Încă o săptămână, o altă crimă ciudată în Hong Kong care implică cripto.
În cel mai recent incident, trei persoane au fost arestate pentru că au fraudat un om de afaceri de 400.000 de dolari în Tether (USDT) la un birou din Mong Kok, un cartier dens populat din Hong Kong.
Poliția a confiscat peste 11.000 de bancnote false în timpul raidului, mai mult decât numărul total de bancnote false confiscate pentru tot anul trecut, potrivit South China Morning Post.
Cazul este cel mai recent care arată cum crima criptografică se strecoară în abateri tradiționale.
Chengyi Ong, șeful de politică al Chainalysis pentru regiunea Asia Pacific sau APAC, a declarat că a văzut implicarea cripto în cazuri, de la narcotice la fraudă și escrocherii la infracțiuni cibernetice.
„Crypto va deveni mai răspândit ca element în multe tipuri diferite de infracțiuni”, a spus ea pentru DL News într-un interviu.
Și, deși recunoaște că se înregistrează progrese în educarea oficialilor de aplicare a legii despre cripto, mai este de lucru.
„Pe măsură ce cripto devine din ce în ce mai obișnuit în diferite tipuri de infracțiuni, veți avea nevoie de integrarea cunoștințelor cripto și de instruire cripto în întreaga bază de aplicare a legii”, a spus ea.
Bani dracului
Episodul de contrafacere din Hong Kong amintește de un alt caz din mai, când poliția a arestat trei angajați de schimb de criptomonede în aceeași zonă pentru că ar fi escrocat un client din 128.000 USD într-o tranzacție USDT în dolari Hong Kong, tot în Mong Kok.
Escrocii au ademenit victima arătând o grămadă de „bani infernali” – bani falși imprimați pe hârtie joss folosită în ritualurile tradiționale.
În niciun caz nu a fost dezvăluit exact motivul pentru care victimele schimbau sume atât de mari de bani în birourile suspecte din Mong Kok.
Aceste tipuri de schimburi sunt populare printre chinezii continentali care doresc să scoată bani din China, ceea ce impune limite stricte cu privire la cantitatea care poate fi transferată în străinătate.
Oricum, aceste incidente evidențiază convergența tot mai mare a criptocrimei și a criminalității din lumea reală în Hong Kong. În timp ce hack-urile, escrocheria și frauda continuă să prolifereze, dimensiunea fizică a criminalității cripto devine din ce în ce mai pronunțată.
În urmă cu două săptămâni, două femei au fost arestate pentru că au răpit un copil mic și au cerut o răscumpărare de 660.000 de dolari în USDT.
Într-un alt caz, un investitor în vârstă de 55 de ani a fost răpit în Sheung Shui, după ce atacatorii ei au folosit o armă paralizantă asupra soțului ei.
Incident brutal
Un incident deosebit de brutal a avut loc în martie, când un comerciant de criptomonede în vârstă de 19 ani a fost atras la un hotel din Hung Hom și bătut cu bâte de baseball pentru câștigurile sale de 23.000 de dolari din cripto.
Incidente similare au fost raportate în altă parte.
În Filipine, doi oameni de afaceri chinezi au fost răpiți luna trecută, răpitorii lor cerând 2 milioane USD în USD. În mod tragic, ambele victime au fost găsite moarte lângă Manila.
Aceste crime violente contrastează cu înșelătoriile online mai tipice, subliniind nevoia urgentă de adaptare a forțelor de ordine.
„Investiția trebuie să fie într-adevăr pe două fronturi, ambele ridicând linia de bază și construind capacități profunde.”
Chengyi Ong, Analiza în lanț
Înșiși oficialii de aplicare a legii din APAC par să fie de acord. Chainalysis a chestionat recent oficialii de aplicare a legii, dezvăluind lacune semnificative rămase în cunoștințele cripto.
Un total de 42% au recunoscut un nivel scăzut de înțelegere a clasei de active. Două treimi consideră că criptomoneda este folosită în principal de criminali.
La nivel global, peste 90% din forțele de ordine sunt de acord că ar trebui să se aloce mai multe resurse investigării cazurilor legate de cripto.
Capabilitățile trebuie să țină pasul prin investiții concertate și bine direcționate, a spus Ong.
Ea susține o abordare dublă.
„Investiția trebuie să fie într-adevăr pe două fronturi, ambele ridicând linia de bază și construind capacități profunde”, a spus Ong.
Callan Quinn, corespondentul DL News la Hong Kong, acoperă industria criptografică din Asia. Ai un pont? Contactați autorul la callan@dlnews.com.