O autoritate de reglementare a Ciprului a făcut apel la profesioniștii în contabilitate și audit pentru a ajuta la detectarea și prevenirea activităților de finanțare a terorismului, punând accent pe cinci metode de transfer de fonduri, inclusiv criptomonede.
Institutul Contabililor Publici Autorizați din Cipru (ICPAC), un organism de reglementare dedicat profesiei de contabil în națiunea insulară, a emis o „alertă de finanțare a terorii” pentru a combate infracțiunea.
Sprijinirea forțelor de ordine
În timp ce agențiile de aplicare a legii se ocupă în primul rând de infracțiuni financiare precum spălarea banilor și finanțarea terorii, ICPAC dorește să implice profesioniști contabili în supraveghere. Regulatorul a spus:
„În ziua de azi, având în vedere natura serviciilor oferite și rolul profesioniștilor ca gatekeepers, este o cerință ca entitățile obligate să își asume un rol activ în faza de prevenire.”
Potrivit ICPAC, organizațiile teroriste folosesc cinci metode de transfer de fonduri. Acestea includ donații prin intermediul organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri), numerar, transferuri bancare și carduri cadou, criptomonede și companii fictive.
Directiva de monitorizare a tranzacțiilor cripto
Când vine vorba de utilizarea criptomonedelor, ICPAC dorește ca contabilii să fie vigilenți cu privire la transferurile transfrontaliere anonime peer-to-peer, crowdfunding, organizații de caritate și campanii anonime de strângere de fonduri online.
ICPAC le-a îndrumat membrilor săi, firmelor asociate și ofițerilor de conformitate să raporteze tranzacțiile suspecte și le-a reamintit că nerespectarea acestui lucru va fi considerată o infracțiune.
Ca urmare, tranzacțiile semnalizate vor fi supuse controlului, care implică crearea de profiluri a persoanelor, verificarea portofelelor și tranzacțiilor criptografice și implementarea instrumentelor specializate blockchain.
Înrudit: Cipru păstrează licența FTX Europe suspendată până în septembrie
Potrivit unui oficial al Trezoreriei Statelor Unite, grupurile militante palestiniene, inclusiv Hamas, au folosit cantități mici de criptomonede pentru a finanța activități teroriste, dar au preferat „produsele și serviciile tradiționale”.
Jihadul Islamic Palestinian 12 milioane de dolari după ce firma de analiză blockchain Elliptic – care a furnizat datele citate de Jurnal – a mustrat raportul, spunând că „nu există nicio dovadă care să sugereze că strângerea de fonduri cripto a strâns ceva aproape de această sumă”.
„Pentru a fi clar”, l-a îndemnat reprezentantul Tom Emmer subsecretarului pentru Terorism și Informații Financiare al Trezoreriei, Brian Nelson, „Hamas folosește cripto în cantități relativ mici în comparație cu ceea ce a fost raportat pe scară largă, este corect?”
„Aceasta este evaluarea noastră, da”, a răspuns Nelson.
Revista: Investitorii „Raider” jefuiesc DAO-uri — Substantivele și Aragonul împărtășesc lecțiile învățate