Preste atenção aos seguintes pontos ao sacar dinheiro para prevenir efetivamente o dinheiro negro e o que fazer se receber dinheiro negro (se você coletá-lo e encaminhá-lo, ficará rico)
1: Selecione transações comerciais com nome real

2: Tente escolher uma plataforma OTC que exija T+1 para saque após a compra de moedas. Embora você não possa sacar dinheiro imediatamente após comprar moedas, como você está vendendo moedas, isso não terá impacto sobre você.

3: Escolha Bulk ou Deep Aegis (seus depósitos são maiores)

4: Não utilize transações de depósito e retirada com cartões de salário comuns ou cartões de débito. Mesmo que estejam congelados, isso não afetará outros cartões bancários e a origem dos fundos pode ser facilmente verificada.

5: Procure escolher dias úteis para saque e indique claramente a fonte de renda.

Todo mundo está dizendo para você ir a Hong Kong se quiser negociar legalmente ativos digitais, mas não lhe dizem qual é o processo?

Porque muitos dos chamados blogueiros na Internet podem não ter alguns Bitcoins no bolso e não são capazes de experimentar cartões congelados porque não têm dinheiro. Eles servem principalmente como companheiros para enganá-lo sobre taxas de consultoria ou para atrair pessoas para. matar porcos.

Se você não usar o tráfego para conversão, aqueles que brincam de auto-mídia podem não ser tão poderosos quanto você entrando na fábrica para martelar parafusos em um mês. Mesmo que tenham apenas um professor por vez, eles podem não ser. capazes de tirar algumas moedas de aço dos bolsos.

Há cada vez mais pessoas fazendo isso agora, e quase a maioria das pessoas passa por essa situação. Não é apenas receber dinheiro sujo, é simplesmente o controle de risco do banco, e elas têm que enviar informações.

Primeiro de tudo, você precisa saber por que o banco controla você? Então como lidar com isso?

Os bancos realizam o controle de risco com base em seu big data, e existem vários critérios de julgamento: (Com base neste critério, preste atenção ao valor dos saques e às especificações de uso dos cartões bancários)

1: Você já realizou transações com pessoas envolvidas nos dois cartões?
2: Se houve alguma transação com o suspeito envolvido no caso
3: O fluxo de água é anormal, o que é muito inconsistente com os hábitos de consumo diários.

Confira o novo post. Hoje arrisco minha vida para revelar como os criminosos que administram pontuações lavam dinheiro nesta indústria. (Os comerciantes U aqui se referem apenas aos comerciantes U que usam pontuações contínuas para cometer crimes, então não tome isso como garantido.

A seguir está uma descrição do processo de libertação de uma pessoa real da prisão, Pessoa.

Tabela de pessoal:

negociante de cartas

Os proprietários de cartões - também chamados de Kawai, pessoas na base da cadeia alimentar, vendem e alugam suas próprias contas bancárias.

Handicap - também chamado de lado material e lado do canal, é responsável pela conexão com os comerciantes de fraudes em telecomunicações e pelo fluxo de fundos.

Líder da equipe - Conecte-se com o mercado no topo e conecte-se com o negociante de cartas e o negociante de moeda (revendedor U) na parte inferior.

Todos que sacam dinheiro, prestem atenção. Quando você faz um pagamento em U e várias contas transferem dinheiro para você em lotes, pode haver alguns problemas, não importa o que o comprador diga, a compensação é garantida ou não, depois que você for congelado, ela será paga. não é apenas sobre o seu dinheiro, seu problema não é apenas sobre dinheiro.

A protagonista encontrou alguém do grupo WeChat que estava nos coletando e então perguntou sobre isso. Eles se deram bem imediatamente e fizeram um pedido na plataforma. Depois de receber o dinheiro, liberei as moedas sem pensar muito.

Dois dias depois, não consegui mais usar meu cartão bancário. Fui verificar e descobri que a polícia de quatro lugares o havia congelado. Liguei para perguntar. O dinheiro não só foi devolvido, mas também foi libertado sob fiança. Existem outros locais que não foram tratados.

