Os golpistas cripto miram, principalmente, nos usuários novatos que não estão familiarizados com o setor e veem o mercado cripto como uma oportunidade fácil de ganhar dinheiro. Se você é novo no espaço cripto ou em qualquer forma de investimento, é fundamental se munir de conhecimento e cautela para evitar ser vítima de seus esquemas. Estas Perguntas Frequentes (FAQ) foram criadas para fornecer a você as informações e estratégias essenciais para evitar golpistas cripto e proteger seus investimentos.
1. Como posso determinar se alguém é realmente um funcionário da Binance?
Não confie imediatamente em ninguém que afirme representar a Binance. Sempre verifique a fonte usando nosso banco de dados oficial, Binance Verify, como seu primeiro passo. Esta ferramenta permite que você verifique os domínios oficiais da Binance, endereços de e-mail, números de telefone, IDs do Telegram, IDs do WeChat e identificadores do X. No entanto, tenha cuidado, mesmo que a fonte apareça como verificada no Binance Verify, pois os golpistas costumam explorar nomes reais de funcionários da Binance para enganar as vítimas. Se você não tiver certeza, recomendamos que entre em contato com nosso Atendimento ao Cliente pelo site ou aplicativo oficial antes de prosseguir com qualquer outra interação.
2. Que sinais devo procurar para detectar possíveis fraudes de investimento cripto?
Os indicadores de que um projeto de investimento em criptomoedas pode ser uma fraude incluem:
- Retornos irreais: seja cauteloso com projetos que prometem retornos anuais excepcionalmente altos, sem qualquer risco de perda de capital. Essas promessas geralmente indicam uma fraude, pois os investimentos legítimos geralmente apresentam riscos inerentes e retornos mais realistas.
- Problemas de saque: se o projeto negar suas solicitações de saque ou insistir em depósitos de ativos adicionais antes de permitir saques, isso é um sinal de alerta. As plataformas legítimas devem facilitar saques sem problemas e sem obstáculos desnecessários.
- Solicitações incomuns: cuidado com projetos que solicitam informações confidenciais ou ações incomuns, como o depósito de fundos adicionais para “desbloquear” serviços de saque. Essas táticas são comumente empregadas por golpistas para manipular os usuários a fornecer mais ativos.
Na Binance, priorizamos a segurança de seus ativos e empregamos várias medidas antifraude, especialmente nas páginas de saque. Por exemplo, se você tentar enviar fundos para um endereço na lista negra várias vezes, implementamos um período de espera/reflexão para restringir temporariamente os saques. Isso permite que você reavalie a transação e avalie se pode estar interagindo com um golpista em potencial.
3. Como posso realizar uma verificação preliminar de antecedentes antes de me comprometer com um projeto de investimento?
É crucial realizar pesquisas minuciosas antes de confiar seu capital a qualquer plataforma, indivíduo ou entidade. Comece conduzindo uma simples pesquisa no Google sobre o nome do projeto ou site. Você pode utilizar várias ferramentas para coletar informações importantes sobre um projeto. Por exemplo, o who.is permite determinar a data de fundação e a duração da atividade de um site. Além disso, plataformas como Scamadviser e Scamvoid permitem que você avalie URLs consultando bancos de dados que avaliam a confiabilidade do site.
4. Como posso usar ferramentas de consulta de criptomoedas para avaliar riscos potenciais?
Ao se deparar com uma solicitação de transferência de fundos para um endereço de carteira desconhecido, utilize um explorador de blockchain como o Bitquery para consultar previamente as informações do endereço. Preste muita atenção a vários fatores, como o saldo do endereço ao longo do tempo, a data de criação, a frequência de saques e o destino dos fundos.
Para obter um guia abrangente sobre como utilizar um explorador de blockchain Bitcoin e entender suas funcionalidades, consulte nosso tutorial: Como usar um Explorador de Blockchain Bitcoin.
5. Os sistemas de convites em níveis são considerados de alto risco?
Sim, os sistemas de convites em níveis que prometem altos retornos e exigem depósitos para atualizar os níveis VIP são geralmente considerados de alto risco e frequentemente indicativos de golpe. Esses esquemas normalmente vinculam seus ganhos ao número de novos usuários que você recruta para depositar fundos, sem um modelo de negócios estável. Haja com cautela ao se deparar com esses arranjos.
6. Como posso identificar se meu parceiro de namoro online é um golpista? Quais ferramentas estão disponíveis para verificar sua identidade?
Os golpistas frequentemente tentam estabelecer credibilidade desde o início, apresentando-se como indivíduos ricos, exibindo imagens de itens de luxo, como carros esportivos ou produtos de grife. No entanto, suas narrativas geralmente carecem de coerência e detalhes. Permaneça atento para inconsistências em suas histórias e outros indicadores que sugiram que eles estão escondendo sua verdadeira identidade. Por exemplo, tenha cuidado se eles evitam reuniões presenciais de forma consistente ou alegam dificuldades técnicas durante chamadas de vídeo.
Os golpistas geralmente roubam imagens de sites ou perfis de rede social para assumir identidades falsas. Utilize aplicativos de pesquisa de imagem como FaceCheck.ID, TinEye, Google Images ou Baidu para verificar a autenticidade da identidade reivindicada. Essas ferramentas podem ajudar a detectar imagens roubadas ou manipuladas, auxiliando em seus esforços para se proteger contra possíveis golpes.
