CryptoCrime
48,853 vizualizări
12 discută
Popular
Cele mai recente
Vedeți originalul
Pastor american acuzat de fraudă criptografică de mai multe milioane de dolari
Un mare juriu federal din Districtul de Est al Washingtonului l-a pus sub acuzare pe Francier Obando Pinillo, un pastor, în vârstă de 51 de ani, sub acuzația de orchestrare a unei scheme de fraudă cu criptomonede care a fraudat membrii bisericii cu milioane de dolari. Pinillo se confruntă cu 26 de acuzații de fraudă comise între noiembrie 2021 și octombrie 2023.
Acuzații împotriva pastorului Pinillo
Pinillo, liderul unei biserici vorbitoare de spaniolă numită Ministerio Apostolico Profetico Tiempos de Poder, este acuzat că a creat o platformă frauduloasă de criptomonede numită Solano Fi. El a susținut că ideea de investiție i-a venit într-un vis divin, folosind această narațiune pentru a convinge membrii bisericii și publicul să investească.
Acuzații împotriva pastorului Pinillo
Pinillo, liderul unei biserici vorbitoare de spaniolă numită Ministerio Apostolico Profetico Tiempos de Poder, este acuzat că a creat o platformă frauduloasă de criptomonede numită Solano Fi. El a susținut că ideea de investiție i-a venit într-un vis divin, folosind această narațiune pentru a convinge membrii bisericii și publicul să investească.
Khalid8888:
Fatty is a scam
Vedeți originalul
Prețul criptomonedelor: Dincolo de volatilitatea pieței
$BTC
Lumea criptomonedelor, cândva un refugiu pentru finanțe descentralizate, este acum din ce în ce mai mult un câmp de luptă pentru criminali sofisticați. Pe măsură ce valoarea criptomonedelor fluctuează, atrage atât investitori legitimi, cât și cei cu intenții malefice. Evenimentele recente evidențiază o tendință îngrijorătoare: utilizarea tehnologiilor avansate, cum ar fi AI, de către criminali pentru a exploata investitorii în criptomonede.
Un exemplu este demolarea de către poliția din Hong Kong a unei sindicate de crime legate de criptomonede. Acești criminali au folosit AI pentru a crea personaje false ale unor femei bogate și singure pentru a atrage victime în relații romantice. Deepfake-urile și chatbot-urile sofisticate au fost folosite pentru a manipula emoțiile și a câștiga încrederea, în cele din urmă înșelând victimele de deținerile lor în criptomonede. Acest caz demonstrează cum lumea digitală poate fi un teren propice pentru înșelăciune, unde limitele dintre realitate și artificialitate se estompează.
Lumea criptomonedelor, cândva un refugiu pentru finanțe descentralizate, este acum din ce în ce mai mult un câmp de luptă pentru criminali sofisticați. Pe măsură ce valoarea criptomonedelor fluctuează, atrage atât investitori legitimi, cât și cei cu intenții malefice. Evenimentele recente evidențiază o tendință îngrijorătoare: utilizarea tehnologiilor avansate, cum ar fi AI, de către criminali pentru a exploata investitorii în criptomonede.
Un exemplu este demolarea de către poliția din Hong Kong a unei sindicate de crime legate de criptomonede. Acești criminali au folosit AI pentru a crea personaje false ale unor femei bogate și singure pentru a atrage victime în relații romantice. Deepfake-urile și chatbot-urile sofisticate au fost folosite pentru a manipula emoțiile și a câștiga încrederea, în cele din urmă înșelând victimele de deținerile lor în criptomonede. Acest caz demonstrează cum lumea digitală poate fi un teren propice pentru înșelăciune, unde limitele dintre realitate și artificialitate se estompează.