Cartão bancário congelado
Motivo: Recebeu recursos envolvidos no caso
Independentemente do comportamento que você tenha praticado, o motivo do congelamento é o recebimento dos fundos envolvidos, não por causa de jogos de azar online, compra e venda de moedas virtuais, etc.
É importante entender isso, então você precisa contratar um advogado? Existem duas situações.
Se você é capaz de executar, não está disposto a gastar dinheiro e conhece um pouco sobre leis, regulamentos e procedimentos contenciosos, não precisa contratar um advogado. Basta solicitar de acordo com este artigo.

Se você deseja que as coisas sejam simples e está disposto a gastar dinheiro sem perder tempo e pensar por conta própria, peça a um advogado profissional ou equipe jurídica para ajudá-lo no processo.

Por ser uma pessoa de OTC, ainda tenho muitos amigos e conheço pessoas que estão se saindo bem em diversas áreas. Esses fluxos de caixa que as pessoas comuns podem realizar em tempo integral? O que fazer? (Recomenda-se coletá-lo. Você terá algo para fazer depois de perder dinheiro no futuro, haha)

O fluxo de caixa que as pessoas comuns podem fazer em tempo integral (todos os negócios são recomendados apenas para serem feitos em Hong Kong, e os impostos que precisam ser pagos não são permitidos no continente. Se você tiver algum problema, não venha até mim ):
1: Luxúria e lançamento aéreo
Lógica: Participe antecipadamente da interação da ecologia do projeto, como anúncios e promessas. Você pode receber airdrops ou receber tokens diretamente quando o projeto emitir moedas.

Isso é algo que ninguém na Internet pode lhe ensinar. Muitas pessoas espalham rumores sobre jogar no KTV e, em seguida, conectam seu celular ao computador de outra pessoa e seu U desaparecerá. Deixe-me revisá-lo cuidadosamente para todos.

Isso é um absurdo sem conhecer a história interna. Deixe-me contar os detalhes específicos. Isso é uma conspiração e basicamente não há solução para ser enganado. Não se ache inteligente e pense que sempre pode ficar longe de golpes. Há um ditado que diz bem: O fato de você ainda não ter sido enganado não é porque você é inteligente ou porque não tem dinheiro, mas porque o “roteiro” que mais lhe convém ainda está a caminho, apenas esperando por um oportunidade.

É um mercado altista, então você não deve coletá-lo. Se você quiser ganhar 1.000, terá que sacar, certo?
Contanto que você não encontre dinheiro sujo, não se deixe enganar pelos outros e, contanto que você possa ganhar dinheiro, ele será seu. Então, como você fica seguro?
Você costuma descobrir que quando seus amigos apresentam o círculo monetário, eles sempre dizem que seu amigo ou colega ganhou outros 10 milhões e quanto eles ganharam, mas eles simplesmente não ganham.
A realidade é que cada rodada de narrativa sempre rende dezenas de milhões. Há uma onda de inscrições e, recentemente, há outra onda de imitadores. A próxima onda prevê se será um jogo em cadeia. Cada rodada de movimento de criação de riqueza aparecerá . Existem muitas inscrições em Shangbo.

