Procurorii nigerieni i-au acuzat pe Binance și pe directorul său încarcerat, Tigran Gambaryan, de spălare de bani. Însă, în mărturia la proces de vineri, avocații au prezentat un argument mai simplu - Binance a funcționat ilegal în națiunea africană.
Într-o mărturie la Abuja, Olubukola Akinwunmi, șeful politicii și reglementărilor de plăți la banca centrală a Nigeriei, a spus că Binance nu ar fi trebuit să-i ajute pe nigerieni să tranzacționeze criptomonede, conform procedurilor judiciare monitorizate de DL News.
„Banca Centrală a Nigeriei nu a eliberat nicio licență pentru Binance”, a spus Akinwunmi, ca răspuns la întrebările adresate de avocații Comisiei pentru Crime Economice și Financiare, agenția care acuză Gambaryan și Binance.
Ideea este importantă, deoarece oficialii nigerieni au spus că Binance facilita tranzacțiile ilicite în schimbul său online.
De asemenea, au acuzat Gambaryan, directorul de conformitate al Binance din SUA, ca reprezentant al companiei.
Atât Gambaryan, cât și Binance neagă acuzațiile. Iar avocatul lui Gambaryan, care a fost încarcerat în Nigeria din februarie și suferă de malarie, a condamnat acuzarea drept „luare de ostatici sponsorizată de stat”.
Schimb naira
În instanță, Akinwunmi a spus că serviciul de tranzacționare peer-to-peer al Binance ar putea fi folosit pentru a schimba naira cu alte valute fiduciare, transformându-l astfel într-o platformă de brokeraj de bani.
„Acest tip de serviciu necesită autorizare din partea Băncii Centrale a Nigeriei, fie ca donator autorizat, fie ca birou de schimb”, a mărturisit Akinwunmi.
Platforma de tranzacționare P2P a Binance este disponibilă în numeroase țări din întreaga lume, iar utilizatorii pot schimba versiunile digitale ale monedelor naționale cu monede stabile în dolari americani, cum ar fi Tether USDT și Circle’s USDC.
Akinwunmi a mai spus că Binance a permis entităților pseudonime să tranzacționeze pe platforma sa P2P.
Binance, totuși, impune verificarea strictă a identității clienților pentru utilizatorii nigerieni. Nigerienii nu puteau tranzacționa pe Binance fără a furniza detalii bancare locale și documente de identitate emise de guvern.
Binance și-a întrerupt de atunci serviciile pentru utilizatorii nigerieni, lăsându-i pe cei 13 milioane de utilizatori estimați ai companiei din țară să caute platforme alternative.
Rezultatele testelor lui Gambaryan
Starea de sănătate a lui Gambaryan a devenit, de asemenea, un punct de discuție în timpul procesului de astăzi.
Executivul Binance este încarcerat la închisoarea Kuje din 8 aprilie și a suferit de malarie și pneumonie. S-a prăbușit chiar în timpul începerii procesului în mai.
Judecătorul de judecată Emeka Nwite le-a ordonat anterior oficialilor închisorii să-l spitalizeze pe Gambaryan pentru asistență medicală corespunzătoare.
Această directivă a fost ignorată în mare măsură, deoarece oficialii închisorii l-au luat pe Gambaryan pentru teste la un spital doar la aproape două săptămâni după fapte, dar au refuzat până acum să transmită rezultatele avocaților lui Gambaryan.
Vineri, judecătorul Nwite i-a mustrat pe oficialii acuzării și al închisorii pentru că au ignorat ordinul său de a prezenta raportul de testare medicală al lui Gambaryan reprezentanților inculpatului.
Cel mai mare dispreț
„Tratați ordinul meu cu dispreț maxim [și] nu o voi lua cu ușurință dacă nu reușiți să prezentați [rezultatele testului] la următoarea dată amânată, 16 iulie”, a spus judecătorul Nwite.
Între timp, oficialii nigerieni ai închisorii au respins afirmațiile de maltratare a lui Gambaryan spunând că executivul Binance nu este „sub nicio stare de sănătate gravă”.
Judecătorul Nwite a amânat procesul pentru 16 iulie.
Osato Avan-Nomayo este corespondentul nostru DeFi din Nigeria. El acoperă DeFi și tehnologie. Pentru a împărtăși sfaturi sau informații despre povești, vă rugăm să-l contactați la osato@dlnews.com.