Trei persoane au fost arestate de poliția din Hong Kong, suspectate că au fraudat un om de afaceri cu 3,11 milioane USD, în valoare de aproximativ 399.000 USD, în active cripto, oferindu-i trei pachete de bancnote false de 1.000 USD.
Ofițerii ar fi confiscat 10.978 de bancnote false de 1.000 de dolari HK în timpul unui raid la biroul din Mong Kok, unde tranzacția frauduloasă a avut loc săptămâna trecută.
Criptomonedă fraudă
O sursă a declarat pentru South China Morning Post că omului de afaceri în vârstă de 44 de ani i s-au arătat trei pachete din ceea ce păreau a fi bancnote de 1.000 de dolari HK la locația din Nathan Road, înainte de a primi instrucțiuni să transfere 3,11 milioane de dolari HK în moneda stabilă USDT de la Tether într-un portofel digital specificat. .
Un insider a fost citat spunând:
„Cu excepția a două bancnote autentice plasate în partea de sus și de jos a fiecărui pachet, celelalte erau bancnote false, cunoscute sub numele de bancnote de antrenament.”
Sursa a mai menționat că omul de afaceri a solicitat inspectarea bancnotelor. Cu toate acestea, cei doi acuzați, care păreau a fi angajați de birou, au refuzat, declarând că nu au primit instrucțiuni telefonice de la șeful magazinului. După ce a constatat comportamentul suspect, victima a alertat poliția.
Învinuiții în cauză sunt un tânăr de 24 de ani și o femeie de 42 de ani. Pe lângă aceste două persoane, poliția din Hong Kong a arestat ulterior un alt bărbat la descoperirea bancnotelor contrafăcute în birou. Cei trei au fost reținuți sub suspiciunea că au obținut proprietăți prin înșelăciune și deținerea de bancnote contrafăcute.
Cazurile de înșelăciune care implică tranzacții cripto au crescut în Hong Kong. De fapt, ofițerii de poliție au confiscat 1.693 de „note de antrenament” în alte trei cazuri de înșelăciune care implică tranzacții cripto.
Creșterea fraudei criptografice obligă Hong Kong-ul să-și îmbunătățească abilitățile
Hong Kong s-a impus ca un centru cripto important în Asia. Cu toate acestea, pe lângă atragerea de capital, orașul-stat a cunoscut și o creștere a activităților frauduloase, ceea ce a forțat autoritățile să își intensifice competențele. Experții notează că Hong Kong-ul a acumulat o experiență semnificativă în aplicarea legii în tratarea cripto, permițând autorităților să urmărească în mod eficient activitățile de spălare a banilor care implică active digitale.
În același timp, Comisia pentru valori mobiliare și futures din Hong Kong (SFC) și-a intensificat supravegherea entităților cripto suspecte. La începutul acestei luni, organul de supraveghere a valorilor mobiliare a emis avertismente împotriva a șapte platforme de tranzacționare cripto care operează ilegal în regiune fără licențe adecvate.
Din ianuarie 2020, SFC din Hong Kong a menținut o listă de alerte, care include în prezent 39 de intrări. Numai în 2024, au fost semnalate 28 de schimburi de criptomonede. Cele mai recente adăugări la listă sunt Taurusemex, Yomaex, Bitones.org, BTEPRO, CEG, XTCQT și Bstorest.
Postarea Om de afaceri a înșelat 400.000 USD în Crypto, 3 arestați în Hong Kong a apărut prima dată pe CryptoPotato.