Rapoartele au sugerat în mod repetat că Tether, în valoare de miliarde de dolari, a fost spălat în urma măcelării de porci și a înșelătoriilor sexuale - și este o problemă care se înrăutățește, nu mai bine.
Un nou raport aprofundat a expus modul în care moneda stabilă USDT este utilizată pe scară largă ca metodă de plată pe o piață criminală, portofelele ilicite primind mai mult de 11 miliarde de dolari în ultimii trei ani.
Sursa: Eliptică
Firma de analiză blockchain Elliptic spune că Tether este metoda principală de plată a unei platforme numită Huione Guarantee, care facilitează tranzacțiile în numele infractorilor cibernetici și al clienților acestora.
Unii comercianți susțin că pot ajuta la spălarea banilor, în special în cazul câștigurilor obținute ilegal prin incidente de măcelărie de porci. Alții spun că sunt dispuși să ajute la rezolvarea veniturilor din escrocherii sexuale.
Pentru cei neinițiați, înșelătoriile măcelării porcilor văd fraudatorii câștigând treptat încrederea unor indivizi nebănuiți – adesea pretinzând că sunt interesați din punct de vedere romantic – și încurajându-i să-și plaseze treptat economiile întregii vieți în investiții cripto prea bune pentru a fi adevărate.
Prin Garanția Huione, este chiar posibil să angajați oameni care să creeze site-uri web pentru aceste oportunități de investiții false – și să achiziționați software „AI care schimbă fața”, astfel încât escrocii să poată comunica în mod convingător cu prada lor.
Sursa: Eliptic
Nenumărate miliarde de dolari au fost pierdute din cauza înșelătoriilor de măcelărie de porci, dar este ușor să pierdeți din vedere faptul că, de cele mai multe ori, persoanele însărcinate cu comiterea acestor crime sunt și ele victime. Ei călătoresc adesea în țări din Asia de Sud-Est, cum ar fi Cambodgia și Myanmar, în speranța unei munci bine plătite, doar pentru a fi întemnițați cu pașapoartele confiscate.
Înfricoșător, articolele sunt vândute și pe Huione Guarantee pentru a-i tortura pe acești lucrători, inclusiv cătușe care oferă șocuri electrice - și bastoane cu care să-i bată.
„Unii dintre acești muncitori forțați recurg la sinucidere sau mor în circumstanțe suspecte”, a avertizat ancheta Eliptic.
Sursa: Eliptică
Autorii au subliniat „dovezi copleșitoare” că „rolul predominant al Garanției Huione este de a acționa ca o piață ilicită”. Și într-o altă dezvoltare suprarealistă, se pare că această platformă are legături cu o mare firmă cambodgiană care se distra în orice, de la companii aeriene la imobiliare, cu un director care este strâns legat de prim-ministrul țării.
În timp ce raportul arată amploarea înșelătoriilor de măcelărie de porci într-o lumină nouă, Elliptic a spus că un beneficiu al plăților cripto este „transparența blockchain”, deoarece fluxurile USDT pot fi monitorizate și înghețate pentru a înfometa escrocii de venituri.
„În urma investigațiilor noastre, sute de adrese de criptomonede controlate de companiile Huione și utilizate de comercianții care operează pe Huione Guarantee au fost etichetate în instrumentele Elliptic”, a adăugat acesta.
S-ar putea să vă placă și: China avea 190.000 BTC. Unde sunt?
Restricțiile continuă
De asemenea, au existat tot mai multe dovezi că Tether a fost folosit pentru a orchestra activități criminale în China, unde utilizarea criptomonedelor este interzisă.
În luna mai, o mare bandă clandestă care permitea persoanelor să eludeze regulile stricte în materie de valută străină și să trimită fonduri în străinătate a fost oprită de poliție, rapoartele din presa locală sugerând că 1,9 miliarde de dolari au fost transferați în străinătate.
De asemenea, Națiunile Unite au făcut lumină asupra problemei în ianuarie, când a susținut că USDT pentru blockchain-ul TRON al lui Justin Sun „devenise o alegere preferată pentru operațiunile regionale de fraudă cibernetică și pentru spălatorii de bani deopotrivă datorită stabilității sale și ușurinței, anonimatului și tarifelor reduse ale sale. tranzacții.”
Pe parcursul unei perioade de 12 luni, estimările au sugerat că peste 17 miliarde de dolari în Tether au fost „conectate la schimburi valutare subterane, tranzacții ilegale cu mărfuri, procese ilegale de colectare și plată și diverse activități criminale”.
De asemenea, au existat tot mai multe dovezi că USDT a fost cerut ca răscumpărare de către răpitori. Două femei șomere au răpit cu nerăbdare un băiețel de trei ani dintr-un centru comercial din Hong Kong, iar mai târziu au lăsat un bilet în care îi ordona mamei sale să plătească Tether în valoare de 640.000 de dolari într-un portofel. Ulterior, vinovații au fost arestați, iar copilul a fost, din fericire, nevătămat.
Un raport recent al TRM Labs a spus că Tether a fost de departe moneda stabilă cu cel mai mult volum ilicit - estimările sugerând că 1,63% dintre tranzacții au fost legate de activități criminale. Prin comparație, această cifră a scăzut la doar 0,05% din tranzacțiile care implică USDC.
Acest lucru a avut, de asemenea, ramificații în ceea ce privește finanțarea terorismului - și, în timp ce schimburile criptografice și procesatorii de plăți s-au angajat într-o restricție în ultimii ani, TRON rămâne popular.
„Printre campaniile de finanțare a terorismului care au continuat să accepte criptomonede, numărul de adrese TRON unice care au primit Tether (USDT) a crescut cu 125%”, se arată în raport.
Abordând aceste acuzații, un purtător de cuvânt al Tether a declarat pentru Bloomberg:
„Dovezile istorice arată în mod repetat că cifrele tranzacționale au fost adesea exagerate din cauza unei interpretări greșite a datelor care presupune că, dacă un serviciu primește o mică parte din fonduri ilicite, atunci toate fondurile din serviciu sunt ilicite, umflând semnificativ valorile reale.”
Pripon
Citește mai mult: Reclamanții reînnoiesc procesul împotriva lui Tether