Autor original: Joy, PANews

Para a Jump Trading, a tradicional gigante do comércio de alta frequência que domina o círculo de criptografia, o ano passado foi, sem dúvida, um ano de fracassos repetidos desde sua entrada de destaque na indústria de criptografia em 2021 e o lançamento da Jump Crypto.

Desde a ponte de cadeia cruzada Wormhole sendo hackeada, até a espiral mortal da Terra, até a tempestade FTX e os sérios danos ao fortemente controlado ecossistema Solana, a Jump Crypto sofreu sérias perdas financeiras. Recentemente, foi revelado que a Jump Trading se retirou do mercado de negociação de criptografia dos EUA devido a regulamentações mais rígidas. Além disso, foi sujeita a uma ação coletiva de investidores da Terra e foi confirmada pela SEC como tendo obtido quase US$ 1,3 bilhão em lucros. Transações Terra.

Ação coletiva acusa Jump de ajudar Terra a retornar à âncora

Após o colapso da FTX, os legisladores e reguladores dos EUA aumentaram a supervisão da indústria de criptografia. Recentemente, a Bloomberg citou pessoas familiarizadas com o assunto dizendo que, à medida que as autoridades regulatórias intensificam sua repressão à indústria de criptografia, os formadores de mercado Jump Trading e Jane Street estão se retirando do mercado de negociação de criptomoedas dos EUA. É relatado que as duas empresas ainda fornecem serviços de criação de mercado e não abandonaram completamente a indústria de criptografia. Mas o braço de negociação de ativos digitais da Jump Trading, Jump Crypto, está saindo do mercado dos EUA, mas ainda planeja se expandir internacionalmente.

Ao mesmo tempo, uma ação coletiva contra a Jump Trading também a empurrou para o primeiro plano da opinião pública.

Taewoo Kim, um residente de Nova Jersey, entrou com uma ação judicial em 9 de maio em nome dos investidores afetados, alegando que a Jump Trading foi uma das primeiras parceiras e apoiadoras financeiras do projeto de stablecoin falido Terraform Labs e acreditava que estava envolvida em um esquema fraudulento envolvendo A Terra desempenhou um papel importante em causar perdas de pelo menos US$ 40 bilhões para investidores que investiram seu dinheiro em criptomoedas relacionadas.

O processo alega que, a partir de novembro de 2019 ou por volta dessa data, uma série de acordos foram negociados entre o ex-CEO da Terraform, Do Kwon, e a Jump. Isso inclui o empréstimo de 30 milhões de tokens LUNA da Terraform para a Jump, permitindo-lhes fornecer serviços de criação de mercado para LUNA e UST. Em troca, a Jump tem supostamente o direito de receber uma compensação, incluindo o recebimento de tokens LUNA a um preço com grande desconto.

Na verdade, um ano antes do colapso da Terra em maio de 2022, em 19 de maio de 2021, a UST rompeu a âncora e caiu 10%. O processo alega que em 23 de maio daquele ano, Kwon e Jump conspiraram para inflacionar artificialmente os preços de UST e aUST, os tokens usados ​​na plataforma de empréstimos Anchor da Terra.

Entre 23 e 27 de maio de 2021, a Jump Trading comprou mais de 62 milhões de tokens UST. As negociações foram realizadas em diversas exchanges de criptomoedas para ocultar a manipulação da Jump. Portanto, os investidores acreditam que o comportamento da Jump ajudou a Terra a restaurar temporariamente a ilusão de que o UST estava atrelado a 1 USD.

Kwon também disse após o incidente que a reancoragem da UST ilustra a capacidade de autocura do seu mecanismo de estabilização e a sua capacidade de manter uma ligação estável ao dólar americano. Este incidente também fez muitas pessoas pensarem que se tratava de uma verificação e prova da força do mecanismo UST, enganando muitos investidores a confiarem no Terra. Mas, para surpresa de todos, por trás dessa chamada auto-reparação está, na verdade, a manipulação da organização.

SEC cobra que Jump tenha arrecadado quase US$ 1,3 bilhão em acordo com a Terra

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) entrou com uma ação civil contra Terraform Labs e Do Kwon em fevereiro deste ano, acusando-os de usar uma “instituição comercial dos EUA” para apoiar o preço do UST em maio de 2021 para enganar os investidores. Posteriormente, o The Block informou que a Jump Trading foi a instituição comercial acusada pela SEC.

Em uma recente ação coletiva, documentos judiciais da SEC afirmaram que a Terraform começou a cooperar com esta empresa comercial por volta de novembro de 2019. A empresa fornece serviços de criação de mercado para Luna e UST em troca de remuneração, e muitas vezes consegue obter Luna a um custo inferior ao preço de mercado atual.

Depois que a exchange entrou em cena para ajudar a fortalecer a UST em maio de 2021, a Terraform e a Jump assinaram um acordo em julho de 2021 para transferir 61,4 milhões de LUNA para a Jump a um preço fixo de US$ 0,40 por token. O acordo permanecerá em vigor pelos próximos quatro anos, independentemente do valor real de mercado do LUNA, que atingiu um pico de US$ 116 no mercado secundário, e a SEC disse que o acordo rendeu à Jump US$ 1,28 bilhão. Olhando agora para o mercado histórico do LUNA, foi depois de julho de 2021 que o LUNA começou a subir loucamente.

É esta profunda relação de interesse que fez com que a Jump continuasse a aumentar o seu investimento na Terra. A Jump parece ter percebido há muito tempo que é difícil manter a ancoragem da UST contando apenas com o LUNA. Portanto, em fevereiro de 2022, liderou o financiamento de US$ 1 bilhão da Terra Ecológica LUNA Foundation Guard (LFG) e propôs defender a estabilidade. da Terra criando um pool de reservas de Bitcoin O valor da moeda UST está ancorado.

Mas tudo foi tarde demais e o Terra entrou em colapso rapidamente três meses depois. Mas mesmo nos momentos perigosos da Terra. A Jump ainda está comprometida em fornecer apoio financeiro ao LFG, mas a Terra morreu rapidamente sob a debandada em espiral antes que o financiamento estivesse disponível.

Vale ressaltar que durante a tempestade FTX, fontes internas apontaram que Alameda e Jump estavam conspirando para aumentar a avaliação totalmente diluída (FDV) do Serum para um preço além de seu valor real para facilitar o uso da hipoteca para obter mais liquidez.

Do Kwon está atualmente em liberdade sob fiança em Montenegro, onde aguarda julgamento pelas acusações de tentativa de uso de passaporte costarriquenho falsificado. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul procuram a sua extradição. Jump não respondeu aos pedidos de comentários da mídia. De acordo com a Bloomberg, o braço de negociação de ativos digitais da Jump Trading, Jump Crypto, está planejando se expandir internacionalmente e sair do mercado dos EUA devido ao recente aumento da pressão regulatória.

O Waterloo da Jump and Terra é também o Waterloo de todo o mercado criptográfico. O mundo criptográfico defende a transparência e a descentralização, enquanto o abuso de informação privilegiada e a manipulação por parte de grandes instituições mantêm a prosperidade superficial. Embora um dia venha a colher as suas próprias consequências, também deixará mais investidores comuns a pagar a conta ou mesmo a ser enterrados com eles.