Un locuitor din Mangalore, Karnataka, a fost arestat pentru că a fraudat peste 50 de persoane într-o schemă ponzi de criptomonede.

Potrivit unui raport local, forțele de ordine din Hyderabad l-au arestat pe Kunjathbail Mujib Sayyad pentru că operează ponzi „Max Crypto trading”.

Ancheta a fost inițial inițială la sfârșitul anului 2022. Pe atunci, victimele au susținut că Sayyad, împreună cu alți complici, au promis randamente profitabile ale investițiilor. Înșelătoria a fost operată prin intermediul unei aplicații pentru Android numită MAX App. Schema promitea profituri în termen de 150 de zile de la investiție.

Utilizatorilor li sa oferit, de asemenea, un comision de două procente pentru fiecare investitor nou pe care l-au adus. Comisionul ar fi mai mare pentru un număr mai mare.

Proprietarii schemei au susținut că sunt legați de mari comercianți de criptomonede. Mai mult, aceștia au indus în eroare investitorii, declarând că au sediul în Ajman, Emiratele Arabe Unite. 

Grupul a organizat evenimente locale pentru a-și promova schema. Totuși, escrocheria a funcționat complet online, fără a avea birouri fizice în India.

Potrivit victimelor, schema a plătit inițial venituri în dolari SUA. Aceasta este o tactică comună folosită de fraudatori pentru a câștiga credibilitate.

Escrocheria a reușit să atragă investitori mici și pariuri zilnice în speranța că investițiile lor se înmulțesc. Cu toate acestea, compania, împreună cu aplicația sa, au dispărut în primele 50 de zile de la lansare.

În total, schema a reușit să acumuleze 1,66 milioane INR, în valoare de aproximativ 200.000 de dolari, de la 52 de victime. 

S-ar putea să vă placă și: Autoritatea de reglementare financiară din India lovește schimbul de criptomonede Binance cu o amendă de 2,25 milioane USD

Cazul a fost inițial înregistrat de poliția locală după mai multe plângeri și ulterior a fost îndreptat către Aripa de Infracțiuni Economice a poliției Cyberabad.

Sayyad se confruntă în prezent cu acuzații în temeiul secțiunii 420 din Codul penal indian pentru înșelăciune și inducerea necinstită a livrării de bunuri.  În plus, el este acuzat în temeiul Secțiunii 406 pentru încălcarea penală a încrederii, care implică însușirea ilegală a bunurilor care i-au fost încredințate, împreună cu acuzații conform Secțiunii 120B pentru a fi parte dintr-o conspirație criminală.

Complicii săi rămân în libertate în momentul scrierii.

Escrocherii de acest fel sunt destul de frecvente în țările în curs de dezvoltare precum India. Escrocii tind să profite de lipsa de înțelegere a populației generale și de hype-ul în jurul criptomonedelor.

La începutul acestei luni, Direcția de aplicare a legii (ED) din India a înghețat activele în valoare de 180 de milioane de dolari de la un grup de investiții despre care se presupune că ar fi o schemă Ponzi similară.

Înainte de aceasta, organul de pază a depus acuzații împotriva a 299 de entități pentru operarea unei scheme frauduloase care funcționează ca firmă de investiții miniere criptomonede.

Citește mai mult: Polițistul indian arestat pentru că a furat peste 200.000 USD în Bitcoin legat de o sondă de escrocherie