Autoritățile nigeriene îl rețin pe Linus Williams („Blord”) pentru presupuse fraude cu criptomonede și legături de finanțare a terorismului.
Williams se confruntă cu acuzații care implică platforme cripto neautorizate și neconformitate.
Arestarea subliniază represiunea de către Nigeria a crimelor financiare din sectorul său criptomonede.
Autoritățile nigeriene l-au arestat pe Linus Williams, cunoscut și sub numele de „Blord”, pe fondul acuzațiilor de fraudă legată de criptomonede și finanțare a terorismului. Williams, care pretinde a fi un miliardar de criptomonede, se confruntă cu acuzații centrate pe operarea sa de platforme de tranzacționare neautorizate de criptomonede care tranzacționează cu USDT și Bitcoin.
Potrivit Ofițerului de Relații Publice al Forței, Olumuyiwa Adejobi, plângerile depuse împotriva Williams și a companiilor sale, inclusiv Blord Group și Blord Real Estate Ltd, variază de la fraudă cripto-active la facilitarea fraudei pe internet și nerespectarea standardelor de reglementare stabilite de Banca Centrală a Nigeria (CBN).
PRETINSA FRAUDA, ÎNCĂLCAREA LEGII CBN, POLIȚIA INTERROGĂ CEO-ul BLORD GROUP OF COMPANIES, LINUS WILLIAMS FCID (NPF-NCCC) investighează în prezent plângerile depuse împotriva BLORD GROUP, BLORD REAL ESTATE LTD, BLORD JETPAYE LIMITED și BILLPOINT TECHNOLOGY. Aceste infracțiuni… pic.twitter.com/u5GH0cano5
— Prințul Olumuyiwa Adejobi (@Princemoye1) 16 iulie 2024
Unitatea de Investigare a Crimelor Cibernetice din Nigeria (FCID-NCCC) conduce ancheta asupra acestor acuzații, care includ și acuzații de finanțare a terorismului legate de activitățile lui Williams.
Arestarea lui Linus Williams subliniază eforturile continue ale autorităților nigeriene de a reduce activitățile ilicite din industria criptomonedei. Cu investigații în curs și acuzații în așteptare, cazul evidențiază complexitățile și provocările cu care se confruntă organismele de reglementare în gestionarea monedelor digitale în contextul peisajului financiar global în evoluție.
Mai mult, Banca Centrală a Nigeriei a avertizat anterior instituțiile financiare împotriva efectuării tranzacțiilor cu criptomonede, invocând îngrijorări legate de siguranța și stabilitatea banilor. Deși CBN a atenuat unele restricții în decembrie 2023, regulile stricte privind moneda virtuală rămân în vigoare. Acest lucru subliniază importanța conformității cu reglementările pentru afacerile cu criptomonede.
Adejobi a reiterat că forța de poliție nigeriană este dedicată menținerii securității internetului din Nigeria. El a subliniat necesitatea unor investigații amănunțite pentru a asigura conformitatea și a combate infracțiunile financiare online. Această dezvoltare reprezintă un moment esențial în abordarea Nigeriei față de moneda digitală.
Postarea Crime și pedepse criptografice: Lecții din arestarea Blord din Nigeria a apărut prima dată pe Coin Edition.