7. Onde posso encontrar as atualizações mais recentes sobre medidas antifraude e estudos de caso?
A Binance oferece recursos abrangentes contra fraudes e estudos de caso por meio do Binance Risk Sniper e do Blog da Binance. Recomendamos enfaticamente que você monitore rotineiramente nossos sites oficiais para se manter informado sobre os últimos desenvolvimentos e estratégias para proteger seus investimentos contra atividades fraudulentas.
8. Como devo reagir se for vítima de um golpe?
Se você suspeitar que foi enganado, siga as seguintes etapas:
- Entre em contato com as autoridades: relate o incidente à polícia e forneça todas as evidências que você tiver. Embora a recuperação de fundos perdidos não seja garantida, o envolvimento das autoridades policiais aumenta as chances de capturar o culpado e potencialmente recuperar parte de seus fundos.
- Reportar ao Suporte da Binance: registre um relatório imediatamente no Suporte da Binance, detalhando o golpe e qualquer informação relevante. Instruções sobre como fazer isso podem ser encontradas nestas Perguntas Frequentes.
- Informe a plataforma: sinalize o perfil ou a identidade do golpista no site, aplicativo ou na plataforma de rede social onde você o encontrou pela primeira vez. Essa ação pode ajudar a evitar que outras pessoas sejam vítimas do mesmo golpe.
- Tenha cuidado com os serviços de recuperação: seja cauteloso com os serviços que alegam ajudar a recuperar seus fundos, pois eles podem ser operados pelos mesmos golpistas. Faça uma pesquisa minuciosa e verifique a legitimidade de qualquer serviço de recuperação antes de se envolver com eles.
Medidas de segurança de saque e prevenção de fraudes
1. Por que estou recebendo um alerta bloqueando meu saque?
A Binance emprega várias medidas antifraude para proteger seus fundos durante os saques. Se você encontrar um alerta bloqueando seu saque, ele provavelmente será acionado por endereços sinalizados como de alto risco para fraudes ou que apresentem comportamento incomum. Esses alertas têm como objetivo informá-lo sobre os riscos associados. Você poderá receber esses alertas se:
- Seu comportamento de saque ou padrões de transação se assemelham aos de vítimas conhecidas.
- Você está listado em uma lista de acompanhamento de possíveis vítimas fornecida por autoridades policiais ou parceiros de segurança terceirizados.
- O endereço ou site de destino é sinalizado como altamente arriscado ou foi denunciado por outras vítimas.
Se você verificou o endereço como correto e confiável, pode prosseguir com o saque.
2. Quais opções estão disponíveis se eu decidir prosseguir com o saque?
Normalmente, você pode prosseguir com os saques, desde que tenha certeza de que o endereço do destinatário é seguro e legal.
Reserve um momento para reavaliar: antes de prosseguir, realize uma pesquisa completa sobre o endereço do destinatário para garantir sua segurança e legalidade. Evite entrar em contato diretamente com o proprietário do endereço para evitar possíveis interferências na sua investigação.
Procure opiniões externas: consulte amigos ou familiares de confiança para obter informações adicionais, mas evite envolver diretamente o proprietário do endereço.
Entre em contato com o suporte ao cliente: se você permanecer confiante na legitimidade do endereço e na segurança de seus fundos, entre em contato com o Suporte ao Cliente da Binance para obter assistência. Isso pode envolver o preenchimento de um questionário antifraude e fornecer uma descrição detalhada do objetivo do saque. Após um processo de revisão, a suspensão de saque pode ser removida.
3. Por que a Binance sinalizou que meu endereço está associado a atividades fraudulentas?
Se o seu endereço/conta foi relatado como um "golpe" ou mostrou padrões semelhantes a um endereço/conta de golpe confirmado, a Binance irá rotulá-lo de acordo. Para recorrer, recomendamos que você entre em contato com nosso Suporte ao Cliente e forneça evidências para apoiar seu caso. Nossa equipe analisará as informações prontamente e procurará responder o mais rápido possível.
4. Por que estou vendo um aviso sobre um potencial risco de golpe ao sacar para o endereço da minha própria carteira?
Alguns motivos possíveis para que o endereço de sua carteira seja sinalizado como "risco de fraude":
- Se o endereço da sua carteira pertencer a uma plataforma de alto risco e você não tiver as chaves privadas da carteira, seus ativos podem não estar tão seguros quanto se supõe. Sem o controle total sobre seus ativos por meio de chaves privadas, os golpistas podem acessar seus fundos. Portanto, é aconselhável sacar apenas para plataformas confiáveis.
- Seu saque também poderá ser sinalizado se suas atividades de transação estiverem alinhadas com as atividades de usuários fraudados. Nesses casos, entre em contato com o Suporte ao Cliente para obter assistência na resolução do problema.
- Você está na lista de possíveis vítimas fornecida pelas autoridades policiais, parceiros de segurança terceirizados e nossa equipe de RISCO.
- Se você fez recentemente um saque para um endereço/conta fraudulenta confirmada, independentemente de ter recuperado seu capital, lucros ou comissões, você permanece em alto risco de ser enganado.