Potrivit știrilor ChainCatcher, Curtea Populară Supremă și Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței au eliberat în comun 5 cazuri tipice de pedepsire a schemelor piramidale online, în conformitate cu legea, inclusiv cazuri de promitere a randamentelor mari sub pretextul investiției în „moneda virtuală”. detaliile de bază ale cazului sunt următoarele:
La începutul lui 2018, inculpatul Chen și alții au folosit blockchain-ul ca un truc pentru a planifica crearea unei platforme online „Token” pentru a realiza scheme piramidale, solicitând participanților să obțină conturi de membru ale platformei prin recomandări online și să plătească în valoare de peste 500 USD. de monedă virtuală ca Taxa de prag este plătită pentru a obține servicii cu valoare adăugată, iar tehnologia „cărămizi de mișcare a câinelui inteligent” a platformei poate fi utilizată pentru a efectua tranzacții de arbitraj în diferite locuri de tranzacționare și pentru a obține beneficii platformei.
Pentru a scăpa de atac, Chen și alții au mutat echipa de servicii pentru clienți a platformei și echipa de transfer valutar în străinătate în ianuarie 2019 și au continuat să desfășoare scheme piramidale folosind platforma online „Token”. Conform statisticilor, platforma online „Token” are peste 2,6 milioane de conturi de membru înregistrate, cu 3.293 de niveluri și a colectat de la membri peste 9 milioane de diverse monede virtuale precum Bitcoin, Tether și Grapefruit.
Tribunalul Popular din Zona de Dezvoltare Economică și Tehnologică Yancheng, provincia Jiangsu l-a condamnat pe Chen la 11 ani de închisoare și o amendă de 6 milioane RMB pentru organizarea și conducerea schemelor piramidale, ceilalți inculpați au fost condamnați la opt ani, opt luni până la doi ani de închisoare , și vor fi amendate, câștigurile ilegale vor fi recuperate, confiscate și predate trezoreriei statului. După ce a fost anunțat verdictul primei instanțe, Chen și alții au făcut apel. Curtea Populară Intermediară din orașul Yancheng, provincia Jiangsu a decis să respingă recursul și să mențină hotărârea inițială.
Tribunalul Popular a condamnat organizatorii și liderii schemelor piramidale online transfrontaliere la pedepse corespunzătoare în funcție de statutul și rolul lor în întregul lanț infracțional, în același timp, Bitcoin și alte monede virtuale implicate în caz au fost confiscate în conformitate cu legea, împiedicând astfel inculpatul să comită o altă infracţiune peste frontiere. Capacitatea economică demonstrează atitudinea organelor judiciare de a proteja cu hotărâre securitatea finanţării internetului şi de a menţine o dezvoltare stabilă şi sănătoasă a ordinii pieţei financiare.