Rezumatul pledoariei

Fondată în 2015, Paxful Inc., o platformă de cumpărare de monede P2P care pretinde că are peste 350 de metode de plată și până la 10 milioane de utilizatori, a fost supusă aplicării retroactive. Cofondatorul și fostul director de tehnologie (CTO) al Paxful Inc., Artur Schaback, a pledat vinovat de conspirație criminală pentru că nu a menținut un program eficient de combatere a spălării banilor (AML). Cazul Paxful Inc. demonstrează, de asemenea, capacitățile de aplicare retroactive ale DOJ pentru perioade de claritate a reglementărilor neclare.

Luând Taiwan ca exemplu, puteți cumpăra Bitcoin plătind cu un card cadou

Între iulie 2015 și iunie 2019, Schaback, un estonian în vârstă de 36 de ani, a folosit Paxful Inc. pentru a opera o platformă de monedă virtuală peer-to-peer (P2P). Paxful le permite clienților să tranzacționeze valute virtuale pentru o varietate de articole, inclusiv valute fiat, carduri preplătite și carduri cadou. În această perioadă, Schaback a permis utilizatorilor să deschidă conturi și să efectueze tranzacții fără informații suficiente despre cunoașterea clientului (KYC), a promovat platforma ca nu necesită KYC și a furnizat terților politici false de combatere a spălării banilor. În ciuda faptului că știa că utilizatorii Paxful se implicau în activități suspecte și criminale, el nu a depus niciun raport de activitate suspectă.

Consecințele lipsei timpurii a Paxful de măsuri eficiente de combatere a spălării banilor

Lipsa unor programe eficiente AML și KYC face din Paxful un centru pentru o varietate de activități criminale, inclusiv spălarea banilor, încălcările sancțiunilor, frauda, ​​escrocherii de întâlniri online, extorcare și prostituție. Acțiunile lui Schaback expun platforma și utilizatorii săi la riscuri juridice și financiare semnificative.

Consecințe legale și condamnări paxful

Schaback a pledat vinovat că a conspirat pentru a nu stabili, dezvolta, implementa și menține un program eficient de combatere a spălării banilor, o cerință conform Legii privind secretul bancar. El va fi condamnat pe 4 noiembrie și riscă până la cinci ani de închisoare. Un judecător al tribunalului federal de district va stabili pedeapsa pe baza orientărilor privind sentința din SUA și a altor factori statutari. În plus, Schaback va demisiona din consiliul de administrație al Paxful Inc.

Grupul forțelor de ordine îl dă în judecată pe Paxful

Echipa de procurori include Kevin Mosley, director adjunct al Unității de Integritate Bancară și director adjunct al Echipei Naționale de Aplicare a Criptomonedei, procurorii Emily Cohen, Victor Salgado și Caylee Campbell de la Secția de Spălare a Banilor și Recuperare a Activelor (MLARS); Matthew Thuesen, procuror adjunct al districtului de est. Unitatea de Integritate Bancară a MLARS se concentrează pe investigarea și urmărirea penală a instituțiilor financiare, inclusiv a băncilor și a angajaților acestora.

Participarea OCDETF

Această urmărire penală face parte dintr-o investigație a Grupului operativ de control al drogurilor pentru crima organizată (OCDETF). Scopul OCDETF este să identifice, să perturbe și să desființeze traficanții avansați de droguri, spălatorii de bani, bandele și organizațiile criminale transnaționale care reprezintă amenințări pentru Statele Unite. Grupul operativ folosește o abordare multi-agenție condusă de procuror, bazată pe informații, pentru a combate în mod eficient aceste rețele criminale.

Întregul caz arată, de asemenea, că activitățile criminale care utilizează criptomoneda sunt destul de complexe și diverse. Odată cu progresul științei și tehnologiei, este, de asemenea, necesar ca unitățile de aplicare a legii să coopereze în prevenirea comună și să îmbunătățească capacitățile de investigare și investigare.

Acest articol: Departamentul de Justiție al SUA lovește din nou! Cofondatorul primei platforme de cumpărare de monede P2P, Paxful, pledează vinovat de spălare de bani premeditată Postarea a apărut prima pe Chain News ABMedia.