Într-o represiune semnificativă împotriva fraudei financiare, poliția din Hong Kong a arestat patru persoane, inclusiv un tânăr de 14 ani, pentru implicarea lor într-un sindicat care folosește bancnote contrafăcute pentru a frauda proprietarii de criptomonede.

Arestările fac parte din eforturile continue ale forțelor de ordine pentru a combate creșterea înșelătoriilor legate de criptomonede în regiune.

Operațiunea, raportată de presa locală, a dus la pierderi de până la 11 milioane USD (1,4 milioane USD).

Inspectorul șef Lo Yuen-shan de la Biroul de Combatere a Crimelor Comerciale a dezvăluit că aceste arestări duc numărul total de persoane reținute în legătură cu aceste escrocherii la 14 din octombrie anul trecut.

Suspecții, cu vârste cuprinse între 14 și 39 de ani, au fost reținuți pe 26 iulie, sub acuzația de conspirație în vederea fraudării și deținerea și folosirea a 5.000 de bancnote contrafăcute.

Poliția a subliniat natura structurată a sindicatului, fiecărui membru fiindu-i atribuite roluri specifice.

Doi dintre suspecți, identificați drept minți, au fost responsabili pentru achiziționarea de bancnote false de la o mini unitate de depozitare din Mong Kok.

Ei au deghizat o locație din apropiere ca o afacere legitimă, usurându-se un investitor binecunoscut în criptomonede pentru a atrage victimele cu oferte peste prețul actual al pieței pentru monedele digitale.

CITEȘTE MAI MULT: WazirX introduce o strategie de pierdere socializată pentru a recupera 230 de milioane de dolari după atacul cibernetic

Schema presupunea invitarea victimelor la magazinul fals, unde li s-au arătat teancuri de bancnote false de 1.000 USD (128 USD).

Notele de sus și de jos erau reale, înșelând victimele să creadă că întregul teanc era autentic.

Suspecții le-au interzis victimelor să dezlege stivele, insistând asupra tranzacțiilor online pentru a finaliza afacerea.

Odată ce criptomoneda a fost transferată, escrocii au mutat rapid activele din cont și au refuzat să plătească, lăsând victimele fără nimic.

Inspectorul șef Lo a menționat că aceste tactici au devenit comune în cazuri recente, grupul și alții fraudând 12 victime în valoare de 11 milioane de dolari HK (1,4 milioane de dolari SUA) din octombrie 2023 până la arestare.

Arestările subliniază lupta continuă împotriva fraudei financiare din Hong Kong, în special în ceea ce privește monedele digitale.

Între timp, este în desfășurare o vânătoare de oameni la nivel mondial pentru doi cunoscuți cripto-influenceri din Hong Kong, legați anterior de bursa JPEX din Dubai, care se confruntă cu acuzații de furt, fraudă și spălare de bani, ceea ce a determinat Interpol să ia măsuri.

Pentru a trimite un comunicat de presă cripto (PR), trimiteți un e-mail la sales@cryptointelligence.co.uk.