Vedeți originalul
Prețul Crypto: Dincolo de Volatilitatea Pieței
Spațiul crypto, odată un Vest Sălbatic al finanțelor descentralizate, devine din ce în ce mai mult un câmp de luptă pentru criminali sofisticați. Pe măsură ce valoarea criptomonedelor fluctuează, atracția câștigurilor ușoare atrage atât investitori legitimi, cât și pe cei cu intenții malițioase. Evenimentele recente subliniază o tendință alarmantă: convergența tehnologiilor avansate, cum ar fi AI, cu tacticile criminale tradiționale pentru a exploata investitorii în crypto.
Ascensiunea Escrocheriilor Romantice Alimentate de AI
Desființarea de către poliția din Hong Kong a unei sindicate de crime crypto subliniază sofisticarea înfricoșătoare a escrocheriilor moderne. Acești criminali au folosit personaje generate de AI ale unor femei bogate și singure pentru a atrage victimele nesuspicioase în relații romantice. Folosind deepfake-uri și chatboți sofisticați, ei au manipulat emoțiile și încrederea, defraudând în cele din urmă victimele de dețineri substanțiale în crypto. Acest caz servește ca o amintire aspră că lumea digitală poate fi un teren de reproducere pentru înșelăciune, unde liniile dintre realitate și artificialitate se estompează.
Ascensiunea Escrocheriilor Romantice Alimentate de AI
Desființarea de către poliția din Hong Kong a unei sindicate de crime crypto subliniază sofisticarea înfricoșătoare a escrocheriilor moderne. Acești criminali au folosit personaje generate de AI ale unor femei bogate și singure pentru a atrage victimele nesuspicioase în relații romantice. Folosind deepfake-uri și chatboți sofisticați, ei au manipulat emoțiile și încrederea, defraudând în cele din urmă victimele de dețineri substanțiale în crypto. Acest caz servește ca o amintire aspră că lumea digitală poate fi un teren de reproducere pentru înșelăciune, unde liniile dintre realitate și artificialitate se estompează.
Vedeți originalul
Un cetățean rus a fost atacat și jefuit în Thailanda din cauza unei dispute privind criptomonede
Incident din Phuket: Datoria criptografică duce la un jaf violent
Poliția thailandeză a lansat o anchetă asupra a doi cetățeni ruși acuzați că și-au atacat și jefuit compatriotul din cauza unei datorii în criptomonede. Incidentul a avut loc la un hotel din Karon, Phuket.
Potrivit ziarului local Khaosod, un bărbat de 31 de ani a fost atacat pentru o datorie de 120.000 de dolari legată de tranzacții anterioare cu criptomonede din Rusia. Atacatorii, care erau cunoscuți de victimă, l-au forțat să încerce să-și deblocheze portofelul cripto. Când a refuzat, a urmat violența.
Poliția thailandeză a lansat o anchetă asupra a doi cetățeni ruși acuzați că și-au atacat și jefuit compatriotul din cauza unei datorii în criptomonede. Incidentul a avut loc la un hotel din Karon, Phuket.
Potrivit ziarului local Khaosod, un bărbat de 31 de ani a fost atacat pentru o datorie de 120.000 de dolari legată de tranzacții anterioare cu criptomonede din Rusia. Atacatorii, care erau cunoscuți de victimă, l-au forțat să încerce să-și deblocheze portofelul cripto. Când a refuzat, a urmat violența.
Vedeți originalul
Trader crypto din Pakistan răpit și forțat să transfere 340.000 de dolari
O crimă care a șocat comunitatea crypto
Pe 25 decembrie 2024, șapte suspecți, inclusiv un ofițer din Departamentul de Combatere a Terorismului (CTD), au fost arestați în Karachi, Pakistan, sub suspiciunea de răpire a traderului crypto Mohammed Arsalan. Răpitorii au cerut o răscumpărare de 340.000 de dolari. Autoritățile au confirmat că un alt ofițer de poliție implicat în crimă este în continuare liber.
Cum s-a desfășurat răpirea
Transfer forțat al economiilor de o viață
Arsalan, un trader de 30 de ani, a fost răpit din zona Manghopir. Răpitorii l-au forțat să transfere 340.000 de dolari din contul său Binance în mai multe portofele aflate sub controlul lor. El a fost eliberat la câteva ore după aproape de Mausoleul lui Quaid-e-Azam.
