ألقت هيئة السلوك المالي القبض على اثنين من المشتبه بهم المتورطين في إدارة بورصة أصول مشفرة غير قانونية بقيمة 1.2 مليار دولار، مما يسلّط الضوء على جهود الوكالة لمكافحة الجرائم المالية.
قالت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) إنها ألقت القبض على شخصين يُشتبه في تشغيلهما لبورصة أصول مشفرة غير قانونية.
في 19 يونيو، قالت هيئة السلوك المالي إنه يُعتقد أن البورصة غير القانونية قد اشترت وباعت ما قيمته أكثر من مليار جنيه إسترليني (1.2 مليار دولار) من الأصول المشفرة غير المسجلة. وخلال مداهمة المكاتب المُرتبطة بالمشتبه بهم، صادرت هيئة السلوك المالي أجهزة رقمية متعددة.
الامتثال لهيئة السلوك المالي
استجوبت هيئة السلوك المالي المشتبه بهما اللذين تم اعتقالهما والإفراج عنهما بكفالة، رغم أن التحقيق ما زال مستمراً.
وقالت المديرة التنفيذية للإنفاذ ومراقبة السوق في هيئة السلوك المالي، تيريز تشامبرز، إن الهيئة التنظيمية تلعب "دوراً مهماً" في إبقاء "الأموال القذرة خارج النظام المالي للمملكة المتحدة".
"تُظهر هذه الاعتقالات أننا سنبذل قصارى جهدنا لمنع شركات العملات المشفرة من العمل بشكل غير قانوني في المملكة المتحدة"
في المملكة المتحّدة، يجب على مشغّلي بورصات العملات المشفرة التسجيل لدى هيئة السلوك المالي مباشرةً والامتثال للوائح غسل الأموال لضمان العمل وفق القانون. وقد كان هذا هو الحال منذ يناير 2021.
ومن جهتها قالت شارلوت تريجونا، خبيرة قسم الاحتيال في قطاع العملات المشفرة والشريكة في شركة Peters & Peters للمحاماة، إنه نظراً إلى أن هذه البورصة كانت نشطة لفترةٍ طويلة، فسيكون من "الصعب إقناع هيئة السلوك المالي" بأنها غير مدركة لأي متطلبات.
وأضافت: "إذا كان المشتبه بهم قد تقدموا بطلبٍ إلى هيئة السلوك المالي سابقاً للتسجيل، وكانوا إحدى البورصات الذين تم رفضهم، واستمروا بالعمل رغم ذلك:
فسيتم استخدام هذه الحالة من قبل هيئة السلوك المالي في المستقبل كدليلٍ ناجح على قدرتها على اتخاذ إجراءات صارمة ضد البورصات التي تعمل بشكل غير قانوني. وقد تكون هذه الحالة أيضاً إشارةً لحقيقة أن الوضوح التنظيمي للمشاركين في السوق ومقدمي الخدمات لا يزال يعاني من الغموض".
التأثير الانتخابي
تتّجه المملكة المتحدة حالياً إلى انتخاباتٍ عامة، والتي ستجري في 4 يوليو. وقد قالت "تريجونا" "إن الانتخابات "عطلت" رحلة المملكة المتحدة نحو تنظيمٍ كاملٍ للعملات المشفرة. ومع ذلك، يجب أن يكون مقدمو خدمات العملات المشفرة على دراية بوجوب التسجيل لدى هيئة السلوك المالي."
وأضافت: "يجب على من يفوز في انتخابات يوليو أن يجعل من أولوياته إعادة توجيه المملكة المتحدة إلى المسار التنظيمي الذي كانت تتجه إليه سابقاً. ويجب عليهم تسريع الوتيرة أثناء قيامهم بذلك"
#BinanceTournament #Megadrop #ETHETFsApproved