Os regulamentos dizem que todos os cartões bancários serão congelados, mas isso não é inteiramente verdade. Considerando que se as pessoas na base realmente não tiverem cartões bancários para usar, isso causará conflitos sociais no emprego e na vida, você pode solicitar a retenção de um cartão bancário. Cartão categoria II. O cartão ° é para você usar no dia a dia. O processo de solicitação é longo e o limite não é alto. É suficiente para o dia a dia. As transações comerciais de moeda e as transações de varejo com cartões congelados não atendem aos requisitos para punição de suspensão do cartão. É ilegal que seu tio o puna. Como diz o ditado, já que algo aconteceu, é inútil bater no céu e na terra, e é inútil culpar os outros. No final, há que encontrar uma solução e restaurar a confiança na vida. Acredito que deve haver uma estrada antes que o carro chegue à montanha. Depois de um tempo, adquiri sabedoria sobre como lidar com os próximos cinco anos de transações que não sejam em dinheiro. Meu velho amigo deu algumas sugestões sobre diretrizes de vida para aqueles que estão em a lista de suspensão de cartão: Muitas pessoas estão na lista de suspensão de cartão por vários motivos., que também inclui motivos como venda de U e recebimento de dinheiro ilegal, comércio exterior, aluguel e venda de cartões bancários, etc. geralmente tem que esperar de 2 a 5 anos antes que a punição possa ser suspensa. Então, nos últimos anos, isso realmente aconteceu. Você está vivendo uma vida primitiva se só puder pagar em dinheiro? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas experiências práticas sobre como guiar sua vida corretamente após a punição!

Em primeiro lugar, para advogados famosos da Internet, a taxa geral de consulta é de cerca de 3.500 por hora. Primeiro, ele perguntará sobre a origem do caso, quanto dinheiro foi congelado e o valor dos fundos envolvidos, e esperará até você terminar. Você precisa pagar dezenas de milhares primeiro e depois receber uma comissão após descongelar. (Na verdade, o que eles olham aqui é quanto dinheiro foi congelado no total, e isso depende de você.) Posso dizer claramente que o negócio do descongelamento é na verdade muito simples. Os advogados devem apenas seguir esse procedimento e nada mais. falando, bons advogados, ele tem conexões locais, mas o congelamento geralmente é feito em outros lugares, e o advogado não tem nada a ver com isso. Outra coisa é que se você encontrar um advogado famoso na Internet, ele geralmente não entrará em litígio com você, mas normalmente arranjará um lacaio para lutar por você. Ele é apenas um IP, e então o IP dele recebe os casos e as pessoas abaixo cuidam deles. Os advogados do círculo monetário geralmente não estão envolvidos no caso. Se você encontrar uma maneira de envolvê-los, mais advogados irão estudá-lo. Somente se a lei nesta área for mais completa, haverá casos. Advogados nesta área são realmente lucrativos🙃

Em primeiro lugar, o que é certo é que isso vai acontecer com certeza, não é tão simples quanto perguntar. Deixe-me contar sobre três grandes casos ao meu redor (comer prêmios de melão).
1: Não sei se você se lembra que quando Luna recebeu fundos adicionais, as exchanges podiam mover tijolos naquele momento. A retirada do meu amigo ficou presa na Binance, e a Binance reabasteceu para ele meio mês depois (tenho que admirar o Binance's padrão). Em meio mês, Luna sacou centenas de vezes quando a carta travou e ganhou mais de um sol por causa disso.
Eu costumava chamá-lo de Sr. Xiao, mas agora ele sempre diz: Xiaoxiao, é fácil ganhar dinheiro. Você pode ganhar centenas de milhões em um dia. Aí vendi 5000W no okx e fui pego. Quando entrei me pediram 20 milhões, encontrei alguém e gastei 10 milhões para sair. Depois que me assumi, foi o Sr. Xiao quem ajudou a espalhar o conhecimento e a pensar em maneiras de monetizá-lo.

Em primeiro lugar: a velha regra é fingir ser novato e ir ao banco perguntar por quê. (Você precisa saber três informações aqui)
1: Pontos-chave: Informações de contato do policial responsável pelo caso (algumas agências locais são aceitáveis)
2: Tempo de congelamento
3: Congelar o valor. Alguns bancos podem escrever uma nota diretamente para você.
Passo 2: Saiba o motivo
Após a resposta do banco, eles encontrarão o policial que está cuidando do caso com base nas informações e perguntarão o motivo (você precisa fingir ser um novato para pedir algumas informações importantes)
1: Razões do caso
2: Quanto dinheiro está envolvido?
3: Os fundos envolvidos no caso
4: Em que nível você está (pessoas mais cautelosas (covardes) não se atrevem a perguntar. TG tem um método de abertura de conta, Sky Eye Check, 100U pode descobrir a pessoa que denunciou o crime e todos os níveis de cartões pode ser encontrado)