Pe 25 decembrie 2024, șapte suspecți, inclusiv un ofițer din Departamentul de Combatere a Terorismului (CTD), au fost arestați în Karachi, Pakistan, sub suspiciunea de răpire a traderului crypto Mohammed Arsalan. Răpitorii au cerut o răscumpărare de 340.000 de dolari. Autoritățile au confirmat că un alt ofițer de poliție implicat în crimă este în continuare liber.
Cum s-a desfășurat răpirea
Transfer forțat al economiilor de o viață
Arsalan, un trader de 30 de ani, a fost răpit din zona Manghopir. Răpitorii l-au forțat să transfere 340.000 de dolari din contul său Binance în mai multe portofele aflate sub controlul lor. El a fost eliberat la câteva ore după aproape de Mausoleul lui Quaid-e-Azam.
Square-nishu chandel Creator-1cfe9c09319647898546:
very bad
Vedeți originalul
🚨 ȘTIRI DE ULTIMĂ ORĂ: Trader de criptomonede răpit în Pakistan de impostori! 🚨
Într-o întorsătură șocantă a evenimentelor, un trader de criptomonede din Pakistan a fost răpit de un grup de impostori care au folosit o înșelătorie ingenioasă pentru a-l atrage într-o capcană periculoasă. 😱💰
Victima, o figură bine cunoscută în comunitatea locală de criptomonede, a fost abordată de persoane care s-au dat drept parteneri de afaceri oferind o ofertă profitabilă implicând active digitale de mare valoare. 📈💎 Cu toate acestea, odată ce s-au întâlnit, situația a luat o întorsătură întunecată. Impostorii l-au răpit pe trader, sperând să obțină acces la informații sensibile și la deținerile de criptomonede. 🖥️🔒
Autoritățile investighează incidentul, agențiile de aplicare a legii intensificând eforturile de a-i prinde pe autori. 🚓👮♂️ Cazul a ridicat alarme cu privire la riscurile în creștere cu care se confruntă traderii de monede digitale, care devin din ce în ce mai mult ținte ale înșelătorilor sofisticate. ⚠️💡
Criptomoneda, deși oferă oportunități vaste, prezintă de asemenea provocări unice de securitate. Pe măsură ce lumea crypto crește, riscul de exploatare de către criminali care doresc să profite de tranzacțiile financiare care circulă prin aceste ecosisteme digitale crește. 🔐💸
💬 Entuziaști ai criptomonedelor, rămâneți vigilenți! Protejați-vă activele și verificați întotdeauna cu cine aveți de-a face. Nu împărtășiți niciodată informații sensibile cu părți necunoscute și aveți încredere în instinctele voastre atunci când ceva pare suspect. 🛡️🧐
Rămâneți la curent cu actualizările și să ne protejăm în acest peisaj digital în evoluție! 🌐🔍 #CryptoCrime #CyberSecurity #CryptoTrader #ImpersonationScam #CryptoReboundStrategy
Într-o întorsătură șocantă a evenimentelor, un trader de criptomonede din Pakistan a fost răpit de un grup de impostori care au folosit o înșelătorie ingenioasă pentru a-l atrage într-o capcană periculoasă. 😱💰
Victima, o figură bine cunoscută în comunitatea locală de criptomonede, a fost abordată de persoane care s-au dat drept parteneri de afaceri oferind o ofertă profitabilă implicând active digitale de mare valoare. 📈💎 Cu toate acestea, odată ce s-au întâlnit, situația a luat o întorsătură întunecată. Impostorii l-au răpit pe trader, sperând să obțină acces la informații sensibile și la deținerile de criptomonede. 🖥️🔒
Autoritățile investighează incidentul, agențiile de aplicare a legii intensificând eforturile de a-i prinde pe autori. 🚓👮♂️ Cazul a ridicat alarme cu privire la riscurile în creștere cu care se confruntă traderii de monede digitale, care devin din ce în ce mai mult ținte ale înșelătorilor sofisticate. ⚠️💡
Criptomoneda, deși oferă oportunități vaste, prezintă de asemenea provocări unice de securitate. Pe măsură ce lumea crypto crește, riscul de exploatare de către criminali care doresc să profite de tranzacțiile financiare care circulă prin aceste ecosisteme digitale crește. 🔐💸
💬 Entuziaști ai criptomonedelor, rămâneți vigilenți! Protejați-vă activele și verificați întotdeauna cu cine aveți de-a face. Nu împărtășiți niciodată informații sensibile cu părți necunoscute și aveți încredere în instinctele voastre atunci când ceva pare suspect. 🛡️🧐
Rămâneți la curent cu actualizările și să ne protejăm în acest peisaj digital în evoluție! 🌐🔍 #CryptoCrime #CyberSecurity #CryptoTrader #ImpersonationScam #CryptoReboundStrategy
Khalid HOD:
true.
