BitMEX recunoaște vinovăția pentru încălcarea Legii privind secretul bancar Citiți CoinChapter.com pe Știri Google
NAIROBI (CoinChapter.com) — Schimbul de criptomonede BitMEX a recunoscut vinovat de încălcarea Legii privind secretul bancar (BSA) prin funcționarea fără un program semnificativ de combatere a spălării banilor (AML). Departamentul de Justiție al SUA a anunțat această evoluție pe 10 iulie.
Protocoalele AML defecte ale BitMEX au fost expuse
Procurorul american Damian Williams a declarat că BitMEX nu a reușit să stabilească și să mențină un program adecvat de combatere a spălării banilor din 2015 până în 2020. Încălcarea a apărut în timpul procedurilor penale din 2022 împotriva fondatorilor BitMEX Arthur Hayes, Benjamin Delo și Samuel Reed.
Williams a subliniat că lipsa de conformitate a BitMEX a deschis platforma către spălarea de bani pe scară largă și evaziunea sancțiunilor, reprezentând o amenințare semnificativă la adresa integrității sistemului financiar.
Cofondatorul BitMEX s-ar putea confrunta cu un proces colectiv.
Williams a subliniat că BitMEX a facilitat spălarea de bani pe scară largă și evaziunea sancțiunilor. El a subliniat că pledoaria de vinovăție de astăzi subliniază necesitatea ca companiile de criptomonede să respecte legislația SUA dacă operează pe piața din SUA.
Directorul adjunct interimar al FBI, Christie M. Curtis, a subliniat că abordarea laxă a BitMEX cu privire la acreditările de acces la servicii și la procedurile AML urmărește să crească veniturile, expunând în același timp cu bună știință sistemul financiar american la activități ilicite.
Problemele juridice ale fondatorilor și impactul industriei mai larg
BitMEX, încorporat ca HDR Global Trading Limited în Republica Seychelles, a recunoscut că „încalcă” cerințele AML. Bursa nu a reușit să implementeze un program AML cu standardele Know Your Customer, solicitând doar utilizatorilor o adresă de e-mail.
Practica a fost o încălcare clară a legii federale, care a afectat utilizatorii din SUA.
BitMEX se confruntă cu acuzații pentru încălcarea Legii privind secretul bancar. Sursa: Departamentul de Justiție al SUA
Fondatorii companiei erau conștienți de aceste încălcări, ceea ce duce la consecințe legale grave. Cei vinovați riscă până la cinci ani de închisoare și amenzi substanțiale.
În 2022, o instanță ia mandatat pe Hayes, Delo și Reed să plătească o penalitate civilă combinată de 30 de milioane de dolari în urma unui caz din partea Comisiei de tranzacționare a mărfurilor futures din SUA. Fondatorii au primit probațiune după ce au pledat vinovați de încălcarea cerințelor AML în temeiul BSA.
Cu toate acestea, cazul BitMEX se adaugă la controlul permanent al schimburilor de criptomonede. Instanțele americane se pregătesc să condamne persoanele conectate la schimburile dispărute FTX și Alameda Research.
Judecătorul Lewis Kaplan din districtul de sud al New York-ului va începe să-l condamne pe co-fondatorul FTX, Gary Wang, și pe fostul director de inginerie, Nishad Singh, în octombrie. Fostul CEO Sam Bankman-Fried a primit o sentință de 25 de ani în urma procesului și condamnării sale.
Postarea BitMEX recunoaște vinovăția în încălcarea Legii privind secretul bancar a apărut mai întâi pe CoinChapter.