Hoje em dia, os cartões bancários serão detectados se transferirem mais de 50.000 yuans.Se um dia você encontrar o controle de risco bancário, aqui estão as etapas detalhadas (cobrança para legítima defesa):
Em primeiro lugar: finja ser um novato e vá ao banco perguntar por que você não pode usar seu cartão bancário?
A resposta do banco: Haverá dois tipos, um é o controle de risco (não contador) e o outro é o congelamento. Hoje vou me concentrar na seção de controle de risco (que também é o que a maioria das pessoas encontra)
Existem três tipos de controlo de riscos: controlo de riscos do banco de abertura, controlo de riscos da sede e controlo de riscos de big data do centro anti-explosão (que inclui o controlo de riscos do centro anti-explosão).
1: Controle de risco do banco onde a conta é aberta: Razões: 1. Rotatividade excessiva, 2. Atividades comerciais não permitidas pelo banco (incluindo moeda virtual)

Realmente, todos os dias as pessoas vêm e perguntam, os saques foram congelados, por que há tantos mercados agora, é um pouco excessivo. Os seguintes pontos devem ser claramente compreendidos.
1: Durante a transação U, a outra parte disse que o limite do meu cartão bancário foi excedido e meu parente estava pagando. Por favor, PASSE diretamente.
2: Se você quiser mudar sua conta grande para uma conta pequena na plataforma, mude sua conta de comerciante para negociar para você e passe diretamente.
3: Adicionado WeChat, reenviamos o link para você fazer o pedido, passe
4: Se você quiser apenas comprar, mas não vender, basta passar (você pode clicar no avatar dele para ver suas informações detalhadas)
5: Para empresas que se liquidaram dentro de um ano, passe

Depósitos e retiradas envolvem não falsificação, suspensão de pagamentos, congelamento, fraude, casos e punições.
Depois de depositar e retirar dinheiro, muitas pessoas descobrem repentinamente que não podem mais usar seus cartões bancários. O que devem fazer? Nessa hora não entre em pânico, tenha calma, pegue seu documento de identidade válido, vá ao banco, finja ser bobo e pergunte o que está acontecendo, por que não posso usar meu cartão do banco? Então você receberá as seguintes respostas e, a propósito, enviarei a solução.
1: Não-gabinete
Para transações fora do balcão, seu cartão bancário suspendeu as transações on-line devido a anormalidades em sua transação e você só pode realizar transações no balcão. (Eu só acho que você está em risco)

Por que você tem que olhar o volume de vendas para vender U? Porque não importa o quão legais as pessoas que compram U pareçam, elas ainda precisam olhar para a água corrente. As palavras podem enganar as pessoas, mas os registros não podem enganar as pessoas. Será postado abaixo e aprendi que se você seguir os requisitos não pode garantir 100% que não terá problemas, mas pelo menos irá mantê-lo longe de riscos e você poderá se proteger com sabedoria. Mesmo que algo aconteça, é será definitivamente um assunto trivial.
Uma análise dos aspectos bons:
1: Retiveram fundos retidos. (Quanto mais tempo melhor) Por que se diz que este aspecto do fluxo é uma boa classificação. Em primeiro lugar, significa que ele não tem medo do congelamento do cartão e está disposto a colocar dinheiro no cartão por muito tempo. O dinheiro está no cartão há muito tempo e há muito tempo não há problema. Como saber se os fundos estão sendo retidos? É quanto tempo o dinheiro está no cartão desde a data em que o dinheiro foi transferido até a data da captura de tela. Conforme mostrado na imagem abaixo, se você não recebe dinheiro há alguns dias, significa que o guardou por alguns dias.