Raportat de The Block: Elliptic a urmărit fluxuri de criptomonede de cel puțin 11 miliarde de dolari către piața Huione Guarantee din Cambodgia.

Firma de analiză blockchain a publicat un raport în care susține că comercianții Huione fac publicitate pentru servicii ilicite.

Deși criptoactivele facilitează criminalitatea globală, cercetătorii Eliptici au spus că transparența blockchain-urilor întărește investigațiile sale.

Detectivii blockchain de la firma de analiză Elliptic susțin că au descoperit ceea ce pretind a fi spălare de bani și alte presupuse infracțiuni activate de piața Huione Guarantee din Cambodgia într-un nou raport publicat miercuri.

De la înființarea sa în 2021, portofelele cripto asociate cu Huione și comercianții săi independenți au primit cel puțin 11 miliarde de dolari, potrivit Elliptic, care a oferit acest număr ca o estimare conservatoare.

„Nu toate aceste tranzacții pot fi legate definitiv de fraudă sau alte activități ilicite; cu toate acestea, natura activității privind Garanția Huione sugerează că cea mai mare parte a acestor plăți se referă la acest lucru”, au scris cercetătorii.

Potrivit Elliptic, stablecoin-ul lui Tether este una dintre cele mai populare opțiuni de plată de pe site, care acceptă, de asemenea, aplicații de plată și transferuri bancare.

Garanția Huione este o fațetă a grupului mai mare Huione, care operează o aplicație de plăți numită Huione Pay și are legături cu industria de asigurări, companii aeriene și imobiliare din Asia de Sud-Est. Elliptic susține, de asemenea, că directorii Huione au legături cu prim-ministrul Cambodgiei, Hun Manet.

În documentul de șase pagini, cercetătorii eliptici susțin că piața presupusă „neutră” s-a transformat într-un bârlog al crimei. Deoarece comercianții își administrează propriile canale de aplicații de mesagerie instantanee, Huione susține că nu are vizibilitate asupra „afacerii specifice a clienților” sau a naturii fluxurilor de bani pe platformă.

Astfel, susține Elliptic, Huione închide ochii la orice număr de infracțiuni despre care se presupune că au loc, inclusiv comercianții care „oferă în mod explicit servicii de spălare a banilor”, scheme de „exploatare” și software rău intenționat.

Mai multe capturi de ecran ale presupuselor conversații dintre comercianți și clienți arată oameni dispuși să spăleze veniturile din escrocherii „măcelăririi porcilor”, o schemă de fraudă a investițiilor din ce în ce mai comună care implică inginerie socială pentru a fura fonduri de la victime.

Alte reclame afișate în raport includ zgarda pentru șocuri electrice folosite pentru a prinde lucrătorii exploatati prinși în „compuși de escrocherie” în țări precum Myanmar, Laos și Cambodgia. Institutul de pace al Statelor Unite a constatat că compușii înșelătoriei la scară industrială care se bazează pe munca forțată se „răspândesc rapid” în Asia.

Deși rețelele blockchain rezistente la cenzură ajută la facilitarea criminalității globale, cercetătorii Elliptic observă că „anchetatorii și echipele de conformitate sunt capabile să detecteze și să perturbe în mod proactiv plățile USDT prin utilizarea analizei blockchain”.

Firma a declarat că a identificat și etichetat „sute de adrese de criptomonede” controlate de companiile Huione, ceea ce înseamnă că „bursele și alte companii care primesc criptoactive pot verifica aceste tranzacții... pentru a se asigura că aceste fonduri nu pot fi spălate în continuare”.