Segundo a Bloomberg, as investigações, que parecem estar em fase inicial, centram-se nas transferências financeiras entre o DCG e a sua unidade Genesis.
De acordo com a Bloomberg, funcionários do Distrito Leste de Nova York (EDNY) do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos estão investigando transferências entre o Digital Currency Group e a subsidiária Genesis do conglomerado.
De acordo com o relatório, os promotores do escritório do DOJ no Distrito Leste de Nova York solicitaram até agora entrevistas e documentos do DCG e do Genesis, enquanto a SEC parece estar em um estágio inicial semelhante de sua própria investigação. De acordo com o relatório, que citou pessoas familiarizadas com a situação, nem a Genesis nem a DCG, que também é controladora da CoinDesk, “foram acusadas de irregularidades”.
De acordo com o relatório, as investigações parecem estar centradas nas interações financeiras entre a Genesis e a DCG.
A CoinDesk relatou no final de junho que a Genesis Trading estava enfrentando perdas significativas como resultado de empréstimos feitos ao agora extinto fundo de hedge Three Arrows Capital, e que havia entrado com uma reivindicação de US$ 1,2 bilhão. A reivindicação da Genesis foi assumida pela DCG.
Representantes da Genesis e da DCG não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. Na sexta-feira, um porta-voz da DCG disse à Bloomberg que a empresa não estava ciente de nenhuma investigação da EDNY, enquanto um porta-voz da Genesis disse ao canal de notícias que a empresa “mantém diálogo regular” com reguladores, mas não podia comentar sobre questões específicas.
A Genesis anunciou em novembro que sua unidade de empréstimos suspenderia os saques, afetando empresas como a Gemini, que dependia da Genesis para sua plataforma Earn. O cofundador da Gemini, Cameron Winklevoss, e o cofundador da DCG, Barry Silbert, começaram a brigar publicamente sobre as ramificações da suspensão. A Genesis também fez demissões significativas nos últimos meses, substituindo sua liderança executiva e quase reduzindo pela metade sua força de trabalho desde agosto. Os livros da Genesis foram ainda mais prejudicados pela subsequente implosão do império criptográfico FTX.
A Genesis também contratou consultores para investigar opções, que podem incluir o pedido de concordata, Capítulo 11.
No início de dezembro, os credores da Genesis haviam registrado reivindicações totalizando mais de US$ 1,8 bilhão, de acordo com a CoinDesk.
A Grayscale, outra subsidiária da DCG, também está enfrentando problemas com seu principal produto de bitcoin trust. No mês passado, o preço de uma ação do trust em relação ao preço do bitcoin caiu abaixo de 50%, indicando falta de confiança no produto ou na capacidade dos investidores de sacar.
Representantes da Genesis e da DCG não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. Na sexta-feira, um porta-voz da DCG disse à Bloomberg que a empresa não estava ciente de nenhuma investigação da EDNY, enquanto um porta-voz da Genesis disse ao canal de notícias que a empresa “mantém diálogo regular” com reguladores, mas não podia comentar sobre questões específicas.