Vedeți originalul
India Colaborează cu Google și Facebook pentru a Combate Escrocheriile cu Criptomonede
India a unit forțele cu giganții tehnologici Google și Facebook pentru a aborda numărul tot mai mare de escrocherii cunoscute sub numele de scheme "pig butchering". Aceste escrocherii folosesc criptomonede atât ca momeală pentru a atrage victime, cât și ca instrument pentru a spăla fonduri furate.
Vizează Grupurile Vulnerabile: Tinerii și Persoanele Financiar Insecure
Conform raportului anual din 2024 al Ministerului Afacerilor Interne din India, aceste escrocherii vizează în principal tinerii șomeri, gospodinele, studenții și persoanele financiar vulnerabile. Escrocii își exploatează încrederea, promițând profituri rapide și randamente ridicate la investiții.
Vizează Grupurile Vulnerabile: Tinerii și Persoanele Financiar Insecure
Conform raportului anual din 2024 al Ministerului Afacerilor Interne din India, aceste escrocherii vizează în principal tinerii șomeri, gospodinele, studenții și persoanele financiar vulnerabile. Escrocii își exploatează încrederea, promițând profituri rapide și randamente ridicate la investiții.
Vedeți originalul
💥 Marea Britanie lovește rețelele rusești de spălare a banilor! 💥
Agenția Națională de Combatere a Criminalității (ANC) a desfășurat o operațiune de amploare și a demontat simultan două mari rețele de spălare a banilor - Smart și TGR. 💸 Aceste organizații, ascunse în spatele schemelor complexe de criptomonede, au fost implicate în finanțarea unor infracțiuni precum:
🚨 Traficul de droguri
💻 Atacurile cibernetice folosind ransomware
🕵️♂️ Spionajul în interesul Rusiei
Rezultat? 👇
📌 84 de persoane arestate
📌 Peste 20 de milioane de lire sterline în numerar și criptomonede confiscate
Și acesta a devenit centrul atenției: Ekaterina Zhdanova, presupusul lider al rețelei Smart. Ea a folosit cu măiestrie criptomonede pentru a eluda sancțiunile și a spăla bani de la elite și infractorii cibernetici. 😮
Această operațiune a fost o adevărată lovitură pentru grupurile criminale care credeau că blockchain-ul le va ajuta să rămână nedetectate. Dar, după cum vedem, pot fi descoperite chiar și scheme complexe de criptografie! 🌐
Criptomoneda poate fi un instrument al libertății, dar cu siguranță nu este pentru cei care încalcă legea! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
Agenția Națională de Combatere a Criminalității (ANC) a desfășurat o operațiune de amploare și a demontat simultan două mari rețele de spălare a banilor - Smart și TGR. 💸 Aceste organizații, ascunse în spatele schemelor complexe de criptomonede, au fost implicate în finanțarea unor infracțiuni precum:
🚨 Traficul de droguri
💻 Atacurile cibernetice folosind ransomware
🕵️♂️ Spionajul în interesul Rusiei
Rezultat? 👇
📌 84 de persoane arestate
📌 Peste 20 de milioane de lire sterline în numerar și criptomonede confiscate
