Autoritatea Monetară din Singapore (MAS) a crescut nivelul de risc pentru schimburile cripto de la mediu-scăzut la mediu-ridicat. Această modificare reflectă actualizări ale legilor țării privind combaterea finanțării terorismului (CFT).

Sursa: MAS

Este o mișcare mare și se bazează pe Evaluarea Națională a Riscurilor (NRA) pentru finanțarea terorismului (TF) din 2024. Mai mult, include modificări de la ultima evaluare din 2020.

Domenii cheie de risc identificate în 2024

ANR TF din 2024 identifică domenii cheie de risc care seamănă mult cu cele din 2020. Remitențele de bani și băncile rămân extrem de vulnerabile la amenințările TF. Serviciile lor pot fi ușor accesibile pentru plăți transfrontaliere.

Cu toate acestea, furnizorii de servicii Digital Payment Token (DPT) au trecut de la risc mediu-scăzut la mediu-ridicat. Organizațiile non-profit, mișcările transfrontaliere de numerar și pietrele prețioase, metalele și produsele rămân la risc mediu-scăzut.

„Ca urmare, riscurile TF asociate cu furnizorii de servicii Digital Payment Token (DPT) au fost crescute de la risc mediu-scăzut la mediu-ridicat, necesitând o vigilență sporită a industriei împotriva acestei amenințări în evoluție.”

DAR

TF NRA actualizată sprijină obiectivele Strategiei naționale pentru CFT a Singapore, lansată în 2022. Strategia are trei obiective principale: Prevenire, Detectare și Perturbare.

Sursa: MAS

În primul rând, își propune să descurajeze teroriștii, organizațiile lor și susținătorii să folosească Singapore pentru activități TF. În al doilea rând, urmărește să detecteze și să urmărească activitățile TF printr-o monitorizare și urmărire robustă, în special în sectoarele cu risc ridicat.

În al treilea rând, intenționează să perturbe și să pună în aplicare teroriștii și susținătorii acestora care încearcă să strângă, să mute și să folosească fonduri pentru terorism.

MAS declară că a examinat în detaliu grupurile teroriste care reprezintă cele mai semnificative amenințări la adresa regiunii și a identificat modul în care aceste grupuri sunt finanțate.

Ei au analizat evoluțiile internaționale, cum ar fi conflictul Israel-Hamas și tensiunile din Orientul Mijlociu, precum și impactul lor potențial asupra Singapore.

Sursa: MAS

Au fost analizate amenințările TF la adresa diferitelor sectoare ale economiei, folosind date din investigațiile TF, informații financiare, rapoarte de tranzacții suspecte (ROS), cereri de asistență (RFA) și cereri de asistență juridică reciprocă (MLA).

Autoritățile de reglementare și supraveghetorii au revizuit evaluările de vulnerabilitate ale sectoarelor lor, luând în considerare amenințările cheie de TF și modul în care anumite produse, servicii și activități ar putea fi exploatate în scopuri TF.

S-a luat în considerare și feedbackul industriei. Ei au comparat cele mai recente amenințări cu cele identificate în 2020 TF ANR.

Reportaj de Jai Hamid