Cel mai mare dezastru de schimb criptografic

Următoarea este o listă cu unele dintre cele mai infame eșecuri ale schimburilor criptografice de până acum

Mt. Gox

Mt. Gox a fost un schimb de criptomonede care a funcționat între 2010 și 2014. Mt. Gox a reprezentat odată peste 70% din toate tranzacțiile Bitcoin. În 2014, Mt. Gox a fost spart și mii de Bitcoins au fost furați; compania a depus faliment la scurt timp după aceea. La sfârșitul anului 2021, creditorii și Tribunalul Districtual din Tokyo au ajuns la un acord cu privire la planul de reabilitare a Mt. Gox, încheind o bătălie juridică de șapte ani și jumătate.

Bitfinex

Încălcarea securității din 2016 în schimbul de criptomonede cu sediul în Hong Kong, Bitfinex, a fost un alt episod care a zguduit industria criptomonedei până la capăt. La acea vreme, bursa era printre cele mai mari platforme de tranzacționare criptografică după capitalizarea pieței. Pe 2 august 2016, platforma a suferit un atac cibernetic letal în care hackeri anonimi au furat 119.756 BTC, evaluați la acea vreme la aproximativ 72 de milioane de dolari (și 3,2 miliarde de dolari conform prețurilor actuale). După atacul de hacking, compania a lansat imediat o anchetă cu organele de drept. În plus, a oferit și o recompensă de 3,5 milioane de dolari pentru oricine ar furniza orice informații care să conducă la recuperarea sumei furate. Cu toate acestea, doar o mică parte din fondurile furate a fost recuperată până în prezent. De la incident, Bitfinex și-a îmbunătățit securitatea și a introdus mai multe măsuri de siguranță. Bursa continuă să ofere platforma sa de tranzacționare criptografică utilizatorilor din întreaga lume și se numără printre cele mai mari zece burse după volumul de tranzacționare.

QuadrigaCX

Eșecul Quadriga este un alt exemplu notabil al modului în care managementul administrativ defectuos poate duce la dezastre în schimburile cripto. Fondată în 2013 de Quadriga Fintech Solutions, QuadrigaCX era cel mai mare schimb de criptomonede din Canada la acea vreme. Platforma a încetat brusc să funcționeze în 2019 și a depus faliment cu peste 215,7 milioane CAD în datorii și 28 milioane CAD în active. Compania a anunțat că a pierdut cheile private și accesul la portofelul rece care deține fondurile clienților. La investigarea problemei, a fost dezvăluit că compania a avut o lipsă gravă de control și supraveghere a platformei și a fondurilor utilizatorilor. Toți banii aflați în custodia companiei au fost controlați de o singură persoană, și anume, Gerald Cotten – fondator și CEO al QuadrigaCX. Spre deosebire de majoritatea schimburilor de criptomonede centralizate, QuadrigaCX nu avea cont bancar sau sistem de contabilitate. Întreaga configurație a fost condusă de un laptop criptat deținut de Cotten. Investigațiile ulterioare ale Comisiei de Securitate din Ontario (OSC) au descoperit că Cotten folosea banii clienților pentru a plăti alți clienți, dovedind că schimbul este o schemă Ponzi. Mai mult decât atât, Cotten folosea acești bani pentru a-și finanța pierderile comerciale și stilul de viață generos.

Criptopia

Cryptopia a fost un schimb de criptomonede cu sediul în Noua Zeelandă, care s-a confruntat cu o breșă de securitate în ianuarie 2019, care a dus la pierderea de milioane de dolari a fondurilor cripto. Platforma funcționa din 2014 și își construise o reputație solidă de-a lungul anilor. Încălcarea, prin urmare, a venit ca o lovitură șocantă pentru întreaga comunitate cripto și i-a făcut pe toată lumea să se gândească la modul în care chiar și schimburile de încredere pot fi vulnerabile în fața hackerilor. Ancheta ulterioară a arătat că încălcarea a fost rezultatul unei operațiuni de hacking extrem de sofisticate și complicate. Hackerii au reușit să obțină acces la portofelele Cryptopia, ceea ce le-a permis să fure sume mari de fonduri cripto. Datele din rețeaua Ethereum au arătat că mai întâi, hackerii au intrat în două dintre portofelele de bază Cryptopia. După aceea, au atacat peste 76.000 de alte portofele secundare ale platformei. Cu toate acestea, chiar și după mai multe investigații, hackerii rămân necunoscuți. Mai multe rapoarte sugerează că activele cripto furate valorează undeva între 16 și 23 de milioane de dolari. Mulți cred, de asemenea, că Cryptopia nu a fost de fapt piratat și a reușit o înșelătorie de ieșire. În urma atacului, bursa a fost forțată să se închidă și să dea faliment.

FTX

FTX s-a prăbușit la începutul lunii noiembrie 2022, în urma unui raport al CoinDesk care evidențiază potențialele probleme de levier și solvabilitate care implică firma de tranzacționare afiliată FTX Alameda Research. Prăbușirea FTX a zguduit piața cripto volatilă, care a pierdut miliarde la acea vreme, coborând sub o evaluare de 1 trilion de dolari. FTX s-a confruntat în noiembrie 2022 cu o criză de lichiditate și a căutat fonduri de salvare; bursa rivală Binance s-a gândit să cumpere părți din companie, dar a renunțat rapid. Până la 11 noiembrie 2022, CEO-ul FTX a demisionat, iar compania a depus faliment. În orele următoare, FTX a experimentat un posibil hack în care au fost furate sute de milioane de jetoane. Fondatorul și fostul CEO al FTX, Sam Bankman-Fried, a fost arestat în Bahamas și extrădat în Statele Unite la sfârșitul lunii decembrie. El a pledat nevinovat pentru toate acuzațiile penale pe 3 ianuarie 2023.