O que é lavagem de dinheiro

1. Você ganhou 5 milhões em bilhetes de loteria. No começo você ficou muito feliz, mas quando pensa em ter que pagar 1 milhão em impostos, 20%, você sente uma dor no corpo e imediatamente se sente 20% menos feliz. Você postou uma pergunta no Zhihu: “Ganhei 5 milhões na loteria, como posso não pagar impostos?” Inesperadamente, alguém entrou em contato com você imediatamente, conheceu, espalhou 5 milhões em dinheiro na sua frente e disse: “Coloque sua loteria bilhete Dê-me e os 5 milhões serão seus imediatamente "Isso se chama lavagem de dinheiro.

2. O incorporador queria subornar as pessoas acima, então pediu às pessoas acima que comprassem a casa. O depósito foi pago e o contrato foi assinado. Então o desenvolvedor violou o contrato e vendeu a casa para outra pessoa. milhões Havia termos e condições no contrato e ele saiu. Ainda é um processo legal, um suborno perfeito.

3. Um homem roubou 10 milhões e queria usar o dinheiro para comprar uma casa de 8 milhões, por isso levou o dinheiro para Macau. Quando perdeu 2 milhões de 10 milhões, pediu ao casino que transferisse 8 milhões para a sua conta poupança bancária. , e então ele foi para casa, posso comprar uma casa. Tendo o casino como obstáculo, a polícia está muito
Difícil de detectar.

4. O chefe gastou 30.000 yuans em uma viagem com sua família, mas não havia fatura. O chefe escreveu uma nota ao contador. O contador comprou uma fatura de 30.000 yuans de um fornecedor sem escrúpulos. 3,2 milhões de yuans foram creditados na conta da empresa e 3,2 milhões de yuans foram eliminados em dinheiro, 30.000 para o chefe e 2.000 para o fornecedor sem escrúpulos.

5. O patrão convidou a família para jantar e gastou 5 mil. Havia uma fatura. O patrão levou a fatura de 5 mil ao contador para reembolso. O contador incluiu-a nas despesas de entretenimento empresarial da empresa e deu ao patrão 5 mil em dinheiro.

6. O patrão comprou uma casa por 1 milhão e não havia fatura. Ele escreveu um bilhete para o contador. O contador chorou Onde posso comprar uma passagem por 1 milhão. um vaso para o patrão em nome da empresa e foi consertado. O ativo é depreciado mensalmente. Dê 1 milhão para o patrão e 100 para a agência de leilões.

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