Și acesta a devenit centrul atenției: Ekaterina Zhdanova, presupusul lider al rețelei Smart. Ea a folosit cu măiestrie criptomonede pentru a eluda sancțiunile și a spăla bani de la elite și infractorii cibernetici. 😮
Această operațiune a fost o adevărată lovitură pentru grupurile criminale care credeau că blockchain-ul le va ajuta să rămână nedetectate. Dar, după cum vedem, pot fi descoperite chiar și scheme complexe de criptografie! 🌐
Criptomoneda poate fi un instrument al libertății, dar cu siguranță nu este pentru cei care încalcă legea! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
Vedeți originalul
Agenția SUA avertizează despre ransomware-ul Dangerous Trinity
Centrul de coordonare #cybersecurity Sectorul Sănătății (HC3) din Statele Unite a anunțat că cel puțin o instituție medicală din SUA a fost lovită de ransomware-ul Trinity, o nouă amenințare care vizează infrastructura critică.
Amenințarea ransomware-ului Trinity și cum funcționează
O agenție guvernamentală din SUA a emis un avertisment cu privire la ransomware-ul Trinity, care vizează victimele și le extorcă pentru #CryptocurrencyPayments în schimbul că nu scurg date sensibile. Acest ransomware folosește diverse metode de atac, inclusiv e-mailuri de phishing, site-uri web rău intenționate și exploatarea vulnerabilităților software.
Amenințarea ransomware-ului Trinity și cum funcționează
O agenție guvernamentală din SUA a emis un avertisment cu privire la ransomware-ul Trinity, care vizează victimele și le extorcă pentru #CryptocurrencyPayments în schimbul că nu scurg date sensibile. Acest ransomware folosește diverse metode de atac, inclusiv e-mailuri de phishing, site-uri web rău intenționate și exploatarea vulnerabilităților software.
Vedeți originalul
Hoț de criptomonede care a jefuit cu o macetă în Scoția
#BinanceSquareCreatorAward
Un tânăr de 29 de ani a fost condamnat la muncă în folosul comunității după ce a fost
găsit vinovat de implicare într-un furt de criptomonede în Scoția.
John Ross Rennie a fost condamnat pentru sprijinirea unei invazii de acasă
în Blantyre, Lanarkshire, timp în care Bitcoin a evaluat la
au fost furate aproximativ 110.000 de lire sterline.
Incidentul a avut loc în martie 2020, când Rennie și complicii săi
a intrat într-o locuință și a amenințat victima cu o macetă. Au forțat
victima să transfere Bitcoin într-un portofel desemnat.
Rennie, deși nu a fost implicat direct în atacul fizic, a fost
Un tânăr de 29 de ani a fost condamnat la muncă în folosul comunității după ce a fost
găsit vinovat de implicare într-un furt de criptomonede în Scoția.
John Ross Rennie a fost condamnat pentru sprijinirea unei invazii de acasă
în Blantyre, Lanarkshire, timp în care Bitcoin a evaluat la
au fost furate aproximativ 110.000 de lire sterline.
Incidentul a avut loc în martie 2020, când Rennie și complicii săi
a intrat într-o locuință și a amenințat victima cu o macetă. Au forțat
victima să transfere Bitcoin într-un portofel desemnat.
