Luptându-se cu crize de tuse, Tigran Gambaryan, vizibil bolnav, s-a uitat în timp ce avocații săi apărării îi interpelau pe oficialii guvernamentali în două zile de proceduri judiciare la Înalta Curte Federală din Nigeria din Abuja săptămâna aceasta.
Directorul Binance a purtat același tricou negru și pantaloni gri, șifonați, pe care i-a purtat în aparițiile anterioare în instanță.
Părea epuizat și slăbit și se sprijinea în mod regulat pe doc pentru a evita căderea așa cum a făcut în prima zi de probă din mai.
Caz de spălare a banilor
Gambaryan, șeful echipei de conformare a infracțiunilor financiare a Binance din SUA, a fost acuzat de un rechizitoriu pentru spălare de bani de 35 de milioane de dolari depus de Comisia pentru Crime Economice și Financiare din Nigeria sau EFCC.
El a pledat nevinovat, iar avocatul său a condamnat cazul drept „luare de ostatici sponsorizată de stat”. În iunie, doi parlamentari americani au cerut eliberarea imediată a acestuia, după ce l-au găsit bolnav cu puțină grijă în închisoare.
Binance, de asemenea, a fost acuzat de spălare de bani și neagă acuzațiile. Cazurile au izvorât dintr-o dispută între Binance, care nu are licență în Nigeria, și oficiali guvernamentali.
Pe măsură ce procesul lui Gambaryan s-a reluat luni, avocații apărării l-au interogat pe primul martor al EFCC, Abdulkadir Abbas, director la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Nigeria, conform procedurilor judiciare monitorizate de DL News.
Babatunde Fagbohunlu, avocatul Binance, l-a chestionat pe Abbas cu privire la cadrul de reglementare pentru companiile cripto precum Binance din Nigeria.
Abbas a mărturisit că absența unor reglementări clare privind criptografiile din partea SEC nu i-a oferit lui Binance dreptul de a opera în Nigeria fără licență.
Întrebări deviate
Abbas a refuzat întrebările avocaților Binance cu privire la afirmațiile companiei conform cărora a încercat să se înregistreze la SEC în urmă cu doi ani, fără niciun rezultat.
Directorul SEC s-a înfuriat când a fost întrebat despre mărturia sa anterioară că Binance a manipulat piața valutară a Nigeriei prin intermediul platformei sale de tranzacționare peer-to-peer.
El a refuzat să răspundă când a fost rugat să depună mărturie dacă SEC a examinat impactul tranzacționării P2P asupra Binance asupra valorii nairei.
Avocatul lui Gambaryan, Mark Mordi, și-a concentrat interogarea pe statutul decizional al clientului său la Binance.
Mordi l-a presat pe Abbas dacă știa că Gambaryan este un investigator al criminalității cibernetice și a cerut răspunsuri da sau nu.
Mordi l-a întrebat apoi pe martor dacă a înțeles că rolul lui Gambaryan se concentrează pe investigarea tranzacțiilor după finalizare și nu are un cuvânt de spus în operațiunile companiei.
Fără putere de decizie
Martorul a încercat să se sustragă la întrebare, dar a fost obligat să răspundă afirmativ în ambele ocazii.
Binance și CEO-ul Richard Teng au insistat că Gambaryan nu are putere de decizie cu privire la serviciile, produsele sau piețele companiei.
Suferință imensă
În ciuda afirmațiilor guvernului nigeriei conform cărora Gambaryan a fost tratat echitabil, starea sa fizică în instanță în această săptămână a spus o poveste diferită.
Chiar și președintele judecătorului, judecătorul Emeka Nwite, a fost obligat să ordone acuzării să publice rezultatele testului medical al lui Gambaryan până vineri.
Executivul Binance a căzut în instanță pe 23 mai, iar soția sa Yuki a declarat pentru DL News că suferă de malarie și pneumonie.
De asemenea, a început să se plângă de dureri de spate și de amorțeală la picior, ceea ce ar putea explica șchiopătarea sa vizibilă în timpul procedurilor judiciare din această săptămână.
Judecătorul Nwite i-a ordonat anterior spitalizarea, dar oficialii nigerieni au ignorat directiva timp de aproape două săptămâni.
„Suferă enorm sub presiunea acestei nedreptăți”, a declarat Yuki, soția lui Gambaryan, într-o declarație pentru DL News. „Această situație a mers prea departe.”
Oficialii nigerieni au respins acuzațiile că îl neglijează pe Gambaryan.
Familia lui Gambaryan continuă, de asemenea, să ceară eliberarea lui. Judecătorul Nwite a amânat procesul până pe 5 iulie.
Osato Avan-Nomayo este corespondentul nostru DeFi din Nigeria. El acoperă DeFi și tehnologie. Pentru a împărtăși sfaturi sau informații despre povești, vă rugăm să-l contactați la osato@dlnews.com.