A Polícia Federal Australiana (AFP) acusou a Changjiang Currency Exchange de um esquema de lavagem de dinheiro.
Em um press release, a AFP disse que a operação, codinome Ironside, resultou de uma investigação de três anos sobre as atividades do negócio de câmbio. A Changjiang Currency Exchange operava de vários locais em Sydney e Melbourne.
A empresa teria usado métodos sofisticados para ocultar a origem e o destino dos fundos, que estavam ligados a diversas atividades criminosas, como tráfico de drogas, sonegação fiscal, fraude e lavagem de dinheiro.
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A AFP disse que o negócio era parte de uma rede criminosa transnacional que usava plataformas de comunicação criptografadas e criptomoeda para facilitar a movimentação de fundos ilícitos através das fronteiras. A AFP trabalhou com o Australian Taxation Office, AUSTRAC, a Australian Criminal Intelligence Commission e agências internacionais de aplicação da lei para rastrear e interromper a rede.
A polícia executou 20 mandados de busca por toda a Austrália e prendeu sete homens. As acusações incluem vários delitos, incluindo lidar com produtos de crime, lavagem de dinheiro e participação em um grupo criminoso.
A AFP também apreendeu mais de US$ 50 milhões em dinheiro, carros de luxo, joias, aparelhos eletrônicos e documentos
A AFP acrescentou que a operação foi uma das investigações de lavagem de dinheiro mais significativas e complexas da Austrália.
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