British Columbia Securities Commission (BCSC) a inițiat o investigație asupra LiquiTrade Limited pentru operarea bursei sale de cripto, Latoken, fără licența corespunzătoare în Columbia Britanică.
Compania, care este înființată în Insulele Cayman, funcționează din 2020 și este acum examinată pentru că ar putea încălca legile locale privind valorile mobiliare, oferind servicii de tranzacționare cu active digitale populare, cum ar fi Bitcoin și Ethereum, fără înregistrare conform Legii Valorilor Mobiliare.
Platformă de tranzacționare Crypto neautorizată
Potrivit unui raport recent al BCSC, LiquiTrade le-a permis utilizatorilor să se angajeze în ceea ce pare a fi tranzacționarea cu cripto-active. Cu toate acestea, realitatea descoperită de anchetatorii BCSC sugerează că utilizatorii doar dobândeau drepturi sau „reprezentări” ale acestor active digitale, în loc să tranzacționeze criptomonede reale.
Această distincție ridică îngrijorări cu privire la legitimitatea activităților de tranzacționare desfășurate pe platforma Latoken. Peter Chow-White, expert în blockchain și profesor la Simon University, a comentat această problemă, afirmând că platforma oferă o formă simulată de tranzacționare, mai degrabă decât schimburi reale de criptomonede.
Investigația BCSC a arătat că utilizatorii nu puteau exercita controlul asupra activelor lor digitale odată ce un cont a fost creat și a început tranzacționarea. Singura modalitate de a efectua retrageri sau de a executa tranzacții cu alte persoane a fost prin intermediul proceselor și sistemelor instituite de LiquiTrade, care au limitat sever autonomia utilizatorilor și au ridicat semnale roșii la autoritățile de reglementare.
Control global și provocări legale
Nu este prima dată când LiquiTrade se confruntă cu provocări de reglementare. În 2022, Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară din Germania (BaFin) a investigat activitățile companiei. Ancheta a concluzionat că LiquiTrade a oferit servicii bancare și financiare ilegale în Germania, ceea ce a condus la un control sporit al operațiunilor sale în alte jurisdicții.
Audierea recentă din Columbia Britanică a avut loc fără participarea LiquiTrade, care a ales să nu participe. Cu toate acestea, BCSC a informat compania cu privire la procesele legale în desfășurare și deliberează în prezent cu privire la potențialele consecințe, de la amenzi uriașe până la o interdicție operațională completă în regiune.
Declarații false de marketing
Agravarea problemelor companiei este strategia sa de promovare. LiquiTrade și-a făcut publicitate platformei Latoken drept un „schimb reglementat” și un „top-40 cel mai de încredere schimb”, afirmații acum discutabile, având în vedere constatările reglementărilor. O postare pe blog din ianuarie 2022 a evidențiat presupusa acoperire și succes a platformei, susținând peste 1,5 milioane de utilizatori, peste un milion de descărcări pe Google Play și peste 300 de milioane de dolari în volumul zilnic de tranzacționare.
Aceste cifre și afirmații sunt în curs de examinare, deoarece BCSC continuă revizuirea cuprinzătoare a practicilor comerciale ale LiquiTrade și a conformității cu legile locale. Pe măsură ce BCSC își finalizează deciziile cu privire la soarta LiquiTrade și a platformei sale Latoken, comunității cripto și investitorilor li se reamintește importanța verificării statutului de reglementare al burselor înainte de a se angaja în activități de tranzacționare. Acest caz este o reamintire esențială a obligațiilor de reglementare și a provocărilor de operare a unui schimb criptografic, în special într-un peisaj de active digitale în evoluție rapidă.
Postarea BC Regulator Probes Latokenul LiquiTrade pentru operațiuni ilegale de criptografie a apărut pentru prima dată pe Coinfea.