Durante anos, uma empresa asiática chamada WikiFX ultrapassou os limites da titânica indústria de comércio de moeda da região.

WikiFX não é uma corretora ou loja de negociação no mercado de câmbio ou forex. Em vez disso, analisa e avalia corretoras para investidores como a Trustpilot.

E não é legal.

As corretoras de armas fortes da WikiFX se inscrevem em seu programa ou então recebem críticas negativas, de acordo com documentos da empresa obtidos pela DL News e por empresários que negociaram com a empresa.

‘Se você pagá-los, eles apagarão todas as reclamações negativas.’

Jonathan Baumgart, Consultoria Atomiq

Jonathan Baumgart foi um deles.

O CEO da Atomiq Consulting, consultora de corretoras de câmbio, disse que construiu um site para um cliente que chamou a atenção do WikiFX.

“De repente, no WikiFX, houve análises da minha empresa, apesar de ser um modelo de site simples”, disse ele ao DL News.

“Se você pagá-los, eles apagarão todas as reclamações negativas, então com algum dinheiro você poderá fazer um corretor de golpes parecer legítimo”, disse ele.

Agora, sua empresa irmã, WikiBit, está de olho na criptografia.

Procurando clientes

Uma autodenominada “plataforma global de supervisão e consulta de blockchain”, o WikiBit afirma ter 10 milhões de usuários em 170 países e regiões.

E está em busca de mais clientes.

Em maio, outra empresa afiliada, a WikiEXPO, organizou um evento espetacular no topo do edifício mais alto de Hong Kong para centenas de participantes. A entrada era gratuita. Outra conferência ocorreu em Tóquio no dia 22 de junho e outra está agendada para Bangkok em setembro.

A lista de palestrantes da WikiEXPO inclui líderes no espaço criptográfico e até mesmo reguladores. WikiFX e WikiBit estão listados como “co-organizadores” de materiais promocionais.

Assim como o WikiFX, o WikiBit classifica as exchanges em uma escala de 1 a 10 com base em critérios como conformidade regulatória.

Mas a empresa dá notas altas às plataformas criptográficas que foram citadas como possíveis fraudes por vigilantes, descobriu uma investigação da DL News.

A empresa também exagera a boa-fé regulatória das empresas que anunciam em seu site.

Representantes do WikiFX e WikiBit não responderam aos numerosos pedidos de comentários do DL News.

Repressão em Hong Kong

O grupo Wiki está a intensificar as suas operações no momento em que Hong Kong, China e outras nações asiáticas começam a introduzir regimes de licenciamento para trazer ordem e transparência à indústria.

Em 2023, os investidores perderam US$ 400 milhões devido à fraude de criptografia em Hong Kong, segundo autoridades policiais. As exchanges desonestas são responsáveis ​​por grande parte das perdas.

A JPEX, por exemplo, desapareceu no ano passado com cerca de 200 milhões de dólares, segundo a polícia. Embora as autoridades tenham feito dezenas de prisões, elas não apresentaram nenhuma acusação nem identificaram quem é o proprietário da JPEX.

‘Um discurso de vendas visto pela DL News afirmou que custa US$ 128.100 para que avaliações positivas sejam mostradas aos usuários.’

Quanto a quem ou o que está por trás do WikiBit, isso é um pouco confuso.

WikiBit é uma das várias empresas vinculadas com a palavra ‘Wiki’ em seu nome. Seu site apresenta links para WikiFX, WikiEXPO e uma unidade chamada WikiResearch. O site WikiEXPO possui um link para o aplicativo WikiFX. E a política de privacidade da WikiEXPO refere-se ao WikiFX.

Em seu site, a WikiEXPO afirma que foi criada em 2019 como parte de um negócio de “mídia vertical financeira”. (O grupo não está conectado à Wikipedia.)

O número de registro comercial de uma empresa de Hong Kong chamada Wiki Co corresponde ao fornecido pelo WikiFX em um dos sites Wiki. Ele lista um diretor, Zhang Xiaofei, cidadão chinês com endereço em Harbin, uma cidade no norte da China.

Na verdade, o WikiFX faz referência às “leis e regulamentos relevantes da República Popular da China” no seu contrato de serviço. Os termos de uso do WikiBit referem-se a disputas “sujeitas à jurisdição dos tribunais chineses” e fornecem um endereço em Xangai.

