Liderii din industrie și trecătorii par să sporească cererile pentru autoritățile nigeriene de a-l elibera pe Tigran Gambaryan, un director al Binance reținut din februarie.
Într-o postare pe blog din 27 august, CEO-ul Binance, Richard Teng, a cerut guvernului nigerian să-l elibereze pe Gambaryan din motive umanitare, invocând îngrijorări cu privire la „impactul fizic și psihic potențial ireversibil” al detenției sale. CEO-ul a susținut că autoritățile au justificat reținerea lui Gambaryan cu „acuzații fără temei” care implică schimbul cripto.
„Nu este nevoie să închizi un angajat nevinovat pentru a răspunde pentru orice acuzație împotriva lui Binance”, a spus Teng. Am rezolvat probleme în țări din întreaga lume, inclusiv în SUA, Thailanda și, cel mai recent, în Brazilia și India, într-un mod rezonabil, colaborativ și amiabil cu guvernele. Toate acestea au fost făcute fără amenințare sau vătămare adusă angajaților noștri.”
Sursa: Richard Teng
Teng și un purtător de cuvânt al familiei lui Gambaryan au confirmat că executivul Binance se confruntă cu complicații medicale de la detenția sa în februarie. Ambii au susținut că a suferit dureri puternice și i s-a refuzat îngrijirea medicală necesară în țară.
„Sănătatea lui se deteriorează până la punctul în care nu mai poate merge”, a spus soția lui Gambaryan, Yuki, într-un videoclip postat pe YouTube pe 26 august. „Între crize de malarie, pneumonie și bilanțul mental inimaginabil al detenției sale, acum ajunge la punctul fără întoarcere.”
Ce s-a întâmplat?
Gambaryan, șeful Binance pentru conformitatea cu criminalitatea financiară și fost agent special pentru Serviciul Fiscal al Statelor Unite ale Americii, a călătorit în Nigeria în februarie împreună cu colegul său Nadeem Anjarwalla ca reprezentanți ai bursei. După o întâlnire cu oficiali pentru a discuta preocupările de reglementare cu Binance, autoritățile i-au reținut pe cei doi directori, acuzându-i inițial de evaziune fiscală și spălare de bani.
În martie, Anjarwalla a scăpat din arest, fugind în Kenya, dar mai târziu a fost reținut de autoritățile locale. Se pare că se confruntă cu extrădarea înapoi în Nigeria.
De la detenția lui Gambaryan, mulți parlamentari americani au cerut președintelui Biden să-i asigure eliberarea, pretinzând că guvernul nigerian a făcut acuzații nefondate împotriva executivului Binance în încercarea de a constrânge schimbul. O petiție lansată de Yuki Gambaryan către Departamentul de Stat al SUA, președintele Biden și autoritățile nigeriene prin care chema să „aducă Tigran acasă” avea peste 5.000 de semnături la momentul publicării.
Bătălia în instanță se profilează
Gambaryan și Anjarwalla au fost acuzați inițial de încălcarea legislației fiscale de către Serviciul Federal de Impozite Interne din Nigeria și de spălare de bani de către Comisia pentru Crime Economice și Financiare (EFCC). Autoritatea fiscală a renunțat la dosar în iunie, dar se așteaptă ca Gambaryan să revină în instanță pentru o audiere pe 2 septembrie.
La momentul publicării, nu era clar dacă Anjarwalla va apărea personal în instanță după evadarea sa în Kenya. Gambaryan a pledat nevinovat de acuzațiile EFCC și este reținut la centrul de detenție Kuje din afara capitalei, Abuja.
Autoritățile nigeriene urmau, de asemenea, sancțiuni civile împotriva lui Binance, negând informațiile conform cărora ar fi solicitat o amendă de 10 miliarde de dolari. În martie, bursa a declarat că va înceta toate tranzacțiile în moneda Nigeriei, naira, ieșind efectiv de pe piață pentru rezidenți.
Revista: Centrul cripto-nomad digital din Africa de Sud: Cape Town, Crypto City Guide