de fraudă legate de cripto. De exemplu, în decembrie 2023, Administrația de Stat a valutarului a descoperit o bancă subterană care folosea cripto pentru servicii de schimb ilegale.

Această operațiune extinsă a cuprins 17 provincii și a implicat peste 1.000 de conturi bancare. A mutat 15,8 miliarde de yuani (2,2 miliarde de dolari) pentru a cumpăra criptomonede la bursele de peste mări și pentru a oferi servicii de schimb de yuani.

Reprimarea acestor activități evidențiază riscurile continue asociate cu investițiile în criptomonede, în special în jurisdicțiile cu reglementări stricte. Investitorii sunt sfătuiți să fie extrem de precauți și să efectueze cercetări amănunțite înainte de a se angaja în orice activități legate de criptomonede, chiar și în țările în care unele aspecte ale criptomonedei sunt permise.

Eforturile continue ale Chinei de a combate frauda legată de criptomonede evidențiază riscurile persistente în peisajul monedei digitale, chiar și în regiunile cu reglementări stricte. Situația din China servește drept reamintire că, deși criptomoneda poate oferi oportunități profitabile, aceasta vine și cu riscuri semnificative, în special în mediile în care măsurile de reglementare sunt stricte, dar nu sunt sigure.