Mas também há referências a sedes em Singapura e Hong Kong.

Em uma mensagem do LinkedIn, Loki Sou, COO da WikiEXPO, recusou-se a comentar em nome de sua empresa, bem como do WikiFX ou WikiBit.

‘Depósito de integridade’

Por mais complicado que seja o grupo Wiki, no seu cerne reside um negócio simples: análises online. O modelo parece ter sido desenvolvido na WikiFX, empresa de câmbio. O empreendimento lista 49.000 corretores forex, de acordo com seu site.

A ideia por trás do WikiFX era fornecer um guia para comerciantes forex de varejo na China que desejassem evitar fraudes. O WikiFX pesquisou os registros corporativos das empresas para determinar se eram legítimos. A plataforma é seguida de perto em fóruns cambiais em chinês.

Em alguns casos, a empresa enviou agentes para determinar se realmente existia um escritório físico, de acordo com artigos publicados em seu site.

Quando o WikiFX deu críticas negativas às empresas, também lhes ofereceu uma solução.

No âmbito do seu “programa de assistência jurídica”, a empresa pediu dinheiro aos corretores para melhorar a sua pontuação, de acordo com uma proposta que a WikiFX enviou a uma corretora vista pela DL News.

O corretor faz um “depósito de integridade” com o WikiFX – a ser pago mensalmente, trimestralmente ou anualmente – por país.

Um discurso de vendas visto pela DL News afirmou que custa US$ 128.100 para que avaliações positivas sejam mostradas a usuários na Tailândia, Indonésia, Malásia e Vietnã por um ano.

O pagamento desse depósito resulta em uma pontuação maior no site, mostram os documentos da empresa. O programa de assistência jurídica também promete compensar os investidores se o “corretor tiver algum problema”.

Melhorando pontuações

Uma empresa chamada Bull Sphere melhorou sua pontuação de 1,41 para 7,06 na Tailândia depois de aderir ao programa, de acordo com um estudo de caso que o WikiFX deu a uma corretora. (A pontuação de Bull Sphere caiu novamente para 1,51.)

O WikiFX é rápido em encontrar corretoras iniciantes e acertá-las com avaliações negativas e pontuações baixas antes de entrar em contato e se oferecer para ajudá-las a melhorar sua pontuação, disse Baumgart da Atomiq Consulting.

“Enquanto isso, eles pegarão um corretor legítimo e inundarão sua página WikiFX com análises negativas falsas”, disse ele.

Alertas aos investidores

Por sua vez, o WikiBit parece estar buscando uma abordagem semelhante, atendendo a investidores em criptografia que procuram uma maneira de acessar um mercado onde os golpes são abundantes.

O WikiBit dá notas máximas às plataformas que foram sinalizadas como perigosas por organizações que rastreiam empresas de criptografia na Ásia.

Por exemplo, uma bolsa chamada Enhance Pro foi citada pela Global Anti-Scam Organization, um grupo sem fins lucrativos comprometido com a prevenção de fraudes criptográficas, como um “site fraudulento” que os investidores devem evitar.

O Enhance Pro não respondeu a uma mensagem que o DL News enviou para seu e-mail de suporte.

A organização anti-fraude alertou os investidores sobre pelo menos duas outras exchanges que o WikiBit obteve alta pontuação: TDSR Exchange e Helioj Exchange. (Em meados de junho, a classificação da Helioj Exchange caiu de 7,86 para 3,1 e desapareceu da classificação.)

As duas empresas não responderam a um pedido de comentário.

Enquanto isso, Ken-Ex, uma nova exchange de criptomoedas apresentada no WikiBit, afirma ser apoiada por vários grandes fundos de capital de risco de criptomoedas.

Mas nenhum dos VCs lista Ken-Ex em seus portfólios. Um representante da KuCoin, um dos investidores listados, disse ao DL News que a empresa não tinha ouvido falar de Ken-Ex.

Mesmo assim, Ken-Ex obteve uma pontuação de 7,83 no WikiBit. Ken-Ex não respondeu a um pedido de comentário.

Todas essas trocas têm uma coisa em comum: elas anunciam no WikiBit.

Callan Quinn é correspondente da DL News na Ásia em Hong Kong. Entre em contato em callan@dlnews.com.