Rennie, deși nu a fost implicat direct în atacul fizic, a fost
Vedeți originalul
"Binance întărește conformitatea cripto la Conferința ACFE Hong Kong"
Binance a participat la @Acferreira Conferința Aniversară ACFE Hong Kong pentru a discuta strategii de combatere a crimei cripto și îmbunătățirea conformității în întreaga industrie.$ETH
Sesiunea s-a concentrat pe provocările cu care se confruntă startup-urile cripto în fața cadrelor de reglementare, investiția Binance în tehnologii de conformitate și rolul său în prevenirea activităților ilicite.$XRP
Binance a subliniat importanța colaborării cu autoritățile de aplicare a legii și cu organismele de reglementare pentru a crea un ecosistem cripto sigur și sustenabil.$SOL
Sesiunea s-a concentrat pe provocările cu care se confruntă startup-urile cripto în fața cadrelor de reglementare, investiția Binance în tehnologii de conformitate și rolul său în prevenirea activităților ilicite.$XRP
Binance a subliniat importanța colaborării cu autoritățile de aplicare a legii și cu organismele de reglementare pentru a crea un ecosistem cripto sigur și sustenabil.$SOL
Vedeți originalul
🚨 Oamenii legii #UK au acordat noi competențe pentru combaterea infracțiunii #crypto .
Poliția poate confisca, îngheța și chiar distruge criptomonede legate de activități criminale.
Noile reglementări permit, de asemenea, confiscarea ajutoarelor digitale de date, cum ar fi parolele și stick-urile de memorie.
#cryptocrime #CryptoUK #TrendingTopic
Poliția poate confisca, îngheța și chiar distruge criptomonede legate de activități criminale.
Noile reglementări permit, de asemenea, confiscarea ajutoarelor digitale de date, cum ar fi parolele și stick-urile de memorie.
#cryptocrime #CryptoUK #TrendingTopic
Vedeți originalul
Rapoartele Trezoreriei SUA identifică rolul Crypto-ului în finanțele ilicite#ustreasury#cryptocrime
#sanor016CommUNITY #Write2Earn #TrendingTopic #PYTH
#sanor016CommUNITY #Write2Earn #TrendingTopic #PYTH
Vedeți originalul
🚨 Statele Unite ale Americii ripostează împotriva escrocherilor criptografice cambodgiene 🇰🇭💥
Într-o mișcare puternică, SUA au sancționat sindicatele criminale cambodgiene din spatele #cryptoscams masive legate de muncă forțată. Aceste rețele criminale au prins în capcană oameni nevinovați, forțându-i în scheme frauduloase care au drenat miliarde de victime din întreaga lume. 💸
Această represiune este un pas important în combaterea creșterii criminalității financiare în Asia de Sud-Est, unde aceste sindicate pradă indivizi vulnerabili, prinzându-i în condiții îngrozitoare pentru a-și alimenta operațiunile ilegale. 💻🚫
Mesajul este tare și clar: epoca #cryptocrime necontrolată se termină. Pe măsură ce victimele globale se confruntă cu pierderi imense, această acțiune creează un precedent puternic pentru combaterea acestor escrocherii la scară globală. 🌍⚖️
#CryptoNews #FinancialCrime #Justice
Într-o mișcare puternică, SUA au sancționat sindicatele criminale cambodgiene din spatele #cryptoscams masive legate de muncă forțată. Aceste rețele criminale au prins în capcană oameni nevinovați, forțându-i în scheme frauduloase care au drenat miliarde de victime din întreaga lume. 💸
Această represiune este un pas important în combaterea creșterii criminalității financiare în Asia de Sud-Est, unde aceste sindicate pradă indivizi vulnerabili, prinzându-i în condiții îngrozitoare pentru a-și alimenta operațiunile ilegale. 💻🚫
Mesajul este tare și clar: epoca #cryptocrime necontrolată se termină. Pe măsură ce victimele globale se confruntă cu pierderi imense, această acțiune creează un precedent puternic pentru combaterea acestor escrocherii la scară globală. 🌍⚖️
#CryptoNews #FinancialCrime #Justice
Vedeți originalul
Un bărbat din Arizona s-a dat drept șofer Uber pentru a fura 300.000 de dolari în criptomonedă
Detectivii din Scottsdale, în colaborare cu agenți ai Serviciului Secret al SUA, au arestat un bărbat pe 11 decembrie pentru acuzații de furt, fraudă și spălare de bani. Suspectul ar fi furat criptomonedă în valoare de 300.000 de dolari de la doi pasageri neavizați.
