Chainalysis a lansat noul său raport privind infracțiunile cripto „Money Laundering and Cryptocurrency Report”, pentru a explora cele mai recente tendințe și date legate de spălarea banilor.
Crypto Crimes și raportul Chainalysis despre spălarea banilor
Chainalysis a lansat un nou raport privind infracțiunile cripto: „Raportul privind spălarea banilor și criptomoneda”. Ideea este să aprofundăm cele mai recente tendințe și date legate de spălarea banilor cu criptomonede.
Raportul nostru de spălare a banilor dezvăluie modul în care actorii răi folosesc acum cripto pentru a spăla fonduri din infracțiunile în afara lanțului – nu doar crimele cripto-native precum ransomware. Explorăm tehnici avansate de urmărire și modul în care datele blockchain conduc în lupta împotriva criminalității financiare.https://t.co/32ApuphHpU.
— Chainalysis (@chainalysis) 11 iulie 2024
„Raportul nostru despre spălarea banilor dezvăluie modul în care actorii răi folosesc acum criptomoneda pentru a spăla fonduri din infracțiunile în afara lanțului, nu doar din infracțiunile criptomonede native precum ransomware. Explorăm tehnici avansate de urmărire și modul în care datele blockchain conduc la lupta împotriva criminalității financiare.”
În primul rând, raportul semnat de Chainalysis își propune să descrie modul în care spălarea banilor bazată pe criptomonede derivă nu numai din infracțiunile în lanț, ci și din alte activități ilicite în afara lanțului.
Practic, prin urmare, este posibilă extinderea domeniului de investigație prin valorificarea transparenței blockchain-ului pentru a demonta crimele criptografice din lanț și nu numai.
În orice caz, Chainalysis indică care sunt cele mai utilizate forme de spălare a banilor în lumea criptomonedelor.
Și astfel, tendințele legate de spălarea banilor văd că aproximativ 80% din fondurile ilicite trec prin portofelele intermediare.
Nu numai că, raportul enumeră și alte forme mai frecvent utilizate de către spălatorii de bani, cum ar fi mixer, monede de confidențialitate și protocoale cross-chain bridge.
Crypto Crimes: tendințe de spălare a banilor analizate de Chainalysis
Mergând mai departe cu raportul, Chainalysis explică că majoritatea criminalilor încearcă să-și transforme fondurile cripto în monedă fiat.
Un instrument important pentru descrierea tendințelor legate de spălarea banilor este și identificarea destinației fondurilor. În acest sens, peste 50% din fondurile ilicite ajung în cripto-burse centralizate (CEX), direct sau indirect după utilizarea tehnicilor de ofuscare.
Ieșind în schimb din lanț, în schimb, spălarea banilor este identificată pe baza activităților criminale tradiționale în afara lanțului, cum ar fi traficul de droguri și frauda. În acest sens, raportul precizează că în sectorul cripto, modelele de spălare a monedelor fiduciare pot fi și ele repetate pe măsură ce se repetă aceleași strategii.
După aceste momente și nu numai, raportul semnat de Chainalysis se încheie cu o privire de ansamblu asupra reglementărilor și strategiilor globale de combatere a spălării banilor.
Datele anului 2023
În februarie anul trecut, a fost publicat raportul Chainalysis privind criminalitatea cripto, cu date referitoare la 2023.
Și apropo de spălarea banilor, din cele reieșite, se pare că în 2023 infractorii au spălat 22,3 miliarde de dolari, cu aproape 30% mai puțin decât în 2022.
Această scădere a fost interpretată de platforma de analiză blockchain ca o posibilă scădere generală a volumului tranzacțiilor cripto, atât legitime, cât și ilicite.
Și aici, Chainlysis declarase că CEX rămâne principala destinație a fondurilor trimise de la adrese ilicite, cu 62%. Cu toate acestea, platforma a mai precizat că ponderea fondurilor ilicite destinate protocoalelor DeFi a crescut în 2023 la 13%.