Potrivit ChainCatcher, banda criminală „Tren De Aragua” originară din Venezuela a fost catalogată de către Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA ca o organizație transnațională implicată în răpiri, trafic de persoane, extorcare și alte activități ilegale. Departamentul de Trezorerie al SUA a mai spus că grupul a folosit criptomonede parțial pentru a-și spăla activitățile criminale.