Reprimarea financiară a terorismului criptografic solicitată de Cipru

YEREVAN (CoinChapter.com) — Institutul Contabililor Publici Autorizați din Cipru (ICPAC) a emis o alertă urgentă. Ei fac apel la profesioniști în contabilitate și audit pentru a ajuta la detectarea și prevenirea finanțării terorii criptografice.

Alertă de reglementare a Ciprului privind finanțarea terorii. Sursa: Institutul Contabililor Publici Autorizați din Cipru (ICPAC) Contabilii joacă un rol cheie în combaterea finanțării terorii, spune ICPAC

Infracțiunile financiare, cum ar fi spălarea banilor și finanțarea terorii, sunt de obicei tratate de forțele de ordine. Cu toate acestea, ICPAC subliniază importanța contabililor și a auditorilor în această luptă. Ei au emis o „alertă de finanțare a terorii” pentru a-și evidenția rolul. Contabilii și auditorii trebuie să participe activ la prevenire. Vigilența lor poate ajuta la identificarea timpurie a activităților suspecte.

Cinci metode de finanțare a terorii: inclusiv criptomonede

Organizațiile teroriste folosesc cinci metode principale pentru a transfera fonduri:

  • Donații prin organizații neguvernamentale (ONG-uri)

  • Tranzacții cu numerar

  • Transferuri bancare și carduri cadou

  • Criptomonede

  • Companii Shell

Criptomonedele au câștigat o atenție semnificativă. ICPAC îndeamnă profesioniștii contabili să monitorizeze transferurile transfrontaliere anonime peer-to-peer, crowdfundingul și campaniile de strângere de fonduri online. Aceste canale pot fi exploatate în scopuri ilicite.

Directiva de la ICPAC este clară. Profesioniștii contabili trebuie să fie vigilenți cu privire la tranzacțiile cu criptomonede pentru a combate finanțarea cripto terorii. Ei trebuie să raporteze activitățile suspecte. Nerespectarea acestui lucru va fi considerată o infracțiune. Aceasta implică o examinare activă, profilarea persoanelor, verificarea portofelelor criptografice și utilizarea instrumentelor blockchain specializate.

Recomandarea autorităților de reglementare din Cipru pentru investigarea transferurilor cripto suspecte. Sursa: icpac.org.cy Trezoreria confirmă utilizarea limitată a cripto-ului de către militanții palestinieni

Un oficial al Trezoreriei Statelor Unite a declarat că grupurile militante palestiniene, inclusiv Hamas, au folosit cantități mici de criptomonede pentru a finanța activități teroriste. Cu toate acestea, au preferat în continuare produsele și serviciile tradiționale pentru majoritatea tranzacțiilor.

Trezoreria confirmă inexactitățile raportului WSJ cu privire la utilizarea criptelor Hamas. Sursa: Tom Emmer

Jihadul Islamic Palestinian a strâns 12 milioane de dolari prin strângerea de fonduri cripto, confirmată de firma de analiză blockchain Elliptic. Această constatare a contrazis un raport al Wall Street Journal, care susținea inițial că grupul a strâns 93 de milioane de dolari și 41 de milioane de dolari între august 2021 și iunie 2023. Elliptic a declarat că „nu există nicio dovadă care să sugereze că strângerea de fonduri cripto a strâns ceva aproape de această sumă”, conducând compania. Jurnalul pentru a-și corecta constatările.

Reprezentantul Tom Emmer l-a întrebat pe subsecretarul pentru terorism și informații financiare al Trezoreriei, Brian Nelson,

„Hamas folosește cripto în cantități relativ mici în comparație cu ceea ce a fost raportat pe scară largă, este corect?”

Nelson a răspuns:

„Aceasta este evaluarea noastră, da.”

ICPAC și-a îndrumat membrii și ofițerii de conformitate să raporteze orice tranzacție cripto suspectă. Procesul de examinare va implica crearea detaliată a profilului și screening-ul. Vor fi folosite instrumente blockchain specializate pentru a asigura verificări amănunțite.

Postarea Crypto Terror Financing Crackdown îndemnată de Cipru a apărut mai întâi pe CoinChapter.