Șofer Uber Fals ca Capcană
Conform Fox10 Phoenix, Nuruhussein Hussein s-a dat drept șofer Uber în Scottsdale, Arizona. Furturile s-au petrecut, se pare, în martie și octombrie, când Hussein a atras victimele care așteptau în fața Hotelului W, prezentându-se ca fiind Uber-ul pe care l-au comandat.
Șofer Uber Fals ca Capcană
Conform Fox10 Phoenix, Nuruhussein Hussein s-a dat drept șofer Uber în Scottsdale, Arizona. Furturile s-au petrecut, se pare, în martie și octombrie, când Hussein a atras victimele care așteptau în fața Hotelului W, prezentându-se ca fiind Uber-ul pe care l-au comandat.
Vedeți originalul
Fraudatorii de Criptomonede au Cheltuit Banii Furați pe Rechini și Lucrătoare Sexuale
Fraudatorii au furat 21,6 milioane USD de la peste 40.000 de investitori pentru a-și finanța stilul de viață extravagant, care includea, se pare, 100.000 USD cheltuiți pe lucrătoare sexuale.
Cinci persoane condamnate pentru fraudă cu criptomonede
Cinci persoane au fost condamnate la închisoare pentru rolul lor într-o schemă de fraudă cu criptomonede în valoare de 21,6 milioane USD (20 milioane €). Fondurile furate au fost, conform raporturilor, cheltuite pe un acvariu pentru rechini, zboruri cu avioane private, lucrătoare sexuale și mașini de lux.
Fraudatorii au obținut fonduri de la aproximativ 40.000 de investitori prin diverse scheme de investiții, inclusiv EXW Wallet și tokenul criptomonedă EXW, conform unui raport al publicației austriece Heute din 23 octombrie.
Cinci persoane condamnate pentru fraudă cu criptomonede
Cinci persoane au fost condamnate la închisoare pentru rolul lor într-o schemă de fraudă cu criptomonede în valoare de 21,6 milioane USD (20 milioane €). Fondurile furate au fost, conform raporturilor, cheltuite pe un acvariu pentru rechini, zboruri cu avioane private, lucrătoare sexuale și mașini de lux.
Fraudatorii au obținut fonduri de la aproximativ 40.000 de investitori prin diverse scheme de investiții, inclusiv EXW Wallet și tokenul criptomonedă EXW, conform unui raport al publicației austriece Heute din 23 octombrie.
Vedeți originalul
Bărbat din Virginia condamnat pentru finanțarea ISIS folosind criptomonedă
Mohammed Azharuddin Chhipa, un bărbat de 35 de ani din Springfield, Virginia, a fost condamnat de o instanță federală pentru finanțarea organizației teroriste ISIS folosind criptomonede.
A trimis 185.000 de dolari în criptomonedă în Siria
Conform Departamentului de Justiție al SUA (DOJ), Chhipa a trimis 185.000 de dolari în criptomonedă membrilor ISIS din Siria între octombrie 2019 și octombrie 2022.
Dovezile au relevat că fondurile au fost folosite pentru:
Finanțarea evadărilor femeilor ISIS din lagărele de închisoare.
Sprijină luptătorii ISIS.
Chhipa a strâns banii prin conturi de social media, transferuri bancare electronice și colectări de numerar în persoană. Fondurile au fost apoi convertite în criptomonedă și trimise în Turcia, unde au fost contrabandează către membrii ISIS din Siria.
A trimis 185.000 de dolari în criptomonedă în Siria
Conform Departamentului de Justiție al SUA (DOJ), Chhipa a trimis 185.000 de dolari în criptomonedă membrilor ISIS din Siria între octombrie 2019 și octombrie 2022.
Dovezile au relevat că fondurile au fost folosite pentru:
Finanțarea evadărilor femeilor ISIS din lagărele de închisoare.
Sprijină luptătorii ISIS.
Chhipa a strâns banii prin conturi de social media, transferuri bancare electronice și colectări de numerar în persoană. Fondurile au fost apoi convertite în criptomonedă și trimise în Turcia, unde au fost contrabandează către membrii ISIS din Siria.
Vedeți originalul
Bărbat trimite criptomonedă către grupul IS: Amin Rahman condamnat
Bărbat trimite criptomonedă către grupul IS: Amin Rahman condamnat
Într-o decizie semnificativă, Amin Rahman a fost condamnat la închisoare pentru implicarea sa în finanțarea terorismului prin criptomonedă. Rahman, rezident al Regatului Unit, a fost găsit vinovat de trimiterea a peste 16.000 de lire sterline în criptomonedă către grupul Stat Islamic (IS).
Folosind aplicația Monero, Rahman a transferat aceste fonduri în încercarea de a susține organizația teroristă. Monero este cunoscut pentru caracteristicile sale de confidențialitate, făcându-l o alegere populară pentru tranzacții ilicite datorită capacității sale de a obscura originea, sumele și destinațiile plăților în criptomonedă.
Într-o decizie semnificativă, Amin Rahman a fost condamnat la închisoare pentru implicarea sa în finanțarea terorismului prin criptomonedă. Rahman, rezident al Regatului Unit, a fost găsit vinovat de trimiterea a peste 16.000 de lire sterline în criptomonedă către grupul Stat Islamic (IS).
Folosind aplicația Monero, Rahman a transferat aceste fonduri în încercarea de a susține organizația teroristă. Monero este cunoscut pentru caracteristicile sale de confidențialitate, făcându-l o alegere populară pentru tranzacții ilicite datorită capacității sale de a obscura originea, sumele și destinațiile plăților în criptomonedă.
Vedeți originalul
SUA și Nigeria formează o alianță strategică pentru a combate criminalitatea legată de criptomonede 🇺🇸.🤝 🇳🇬
Statele Unite și Nigeria au intrat într-o alianță strategică pentru a combate problema tot mai mare a criminalității legate de criptomonede, concentrându-se pe inițiative comune de reglementare și aplicare a legii.
Această parteneriat se va concentra pe identificarea, urmărirea și pedepsirea activităților ilicite implicând active digitale, cum ar fi frauda și spălarea banilor, care au crescut odată cu expansiunea sectorului criptomonedelor.
Prin colaborare, SUA și Nigeria își propun să abordeze provocările unice de reglementare generate de natura globală a tranzacțiilor cu criptomonede și să asigure un spațiu mai sigur pentru activele digitale pentru utilizatorii din ambele regiuni.
Această parteneriat se va concentra pe identificarea, urmărirea și pedepsirea activităților ilicite implicând active digitale, cum ar fi frauda și spălarea banilor, care au crescut odată cu expansiunea sectorului criptomonedelor.
Prin colaborare, SUA și Nigeria își propun să abordeze provocările unice de reglementare generate de natura globală a tranzacțiilor cu criptomonede și să asigure un spațiu mai sigur pentru activele digitale pentru utilizatorii din ambele regiuni.
Vedeți originalul
Poliția australiană confiscă 9,3 milioane de dolari în criptomonede și închide platforma fantomă criptată
Poliția Federală Australiană (AFP) a obținut o victorie semnificativă în lupta lor împotriva crimei organizate, confiscând criptomonede în valoare de 9,3 milioane de dolari. Operațiunea a descoperit platforma secretă de comunicare criptată Ghost, ceea ce a dus la arestarea presupusului său creator. Folosind analize criminalistice digitale, autoritățile au reușit să spargă conturile de criptomonede ale suspectului. Această acțiune face parte dintr-o anchetă în curs de desfășurare care vizează desființarea rețelelor criminale și confiscarea bunurilor obținute prin mijloace ilegale.